マネーロンダリングはステーブルコインの価格変動と関連している - 報告書

ブロックチェーン研究者traceが最近行ったTether（USDT）取引の調査で、マネーロンダリングがステーブルコインの価格に影響を与えている事例が明らかになりました。Bitrac eのtrac結果は、ステーブルコインがマネーロンダリングに利用され、市場価格に影響を与える2つのシナリオを明らかにしています。. 

マネーロンダリングとステーブルコイン：2つのシナリオを解明

Bitraceのレポートでは、ステーブルコインに関わるマネーロンダリングの2つの異なるシナリオ、「上昇」と「下降」のケースが強​​調されています。.

「上向き」の場合、悪質な行為者はまずUSDTなどのステーブルコインを市場価格でマネーロンダラーに売却します。その後、同じ悪質な行為者がステーブルコインを高値で買い戻し、その価格差をマネーロンダリングサービスへの報酬として利用します。. 

Bitraceによれば、このシナリオでは違法なUSDT取引によりステーブルコインの価格が8～10中国元（RMB）になる可能性があるという。.

対照的に、「下向き」のシナリオでは、包括的なマネーロンダリング対策/顧客確認（AML/KYC）対策が欠如しているプラ​​ットフォーム上で、ステーブルコインが合法的な目的で使用されることになる。. 

プロキシ決済プラットフォームは、USDT 入金を受け入れ、法定通貨資金を使用して、オンラインギャンブル プラットフォームへのチャージ、投資プラットフォームのメンバー資金の決済、ライブ ブロードキャスト プラットフォームでのギフトの実行、電子商取引プラットフォームでの注文、さらには従業員への給与の支払いなど、さまざまな取引を促進します。. 

これらのプラットフォームではAML/KYC（顧客確認）の検証が緩いため、「ダウンサイド」ステーブルコインの売り手は「リバースフリーズ」（犯罪行為に関連するアカウントの凍結）のリスクが軽減されます。このような場合、USDTは0.05元から0.3元の範囲で割引価格で販売される可能性があります。.

Tracキングのマネーロンダリング

Bitracetracの報告書には、USDTが関与する資金洗浄活動の追跡に関する観察結果が含まれている tracの これら に関与する犯罪グループは、法定通貨への接触を避けるため、すべての取引をステーブルコインのみで行っている。 

trac・トレースは、TetherとOKXプラットフォームによってUSDTが凍結された事例を例として tracました。これらの犯罪グループは、FTXや Binanceといった有名な暗号資産取引プラットフォームとOKXの両方を利用して、ステーブルコインをより中央集権的な取引プラットフォーム、決済プラットフォーム、さらにはオンラインギャンブルプラットフォームに送金していました。.

この 報告書は 、米国における仮想通貨取引の法的側面にも触れている。現在、各州議会で採択手続きが進められている統一商事法典第12条は、たとえ過去に犯罪行為と関連付けられていたデジタル資産であっても、善意で受け取ったデジタル資産に対する利用者の権利を保護することを目的としている。 

さらに、tracは、テザーが米連邦捜査局（FBI）と協力し、法執行機関と協力してプラットフォーム内での違法行為に対処していると指摘している。.