وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مواطنة روسية بسبب غسل الأموال عبر العملات الافتراضية
العقوبات
- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على إيكاتيرينا زهدانوفا في إطار حملتها الأوسع ضد الدول الروسية والنخب.
- فرضت إدارة الأصول والمراقبة الأجنبية (OFAC) عقوبات على إيكاتيرينا زهدانوفا، وهي مواطنة روسية.
- جذب تورط زهدانوفا المزعوم في تسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة باستخدام العملات الافتراضية انتباه السلطات الأمريكية.
اتخذت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات حاسمة ضد أنشطة غسل الأموال التي تنطوي على العملات الافتراضية. وسعياً لقمع استغلال الأصول الافتراضية للتهرب من العقوبات الدولية، فرضت إدارة OFAC عقوبات على إيكاتيرينا زهدانوفا، وهي مواطنة روسية.
تُتهم زهدانوفا بدور كبير في غسل الأموال ونقل الأموال للنخب الروسية باستخدام العملات الرقمية. ويؤكد هذا الإجراء التزام الولايات المتحدة بحماية النظام المالي العالمي من الأنشطة المالية غير المشروعة، لا سيما تلك المتعلقة بالعملات المشفرة.
العقوبات ضد إيكاتيرينا زهدانوفا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على إيكاتيرينا زهدانوفا كجزء من حملتها الأوسع ضد الدول الروسية والنخب والأفراد الذين يستخدمون العملات الافتراضية للتجاوز العقوبات الدولية. وقد لفتت مشاركة زهدانوفا المزعومة في تسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة باستخدام العملات الافتراضية انتباه السلطات الأمريكية.
ووفقاً لمسؤولي الخزانة، ساعدت زهدانوفا عميلاً في روسيا على إخفاء ثروته ونقل أكثر من 2.3 مليون دولار بشكل غير قانوني إلى أوروبا الغربية. وقد تم ذلك من خلال ممارسات احتيالية، بما في ذلك فتح حسابات استثمارية وشراء عقارات. لا تقوض هذه الأنشطة المالية غير المشروعة فقط سلامة النظام المالي العالمي، بل تتيح أيضاً للأفراد والكيانات تجنب عواقب العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
استغلال منصة تبادل عملات مشفرة مدرجة في قائمة OFAC
يُذكر أن زهدانوفا استخدمت منصة Garantex Europe OU الروسية المدرجة في قائمة OFAC لتبادل العملات المشفرة في عملياتها. وقد خضعت هذه المنصة للتدقيق بسبب تجاهلها الصارخ لالتزامات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، مما جعلها خياراً مفضلاً للجهات الفاعلة غير المشروعة في مجال العملات المشفرة. ويبرز استخدام مثل هذه المنصات الحاجة إلى تعزيز الرقابة التنظيمية في صناعة العملات المشفرة.
امتد دور زهدانوفا إلى إدارة تحويلات العملات الافتراضية لرجال الأعمال الروس الذين انتقلوا إلى جميع أنحاء العالم. وشمل ذلك مساعدة أحد رجال الأعمال الروس على نقل أكثر من 100 مليون دولار إلى الإمارات العربية المتحدة. وتشكل هذه الأنشطة تحديات كبيرة للجهود الرامية إلى فرض عقوبات مالية على الأفراد والكيانات المرتبطة بروسيا.
خدمة الإقامة الضريبية في الإمارات العربية المتحدة
بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن زهدانوفا كانت متورطة في تقديم «خدمة إقامة ضريبية في الإمارات العربية المتحدة» للعملاء في روسيا. وشملت هذه الخدمة تقديم إقامة ضريبية في الإمارات العربية المتحدة وبطاقات هوية وحسابات بنكية للعملاء. ووفقاً للتقارير، تم الدفع نقداً أو من خلال العملات الافتراضية، مع استلام الأموال في حساب بنكي في دبي ونقلها لاحقاً إلى حسابات بنكية أجنبية حسب رغبة العميل.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
بريان كوم
يتمتع برايان كوم بخبرة تزيد عن سبع سنوات في تغطية سلاسل الكتل والعملات المشفرة، حيث كان نشطاً في هذا القطاع منذ عام 2017. وقد أسهم في نشرات رائدة، بما في ذلك BlockToday.com. علاوة على ذلك، طور دورة «إيثريوم للمبتدئين» (Ethereum 101) لموقع BitDegree.org قبل انضمامه إلى Cryptopolitan كاتباً بدوام كامل. يغطي برايان أدلةً دائمة الصلاحية (EGs)، وتحليلات عميقة، ومقابلات، وتحليلات الأسعار. وتركيزه على التمويل اللامركزي (DeFi)، وابتكارات سلاسل الكتل، والمشاريع الناشئة في عالم العملات المشفرة يسعد القراء.
