Le Trésor des États-Unis impose des sanctions à une ressortissante russe pour blanchiment d'argent via des cryptomonnaies

Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a pris des mesures décisives contre le blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies. Dans le but de freiner l'exploitation des actifs virtuels pour contourner les sanctions internationales, l'OFAC a imposé des sanctions à Ekaterina Zhdanova, une ressortissante russe.

Zhdanova est accusée d'avoir joué un rôle majeur dans le blanchiment et le transfert de fonds pour les élites russes à l'aide de cryptomonnaies. Cette mesure souligne l'engagement des États-Unis à protéger le système financier mondial contre les activités financières illicides, en particulier celles impliquant des cryptomonnaies.

Sanctions contre Ekaterina Zhdanova

Le Trésor des États-Unis a annoncé l'imposition de sanctions contre Ekaterina Zhdanova dans le cadre de sa répression plus large visant les États russes, les élites et les individus qui utilisent des cryptomonnaies pour contourner les sanctions internationales. L'implication présumée de Zhdanova dans la facilitation d'activités financières illicides à l'aide de cryptomonnaies a attiré l'attention des autorités américaines.

Selon les responsables du Trésor, Zhdanova a aidé un client en Russie à dissimuler sa fortune et à transférer illicitement plus de 2,3 millions de dollars en Europe de l'Ouest. Cela a été réalisé par le biais de pratiques frauduleuses, notamment l'ouverture de comptes d'investissement et l'achat de biens immobiliers. De telles activités financières illicides non seulement sapent l'intégrité du système financier mondial, mais permettent également aux individus et aux entités d'échapper aux conséquences des sanctions internationales imposées à la Russie.

Exploitation d'une plateforme de cryptomonnaies désignée par l'OFAC

Il est rapporté que Zhdanova a utilisé l'échange de cryptomonnaies russe désigné par l'OFAC, Garantex Europe OU, dans ses opérations. Cet échange a fait l'objet d'une surveillance accrue pour avoir ouvertement ignoré ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de financement du terrorisme (CFT), ce qui en fait un choix privilégié pour les acteurs illicides dans l'espace des cryptomonnaies. L'utilisation de telles plateformes met encore plus en évidence la nécessité d'une surveillance réglementaire renforcée dans l'industrie des cryptomonnaies.

Le rôle de Zhdanova s'est étendu à la gestion des transferts de cryptomonnaies pour les oligarques russes qui se sont installés dans le monde entier. Un cas notable impliquait l'assistance d'un oligarque russe pour déplacer plus de 100 millions de dollars aux Émirats arabes unis. Ces activités posent des défis importants aux efforts visant à imposer des sanctions financières aux individus et entités associés à la Russie.

Service de résidence fiscale aux Émirats arabes unis

De plus, Zhdanova est accusée d'avoir fourni un « service de résidence fiscale aux Émirats arabes unis » pour des clients en Russie. Ce service comprenait l'offre d'une résidence fiscale aux Émirats arabes unis, de cartes d'identité et de comptes bancaires aux clients. Les paiements auraient été effectués en espèces ou par cryptomonnaie, avec des fonds reçus sur un compte bancaire à Dubaï, puis transférés vers des comptes bancaires étrangers à la discrétion du client.