Минфин США накладывает санкции на гражданку России за отмывание денег через виртуальную валюту

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предприняло решительные действия против деятельности по отмыванию денег, связанной с виртуальной валютой. В стремлении пресечь эксплуатацию виртуальных активов для уклонения от международных санкций, OFAC наложило санкции на Екатерину Жданову, гражданку России.

Жданова обвиняется в значительной роли в отмывании и переводе средств для российских элит с использованием цифровых валют. Этот шаг подчеркивает приверженность Соединенных Штатов защите глобальной финансовой системы от незаконной финансовой деятельности, особенно той, которая связана с криптовалютами.

Санкции против Екатерины Ждановой

Минфин США объявил о наложении санкций на Екатерину Жданову в рамках своей более широкой кампании по борьбе с российскими государствами, элитами и лицами, которые используют виртуальные валюты для обхода международных санкций. Предположительное участие Ждановой в содействии незаконной финансовой деятельности с использованием виртуальных валют привлекло внимание властей США.

Согласно заявлениям чиновников Министерства финансов, Жданова помогла клиенту в России скрыть свое состояние и незаконно перевести более 2,3 миллиона долларов в Западную Европу. Это было достигнуто с помощью мошеннических практик, включая открытие инвестиционных счетов и покупку недвижимости. Подобная незаконная финансовая деятельность не только подрывает целостность глобальной финансовой системы, но и позволяет отдельным лицам и организациям избегать последствий международных санкций, наложенных на Россию.

Использование криптобиржи, включенной в санкционный список OFAC

Сообщается, что Жданова использовала в своей деятельности российскую криптовалютную биржу Garantex Europe OU, включенную в санкционный список OFAC. Эта биржа подверглась тщательному рассмотрению за открытое пренебрежение обязательствами по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT), что сделало ее предпочтительным выбором для незаконных субъектов в сфере криптовалют. Использование таких платформ дополнительно подчеркивает необходимость усиления регуляторного надзора в индустрии криптовалют.

Роль Ждановой также распространялась на управление переводами виртуальной валюты для российских олигархов, которые переехали по всему миру. Один из заметных случаев включал помощь российскому олигарху в переводе более 100 миллионов долларов в Объединенные Арабские Эмираты. Эти действия создают серьезные препятствия для усилий, направленных на наложение финансовых санкций на лиц и организации, связанные с Россией.

Служба налогового резидентства Объединенных Арабских Эмиратов

Кроме того, Жданова предположительно участвовала в предоставлении «услуги налогового резидентства Объединенных Арабских Эмиратов» для клиентов в России. Эта услуга включала предоставление клиентам налогового резидентства ОАЭ, удостоверений личности и банковских счетов. Платежи, как сообщается, производились наличными или через виртуальную валюту, при этом средства поступали на банковский счет в Дубае и впоследствии переводились на иностранные банковские счета по усмотрению клиента.