As autoridades tailandesas desmantelaram uma quadrilha de fraude com criptomoedas que roubou mais de US$ 15,1 milhões de 878 vítimas coreanas por meio de golpesmatic com múltiplos métodos.
A Divisão de Investigação de Crimes Econômicos da Polícia Metropolitana de Seul anunciou a prisão de 25 membros da “Lungo Company”, que operava a partir de um resort em Pattaya, na Tailândia.
Golpe com criptomoedas que utiliza múltiplos métodos atinge 878 vítimas coreanas
A Lungo Company foi um grupo criminoso que atuou entre julho de 2022 e julho de 2023, desviando 21 bilhões de won (US$ 15,1 milhões) com esquemas de fraude bem organizados . O grupo se dividiu em equipes especializadas, cada uma com diferentes métodos de aplicação de golpes, diferentemente das quadrilhas tradicionais, que geralmente utilizam uma única abordagem. A polícia indicou que a estratégia adotada se diferenciava dos esquemas previamente utilizados pelos criminosos.
O grupo de golpistas românticos roubava fotos e as usava para criar perfis falsos em redes sociais, fingindo ser potenciais pretendentes. As vítimas eram gradualmente persuadidas a investir dinheiro em sites falsos após criarem laços afetivos.
Mais uma equipe de especialistas usou um banco de dados roubado de um portal de sugestões de números de loteria para atacar vítimas selecionadas. Os hackers abordaram as vítimas fingindo ser responsáveis por reembolsos ou indenizações pelo vazamento de dados pessoais da plataforma explorada. As vítimas foram então induzidas a comprar criptomoedas falsas durante a transação de indenização fraudulenta.
O grupo também aplicava golpes de reservas falsas e se fazia passar por instituições públicas para enganar as vítimas e obter transferências financeiras. Cada equipe mantinha perfis detalhados das vítimas e registros de comunicação para coordenar seus esforços de engano.
Os líderes mantiveram uma disciplina rígida para todos os membros, confiscando passaportes e impondo restrições de comunicação. Os membros não tinham permissão para sair das instalações do resort em Pattaya, e os telefones também eram rigorosamente monitorados.
Técnicas avançadas de lavagem de dinheiro exploram redes entre cadeias de suprimentos
Uma análise de especialistas em segurança de criptomoedas revelou que a Lungo Company utilizou técnicas de "lavagem de dinheiro em múltiplas camadas" para ocultar fundos roubados. A organização provavelmente empregou táticas de troca rápida de blockchains para transferir fundos rapidamente entre diferentes blockchains, dificultando tracdas transações. Crimes entre blockchains triplicaram globalmente nos últimos dois anos devido à exploração de exchanges descentralizadas.
Os criminosos exploraram serviços ocultos dentro de bolsas regulamentadas e operaram plataformas de negociação não autorizadas que escondem conexões com a infraestrutura legítima. Essas "bolsas parasitas" processam um volume ilícito quase 100 vezes maior do que suas plataformas hospedeiras, enquanto cobram taxas premium entre 7% e 15% por serviços de anonimato. Empresas de fachada abriram contas em diversas bolsas importantes usandodentfraudulentas.
As técnicas de troca de blockchain obrigaram os investigadores a gastar um tempo considerável tracmanualmente os fundos em vários protocolos e redes. A organização converteu diversas criptomoedas em diferentes redes blockchain para quebrar os rastros de auditoria. Serviços de troca de moedas sem KYC (Conheça Seu Cliente) e pontes entre blockchains facilitaram transferências anônimas rápidas durante todo o processo de lavagem de dinheiro.
As operações de lavagem de dinheiro provavelmente incluíam cartões pré-pagos com criptomoedas para saques em caixas eletrônicos e lavagem de dinheiro em cassinos para gerar ganhos com aparência legítima. As microtransações eram divididas em milhares de pequenas transferências para permanecerem abaixo dos limites de detecção automatizados.
Os procedimentos finais de cashquase certamente envolviam corretoras de balcão não regulamentadas na Tailândia e em jurisdições vizinhas. Esses serviços proporcionavam conversão cash em grande volume com mínima fiscalização regulatória. A coordenação ocorria por meio de aplicativos de mensagens criptografadas, como Telegram e WeChat, para evitar o monitoramento pelas autoridades.
A cooperação internacional leva a prisões e esforços de extradição
A polícia tailandesa realizou uma operação no primeiro resort em junho e deteve alguns suspeitos antes das operações conjuntas com a polícia de Seul ampliarem o escopo da investigação. O líder e oito membros centrais estão atualmente sob custódia tailandesa, enquanto a Coreia do Sul busca sua extradição por meiosmatic . A grande maioria dos suspeitos transferidos anteriormente para a Coreia está detida e sendo ativamente investigada.
Yim Jung-wan, chefe da segunda unidade de investigação de crimes econômicos, também confirmou que os investigadores estão apurando possíveis ligações entre o líder da quadrilha e outros grupos de fraude. O caso ilustra a crescente cooperação transnacional no combate ao crime cibernético transfronteiriço, à medida que os limites jurisdicionais tradicionais se tornam menos relevantes. As agências de segurança da Tailândia e da Coreia do Sul trocaram informações e coordenaram operações de prisão em mais de um local.
A investigação surge dias depois de uma operação policial em Seul, no mês passado, ter desmantelado uma quadrilha multinacional de crimes cibernéticos acusada de roubar US$ 28,1 milhões de coreanos ricos. A quadrilha tinha como vítimas figuras de destaque, incluindo Jungkook, do grupo BTS, e outros executivos de grandes empresas, roubando dinheiro de suas contas bancárias.
