泰国当局捣毁了一个加密货币诈骗团伙，该团伙通过matic 多手段诈骗，从 878 名韩国受害者手中窃取了超过 1510 万美元。.
首尔地方警察厅经济犯罪调查科宣布逮捕了“Lungo Company”的25名成员，该组织在泰国芭堤雅的一家度假村开展活动。.
多种加密货币诈骗手段导致878名韩国受害者受害。
Lungo 公司是一个犯罪团伙，从 2022 年 7 月到 2023 年 7 月，他们通过 精心策划 的诈骗活动，骗取了 210 亿韩元（约合 1510 万美元）。该团伙分为多个专门小组，采用不同的诈骗手法，这与通常只使用单一手段的犯罪团伙截然不同。警方表示，这种策略与犯罪分子以往使用的作案手法大相径庭。
这个爱情诈骗团伙窃取照片，并用这些照片在社交媒体上创建虚假个人资料，伪装成潜在的恋爱对象。受害者在与这些虚假对象建立联系后，被逐步说服在虚假网站上投资。.
另一支专家团队利用从一个彩票号码推荐网站窃取的数据库，对选定的目标发动攻击。 黑客们 冒充平台退款或赔偿人员，接近受害者，诱骗他们购买虚假的加密货币，以弥补因平台泄露的个人数据。
该团伙还实施虚假预订诈骗，并冒充公共机构诱骗受害者转账。每个小组都维护着详细的受害者档案和通信记录，以便协调他们的诈骗活动。.
领导层对所有成员实行严格纪律，没收护照并限制通讯。成员不得离开芭堤雅度假村，电话也受到严密监控。.
高级洗钱技术利用跨链网络
加密安全专家分析显示，Lungo公司使用了“多层洗钱”技术来隐藏被盗资金。该组织可能采用了跨链策略，在不同的区块链之间快速转移资金，以混淆交易 trac。过去两年，全球范围内利用去中心化交易所漏洞进行的跨链犯罪增加了两倍。.
犯罪分子利用受监管交易所内部的嵌套服务，运营未经授权的交易平台，这些平台隐藏了与合法基础设施的连接。这些“寄生交易所”处理的非法交易量几乎是其宿主平台的100倍，同时还收取7%至15%的匿名服务费。空壳公司使用伪造的dent在多个主要交易所开设账户。.
链交换技术迫使调查人员花费大量时间手动 trac跨多个协议和网络的资金流向。该组织在不同的区块链网络上转换各种加密货币，以破坏审计追踪。无需KYC认证的代币交换服务和跨链桥在整个洗钱过程中促进了快速匿名转移。.
洗钱活动可能包括使用加密货币预付卡进行ATM取款，以及通过赌场洗钱来伪造合法赢利。为了避开自动检测阈值，小额交易被拆分成数千笔小额转账。.
最终的 cash兑现程序几乎可以肯定涉及泰国及其周边地区不受监管的场外交易经纪商。这些服务提供大批量 cash 兑换，且监管审查极少。协调工作通过Telegram和微信等加密通讯应用进行，以规避执法部门的监控。.
国际合作促成了逮捕和引渡行动
泰国警方于6月突袭了第一家度假村，并在与首尔警方联合行动扩大调查范围之前拘留了几名嫌疑人。目前，该团伙头目和八名核心成员已被泰国警方拘留，韩国正寻求通过matic 途径引渡他们。此前被移送至韩国的大部分嫌疑人已被拘留并接受积极调查。.
第二经济犯罪调查组组长任正完也证实，调查人员正在调查该团伙头目与其他 诈骗团伙。此案表明，随着传统司法管辖权限制的减弱，打击跨境加密货币犯罪的跨国合作日益加强。泰国和韩国执法机构交换了情报，并在多地协调开展了逮捕行动。
就在几天前，首尔警方上个月捣毁了一个跨国网络犯罪集团，该集团被控从韩国富人手中窃取了2810万美元。该犯罪团伙通过盗取金融账户资金，将包括防弹少年团成员田柾国在内的众多知名人士和其他企业高管列为受害者。.
