مئات من الكوريين مستهدفين في حلقة احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 15 مليون دولار يتم تفكيكها من قبل شرطة تايلاند
- الشرطة التايلاندية تعتقل 25 عضواً من عصابة «لونغو» الاحتيالية التي استهدفت الكوريين.
- عملية احتيال بالعملات المشفرة سحبت 15.1 مليون دولار من 878 ضحية باستخدام تكتيكات متعددة.
- شملت تقنيات غسل الأموال المتقدمة للعملات المشفرة عمليات تبادل عبر سلاسل كتل مختلفة وخدمات متداخلة.
قامت السلطات التايلاندية بتفكيك حلقة احتيال بالعملات المشفرة سلبت أكثر من 15.1 مليون دولار من 878 ضحية كورية من خلال عمليات احتيال منهجية متعددة الأساليب.
أعلنت إدارة التحقيق في الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة سيول عن اعتقال 25 عضواً من "شركة Lungo"، التي كانت تعمل من منتجع في باتايا، تايلاند.
احتيال متعدد الطرق يستهدف 878 ضحايا كوريين
كانت شركة Lungo مجموعة إجرامية من يوليو 2022 حتى يوليو 2023 عندما احتالت على 21 مليار وون (15.1 مليون دولار) باستخدام مخططات منظمة جيداً للاحتيال. قسمت المجموعة نفسها إلى فرق خاصة، تعاملت مع طرق مختلفة من الاحتيال على عكس الحلقات المعتادة التي تتعامل مع نهج واحد. أشار ضباط الشرطة إلى أن الاستراتيجية تميزت عن المخططات التي استخدمها المجرمون سابقاً.
سرق مجموعة الاحتيال العاطفي الصور واستخدمتها لإنشاء ملفات تعريف وهمية لمواقع التواصل الاجتماعي وتظاهروا بأنهم اهتمامات حب محتملة. تم إقناع الضحايا ببطء بالاستثمار في مواقع وهمية بعد تكوين روابط عاطفية.
فريق خبير آخر استخدم قاعدة بيانات مسروقة من بوابة اقتراح أرقام اليانصيب لمهاجمة ضحايا مختارين. اقترب المخترقون من الضحايا متظاهرين بأنهم مقدمون لاسترداد الأموال أو التعويض عن تسرب البيانات الشخصية من المنصة المستغلة. وهكذا، تم إغراء الضحايا بشراء عملات مشفرة مزيفة أثناء عملية التعويض الوهمية.
كما شغلت المجموعة عمليات احتيال بحجوزات مزيفة وتظاهرت بأنها مؤسسات عامة لخداع الضحايا لإجراء تحويلات مالية. حافظ كل فريق على ملفات تعريف مفصلة للضحايا وسجلات اتصالات لتنسيق جهود الخداع الخاصة بهم.
حافظ القادة على انضباط صارم لجميع الأعضاء عن طريق مصادرة جوازات السفر وفرض قيود على الاتصالات. لم يُسمح للأعضاء بمغادرة مرافق منتجع باتايا حيث كانت الهواتف تخضع أيضاً لمراقبة صارمة.
تقنيات غسيل الأموال المتقدمة تستغل شبكات عبر السلاسل
يكشف تحليل خبراء أمن العملات المشفرة أن شركة Lungo استخدمت تقنيات "غسيل الأموال متعدد الطبقات" لإخفاء الأموال المسروقة. من المرجح أن المنظمة استخدمت تكتيكات القفز عبر السلاسل لتبديل الأموال بسرعة عبر سلاسل الكتل المختلفة لتعقيد تتبع المعاملات. تضاعفت الجريمة عبر السلاسل عالمياً ثلاث مرات في العامين الماضيين من خلال استغلال البورصات اللامركزية.
استغل المجرمون الخدمات المتداخلة داخل البورصات المنظمة وشغّلوا منصات تداول غير مصرح بها تخفي الاتصالات بالبنية التحتية المشروعة. تعالج هذه "البورصات الطفيلية" حجمًا غير قانوني يزيد بمقدار 100 مرة تقريباً عن منصات الاستضافة الخاصة بها بينما تفرض رسوماً إضافية تتراوح بين 7٪ و15٪ مقابل خدمات الخصوصية. فتحت الشركات الوهمية حسابات عبر بورصات رئيسية متعددة باستخدام بيانات اعتماد مزيفة.
اضطرت تقنيات تبديل السلاسل المحققين لقضاء وقت طويل في تتبع الأموال يدوياً عبر بروتوكولات وشبكات متعددة. حولت المنظمة عملات مشفرة مختلفة عبر شبكات سلاسل الكتل المختلفة لكسر مسارات التدقيق. سهّلت خدمات تبديل العملات بدون معرفة العميل (No-KYC) والجسور عبر السلاسل التحويلات المجهولة السريعة طوال عملية غسيل الأموال.
شملت عمليات غسيل الأموال على الأرجح بطاقات مسبقة الدفع ممولة بالعملات المشفرة لسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي وغسيل الأموال في الكازينوهات لإنتاج أرباح تبدو مشروعة. تم تقسيم المعاملات الصغيرة إلى آلاف التحويلات الصغيرة للبقاء تحت عتبات الكشف التلقائي.
على الأرجح شملت إجراءات السحب النهائي وسطاء غير منظمين في السوق خارج البورصة في تايلاند والولايات القضائية المجاورة. وفرت هذه الخدمات تحويلات نقدية عالية الحجم مع حد أدنى من الرقابة التنظيمية. حدث التنسيق من خلال تطبيقات المراسلة المشفرة مثل Telegram وWeChat لتجنب مراقبة إنفاذ القانون.
التعاون الدولي يؤدي إلى الاعتقالات وجهود التسليم
قامت شرطة تايلاند بمهاجمة المنتجع الأول في يونيو واعتقلت بعض المشتبه بهم قبل العمليات المشتركة مع شرطة سيول التي وسعت نطاق التحقيق. لا يزال زعيم العصابة وثمانية أعضاء رئيسيين محتجزين في custody التايلاندية بينما تطلب كوريا الجنوبية تسليمهم عبر الدبلوماسية. الغالبية العظمى من المشتبه بهم الذين تم نقلهم إلى كوريا مسبقاً محتجزون ويتم التحقيق معهم بنشاط.
أكد ييم جونغ-وان، رئيس وحدة التحقيق في الجرائم الاقتصادية الثانية، أن المحققين يبحثون الروابط بين زعيم العصابة وعصابات احتيال أخرى. توضح القضية زيادة التعاون عبر الحدود ضد الجرائم المشفرة العابرة للحدود حيث تصبح حدود الولاية القضائية التقليدية أقل أهمية. تبادل جهازا الشرطة التايلاندي والكوري المعلومات وتنسيق عمليات الاعتقال في أكثر من موقع.
يأتي التحقيق بعد أيام من عملية خداع لشرطة سيول الشهر الماضي أفشلت شبكة إجرامية سيبرانية متعددة الجنسيات متهمة بسرقة 28.1 مليون دولار من الكوريين الأثرياء. استهدفت تلك العصابة شخصيات بارزة بما في ذلك جينجكوك من فرقة BTS وكبار الشركات الآخرين عن طريق السرقة من الحسابات المالية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فيغنيش كارونانيدهي
فيغنيش هو كاتب محتوى في مجال العملات الرقمية وصحفي متخصص في العملات الرقمية ومحرر محتوى ومدير وسائل التواصل الاجتماعي. عمل مع Watcher.guru وBeInCrypto وCoinGape وMilkroad وAirdrops لأكثر من 6 سنوات. تم صقل مهاراته في تغطية أخبار التكنولوجيا والروبوتات والأعمال والذكاء الاصطناعي خلال دراسته للحصول على درجة الماجستير في التجارة.
