泰国警方捣毁针对数百名韩国的1500万美元加密货币诈骗团伙

泰国当局瓦解了一个加密诈骗团伙，该团伙通过系统性的多方法诈骗从878名韩国受害者那里窃取了超过1510万美元。

首尔大警察厅经济犯罪调查部宣布逮捕了25名“Lungo公司”成员，该公司在泰国芭堤雅的一家度假村运营。

多方法加密诈骗针对878韩国受害者

Lungo公司是一个犯罪集团，从2022年7月到2023年7月，通过组织严密的诈骗计划骗取了210亿韩元（1510万美元）。该集团分为特别小组，处理各种诈骗手段，这与通常只采用单一方法的犯罪团伙不同。警方表示，这种策略与犯罪分子之前使用的方案截然不同。

这个浪漫诈骗团伙窃取照片，并利用它们为社交媒体网站创建虚假档案，伪装成潜在的恋爱对象。受害者在与他们建立联系后，被慢慢说服将资金投入虚假网站。

另一个专家团队利用从彩票号码推荐门户窃取的数据库攻击选定的受害者。黑客伪装成提供因被利用平台个人数据泄露而进行的退款或赔偿的人员接近受害者。受害者因此被诱骗在虚假赔偿交易期间购买虚假加密货币。

该团伙还运营虚假预订诈骗，并冒充公共机构以欺骗受害者进行资金转账。每个团队都维护详细的受害者档案和通信日志，以协调他们的欺骗活动。

领导者通过没收护照和实施通信限制，对所有成员保持严格的纪律。成员不允许离开芭堤雅度假村设施，电话也受到严格监控。

先进的洗钱技术利用跨链网络

加密安全专家分析显示，Lungo公司使用“多层洗钱”技术来隐藏被盗资金。该组织可能使用链跳跃策略，在不同区块链之间快速兑换资金，以复杂化交易追踪。在过去两年中，通过去中心化交易所的滥用，跨链犯罪在全球范围内增加了三倍。

犯罪分子利用受监管交易所内的嵌套服务，并运营隐藏与合法基础设施连接的未经授权交易平台。这些“寄生虫交易所”处理的非法交易量是其宿主平台的近100倍，同时收取7%至15%的匿名服务溢价费用。空壳公司使用虚假凭证在多个主要交易所开设账户。

链交换技术迫使调查人员花费大量时间手动追踪多个协议和网络上的资金。该组织在不同区块链网络之间转换各种加密货币，以破坏审计追踪。无需KYC的硬币兑换服务和跨链桥促进了洗钱过程中的快速匿名转账。

洗钱操作可能包括使用加密资金预付卡进行ATM取款和赌场洗钱，以产生看似合法的收益。微交易被拆分为数千笔小额转账，以低于自动检测阈值。

最后的现金提取程序几乎肯定涉及泰国和邻近司法管辖区的非监管场外交易经纪商。这些服务提供高容量现金转换，监管审查极少。协调通过加密消息应用程序（如Telegram和WeChat）进行，以避免执法部门的监控。

国际合作导致逮捕和引渡努力

泰国警方早在6月就突袭了第一家度假村，并在与首尔警方联合行动扩大调查范围之前拘留了几名嫌疑人。主谋和八名核心成员目前被拘留在泰国，韩国正通过外交手段寻求引渡他们。此前转移到韩国的大多数嫌疑人已被拘留并正在积极调查中。

第二经济犯罪调查小组组长Yim Jung-wan还证实，调查人员正在调查主谋与其他诈骗团伙之间的联系。此案说明了针对跨境加密犯罪的跨国合作日益增强，因为传统的管辖权限制变得不那么重要。泰国和韩国执法机构交换了情报，并在多个地点协调了逮捕行动。

此次调查是在上个月首尔警方捣毁一个被指控从韩国富人那里抢劫2810万美元的多国网络犯罪集团之后几天进行的。该团伙通过从金融账户中窃取资金，使包括BTS人气成员Jungkook和其他顶级企业高管在内的高调目标受害。