الشرطة التايلاندية تفكك شبكة احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 15 مليون دولار تستهدف مئات الكوريين
- ألقت الشرطة التايلاندية القبض على 25 عضواً من عصابة الاحتيال التابعة لشركة لونغو والتي تستهدف الكوريين.
- عملية احتيال بالعملات المشفرة سرقت 15.1 مليون دولار من 878 ضحية باستخدام أساليب متعددة.
- تضمنت أساليب غسل الأموال المتقدمة في مجال العملات المشفرة عمليات تبادل عبر السلاسل وخدمات متداخلة.
فككت السلطات التايلاندية شبكة احتيال في مجال العملات المشفرة سرقت أكثر من 15.1 مليون دولار من 878 ضحية كورية من خلال عمليات احتيال منهجية متعددةmatic .
أعلنت شعبة التحقيقات في الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة العاصمة سيول عن اعتقال 25 عضواً من "شركة لونغو"، التي كانت تعمل انطلاقاً من منتجع في باتايا، تايلاند.
عملية احتيال متعددة الأساليب في مجال العملات المشفرة تستهدف 878 ضحية كورية
كانت شركة لونغو عصابة إجرامية نشطت من يوليو 2022 حتى يوليو 2023، حيث اختلست 21 مليار وون (15.1 مليون دولار أمريكي) من خلال عمليات احتيال مُحكمة التنظيم . انقسمت المجموعة إلى فرق متخصصة، تعاملت مع أساليب احتيال متنوعة، على عكس العصابات التقليدية التي تعتمد أسلوبًا واحدًا. وأشار ضباط الشرطة إلى أن هذه الاستراتيجية تميزت عن الأساليب السابقة التي استخدمها المجرمون.
قامت عصابة احتيال عاطفي بسرقة صور واستخدامها لإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، متخفية في هيئة أشخاص يرغبون في الارتباط بهم عاطفياً. وبعد تكوين روابط عاطفية، تم إقناع الضحايا تدريجياً باستثمار أموالهم في مواقع مزيفة.
استخدم فريقٌ آخر من الخبراء قاعدة بيانات مسروقة من موقع إلكتروني لاقتراح أرقام اليانصيب لاستهداف ضحايا مُختارين. المخترقون مع الضحايا مُنتحلين صفة مُقدمي التعويضات أو استرداد الأموال المُستحقة عن تسريب البيانات الشخصية من المنصة المُخترقة. وهكذا، تم استدراج الضحايا لشراء عملات رقمية وهمية خلال عملية التعويض المُزيّفة.
كما قامت المجموعة بعمليات احتيال تتعلق بالحجوزات الوهمية وانتحال صفة مؤسسات عامة لخداع الضحايا وحملهم على تحويلات مالية. واحتفظ كل فريق بملفات تعريفية مفصلة للضحايا وسجلات اتصالات لتنسيق جهود الخداع.
فرض القادة انضباطاً صارماً على جميع الأعضاء بمصادرة جوازات سفرهم وفرض قيود على اتصالاتهم. كما مُنع الأعضاء من مغادرة منتجع باتايا، حيث خضعت هواتفهم لمراقبة دقيقة.
تستغل تقنيات غسل الأموال المتقدمة الشبكات متعددة السلاسل
كشف تحليلٌ أجراه خبيرٌ في أمن العملات الرقمية أن شركة لونغو استخدمت تقنيات "غسيل الأموال متعدد الطبقات" لإخفاء الأموال المسروقة. ويُرجّح أن المنظمة استخدمت أساليب "القفز بين سلاسل الكتل" لتبادل الأموال بسرعة بين سلاسل الكتل المختلفة، ما يُعقّد عملية tracالمعاملات. وقد تضاعفت جرائم استغلال منصات التداول اللامركزية ثلاث مرات على مستوى العالم خلال العامين الماضيين.
استغل المجرمون خدماتٍ مُدمجة داخل البورصات المُرخصة، وأداروا منصات تداول غير مُصرح بها تُخفي صلاتها بالبنية التحتية المشروعة. تُعالج هذه "البورصات الطفيلية" حجم تداول غير مشروع يفوق حجم التداول على منصاتها الأصلية بنحو 100 ضعف، مع فرض رسوم باهظة تتراوح بين 7% و15% مقابل خدمات إخفاء الهوية. وقد فتحت شركات وهمية حسابات في العديد من البورصات الرئيسية باستخدام بياناتdentمزورة.
أجبرت تقنيات تبادل العملات الرقمية المحققين على قضاء وقت طويل tracالأموال يدويًا عبر بروتوكولات وشبكات متعددة. قامت المنظمة بتحويل عملات رقمية مختلفة عبر شبكات بلوك تشين متنوعة لإخفاء آثار التدقيق. سهّلت خدمات تبادل العملات الرقمية بدون التحقق من الهوية (KYC) وجسور الربط بين السلاسل عمليات التحويل السريعة والمجهولة الهوية خلال عملية غسيل الأموال.
من المرجح أن عمليات غسيل الأموال شملت استخدام بطاقات مسبقة الدفع ممولة بالعملات المشفرة لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، وغسيل أموال الكازينوهات لإضفاء مظهر شرعي على الأرباح. وقد تم تقسيم المعاملات الصغيرة إلى آلاف التحويلات الصغيرة لتجنب رصدها آلياً.
من شبه المؤكد أن عمليات صرف cashالنهائية تمت عبر وسطاء غير مرخصين في تايلاند والمناطق المجاورة. وقد وفرت هذه الخدمات تحويلات cash واسعة النطاق مع أدنى حد من الرقابة. وتم التنسيق عبر تطبيقات مراسلة مشفرة مثل تيليجرام ووي تشات لتجنب مراقبة سلطات إنفاذ القانون.
يؤدي التعاون الدولي إلى عمليات اعتقال وجهود تسليم المجرمين
داهمت الشرطة التايلاندية المنتجع الأول في يونيو الماضي، واحتجزت عدداً من المشتبه بهم قبل أن توسع العمليات المشتركة مع شرطة سيول نطاق التحقيق. ويقبع زعيم العصابة وثمانية من أعضائها الرئيسيين حالياً في الحجز التايلاندي، بينما تسعى كوريا الجنوبية إلى تسليمهم عبر القنواتmatic . أما الغالبية العظمى من المشتبه بهم الذين نُقلوا إلى كوريا مسبقاً، فهم رهن الاحتجاز ويخضعون لتحقيقات مكثفة.
أكد ييم جونغ وان، رئيس وحدة التحقيقات الثانية في الجرائم الاقتصادية، أن المحققين يبحثون في صلات بين زعيم العصابة وشبكات احتيال. وتُظهر هذه القضية تزايد التعاون الدولي في مكافحة جرائم العملات المشفرة العابرة للحدود، حيث تتضاءل أهمية الحدود القضائية المعتادة. وقد تبادلت أجهزة إنفاذ القانون التايلاندية والكورية المعلومات الاستخباراتية ونسقت عمليات الاعتقال في أكثر من موقع.
يأتي هذا التحقيق بعد أيام من عملية أمنية نفذتها شرطة سيول الشهر الماضي، أسفرت عن تفكيك عصابة إجرامية إلكترونية متعددة الجنسيات، متهمة بسرقة 28.1 مليون دولار من أثرياء كوريين. وقد استهدفت هذه العصابة شخصيات بارزة، من بينهم جونغكوك، نجم فرقة BTS، وشخصيات بارزة أخرى في عالم الأعمال، وذلك عن طريق سرقة أموال من حساباتهم المالية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فيغنيش كارونانيدي
فيغنيش كاتب محتوى متخصص في العملات الرقمية، وصحفي متخصص في هذا المجال، ومحرر محتوى، ومدير وسائل تواصل اجتماعي. عمل مع Watcher.guru وBeInCrypto وCoinGape وMilkroad وAirdrops لأكثر من ست سنوات. اكتسب مهاراته في تغطية أخبار التكنولوجيا والروبوتات والأعمال والذكاء الاصطناعي من خلال حصوله على درجة الماجستير في التجارة.
