Centenas de coreanos-alvo em anel de golpe cripto de US$ 15M desmantelado pela polícia da Tailândia

As autoridades tailandesas desmantelaram um anel de golpes cripto que roubou mais de US$ 15,1 milhões de 878 vítimas coreanas por meio de golpes sistemáticos de múltiplos métodos.

A Divisão de Investigação de Crimes Econômicos da Polícia Metropolitana de Seul anunciou a prisão de 25 membros da “Lungo Company”, que operava em um resort em Pattaya, na Tailândia.

Golpe cripto de múltiplos métodos atinge 878 vítimas coreanas

A Lungo Company era um grupo criminoso de julho de 2022 até julho de 2023, quando enganou 21 bilhões de won (US$ 15,1 milhões) com esquemas bem organizados de fraude. O grupo se dividiu em equipes especiais, que lidavam com vários métodos de golpes, ao contrário dos anéis habituais, que lidam com uma única abordagem. Os policiais indicaram que a estratégia se destacava dos esquemas anteriormente usados pelos criminosos.

O grupo de golpes românticos roubou fotos e as usou para criar perfis fictícios para sites de mídia social e se disfarçou como potenciais interesses amorosos. As vítimas foram lentamente persuadidas a investir dinheiro em sites falsos após formar vínculos.

Outra equipe especializada usou um banco de dados roubado de um portal de sugestão de números da loteria para atacar vítimas escolhidas. Os hackers abordavam as vítimas se passando por aqueles que forneciam reembolsos ou compensações pelo vazamento de dados pessoais da plataforma explorada. As vítimas eram assim induzidas a comprar criptomoedas falsas durante a transação de compensação falsa.

O grupo também operava golpes de reserva falsos e se passava por instituições públicas para enganar as vítimas e fazer transferências financeiras. Cada equipe mantinha perfis detalhados de vítimas e registros de comunicação para coordenar seus esforços de engano.

Os líderes mantinham disciplina rigorosa para todos os membros, retirando passaportes e impondo restrições de comunicação. Os membros não podiam sair da instalação do resort em Pattaya, pois os telefones também eram estritamente monitorados.

Técnicas avançadas de lavagem de dinheiro exploram redes cross-chain

Análises de especialistas em segurança cripto revelam que a Lungo Company usou técnicas de “lavagem multicamadas” para esconder os fundos roubados. A organização provavelmente usou táticas de troca de cadeia para trocar rapidamente fundos entre diferentes blockchains, complicando o rastreamento de transações. O crime cross-chain triplicou globalmente nos últimos dois anos por meio da exploração de exchanges descentralizadas.

Os criminosos exploraram serviços aninhados dentro de exchanges reguladas e operaram plataformas de negociação não autorizadas que escondem conexões com infraestrutura legítima. Essas “exchanges parasitas” processam quase 100 vezes mais volume ilícito do que suas plataformas hospedeiras, enquanto cobram taxas premium entre 7% e 15% por serviços de anonimato. Empresas de fachada abriram contas em várias exchanges principais usando credenciais fraudulentas.

Técnicas de troca de cadeia forçaram os investigadores a gastar tempo extensivo rastreando manualmente fundos através de múltiplos protocolos e redes. A organização converteu várias criptomoedas em diferentes redes blockchain para quebrar rastros de auditoria. Serviços de troca de moedas sem KYC e pontes cross-chain facilitaram transferências anônimas rápidas durante todo o processo de lavagem.

As operações de lavagem de dinheiro provavelmente incluíram cartões pré-pagos financiados com cripto para saques em caixas eletrônicos e lavagem em cassinos para produzir ganhos que parecem legítimos. Micro-transações foram divididas em milhares de transferências pequenas para permanecer abaixo dos limites de detecção automatizada.

Os procedimentos finais de saque quase certamente envolveram corretores de balcão não regulados na Tailândia e jurisdições vizinhas. Esses serviços forneceram conversão de dinheiro em alto volume com mínima fiscalização regulatória. A coordenação ocorreu por meio de aplicativos de mensagens criptografadas, como Telegram e WeChat, para evitar o monitoramento das forças da lei.

Cooperação internacional leva a prisões e esforços de extradição

A polícia da Tailândia invadiu o primeiro resort em junho e deteve alguns suspeitos antes das operações conjuntas com a polícia de Seul ampliarem o escopo da investigação. O líder do grupo e oito membros centrais estão atualmente detidos na custódia tailandesa, enquanto a Coreia do Sul busca sua extradição por meios diplomáticos. A vasta maioria dos suspeitos transferidos para a Coreia anteriormente está detida e investigada ativamente.

Yim Jung-wan, líder da segunda unidade de investigação de crimes econômicos, também verificou que os investigadores estão analisando ligações entre o líder do grupo e outros anéis de fraude. O caso ilustra a crescente cooperação transnacional contra o crime cripto transfronteiriço, à medida que os limites jurisdicionais habituais importam menos. As agências de aplicação da lei tailandesas e coreanas trocaram inteligência e coordenaram operações de prisão em mais de um local.

A investigação ocorre dias após uma operação da polícia de Seul no mês passado desmantelar um sindicato de cibercrime multinacional acusado de roubar US$ 28,1 milhões de coreanos ricos. Esse esquema vitimou alvos de alto perfil, incluindo o sensação do BTS, Jungkook, e outros grandes executivos corporativos, roubando de contas financeiras.