Centinaia di coreani presi di mira in un'organizzazione di truffe crypto da 15 milioni di dollari smantellata dalla polizia thailandese

Le autorità thailandesi hanno smantellato un'organizzazione di truffe crypto che ha rubato oltre 15,1 milioni di $ a 878 vittime coreane attraverso sistematiche truffe multi-metodo.

La Divisione di Indagine sui Crimini Economici della Polizia Metropolitana di Seul ha annunciato l'arresto di 25 membri della "Lungo Company", che operava da un resort a Pattaya, in Thailandia.

Truffa crypto multi-metodo colpisce 878 vittime coreane

La Lungo Company era un gruppo criminale attivo da luglio 2022 a luglio 2023 quando ha truffato 21 miliardi di won (15,1 milioni di $) con schemi di frode ben organizzati. Il gruppo si è diviso in team speciali, che hanno gestito vari metodi di truffa a differenza delle solite organizzazioni, che si occupano di un singolo approccio. Gli agenti di polizia hanno indicato che la strategia si distingueva dagli schemi precedentemente utilizzati dai criminali.

Il gruppo di truffe romantiche ha rubato foto e le ha utilizzate per creare profili fittizi per i siti di social media e si è mascherato da potenziali interessi amorosi. Le vittime sono state lentamente indotte a investire denaro in siti falsi dopo aver sviluppato legami emotivi.

Un altro team esperto ha utilizzato un database rubato da un portale di suggerimento dei numeri della lotteria per attaccare le vittime scelte. Gli hacker si sono avvicinati alle vittime fingendosi quelli che fornivano rimborsi o compensi per la fuoriuscita di dati personali dalla piattaforma sfruttata. Le vittime sono state così indotte ad acquistare criptovalute false durante la transazione di compensazione fittizia.

Il gruppo operava anche truffe di prenotazione false e si spacciava per istituzioni pubbliche per indurre le vittime a trasferimenti finanziari. Ogni team manteneva profili dettagliati delle vittime e registri di comunicazione per coordinare i loro sforzi ingannevoli.

I leader mantenevano una disciplina rigorosa per tutti i membri ritirando i passaporti e imponendo restrizioni alla comunicazione. Ai membri non era permesso lasciare la struttura del resort di Pattaya poiché anche i telefoni erano strettamente monitorati.

Tecniche avanzate di riciclaggio di denaro sfruttano le reti cross-chain

L'analisi degli esperti di sicurezza crypto rivela che la Lungo Company ha utilizzato tecniche di "riciclaggio a più livelli" per nascondere i fondi rubati. L'organizzazione ha probabilmente utilizzato tattiche di salto tra catene per scambiare rapidamente i fondi tra diverse blockchain per complicare il tracciamento delle transazioni. I crimini cross-chain sono triplicati a livello globale negli ultimi due anni attraverso lo sfruttamento degli exchange decentralizzati.

I criminali hanno sfruttato servizi nidificati all'interno di exchange regolamentati e hanno operato piattaforme di trading non autorizzate che nascondono le connessioni con l'infrastruttura legittima. Questi "exchange parassiti" elaborano quasi 100 volte più volume illecito rispetto alle loro piattaforme ospitanti, addebitando commissioni premium tra il 7% e il 15% per i servizi di anonimato. Società di comodo hanno aperto conti su più exchange principali utilizzando credenziali fraudolente.

Le tecniche di scambio tra catene hanno costretto gli investigatori a trascorrere molto tempo a tracciare manualmente i fondi su più protocolli e reti. L'organizzazione ha convertito varie criptovalute su diverse reti blockchain per interrompere le tracce di audit. Servizi di scambio di monete senza KYC e ponti cross-chain hanno facilitato trasferimenti anonimi rapidi durante tutto il processo di riciclaggio.

Le operazioni di riciclaggio di denaro includevano probabilmente carte prepagate finanziate in crypto per prelievi ATM e riciclaggio nei casinò per produrre vincite apparentemente legittime. Le micro-transazioni sono state divise in migliaia di piccoli trasferimenti per rimanere al di sotto delle soglie di rilevamento automatico.

Le procedure finali di incasso coinvolgevano quasi certamente broker over-the-counter non regolamentati in Thailandia e giurisdizioni vicine. Questi servizi fornivano conversione di contanti ad alto volume con un minimo scrutinio normativo. Il coordinamento avveniva attraverso applicazioni di messaggistica crittografate come Telegram e WeChat per evitare il monitoraggio delle forze dell'ordine.

La cooperazione internazionale porta ad arresti e sforzi di estradizione

La polizia thailandese ha fatto irruzione nel primo resort già a giugno e ha detenuto alcuni sospettati prima che le operazioni congiunte con la polizia di Seul ampliassero l'ambito delle indagini. Il capo e otto membri centrali sono attualmente detenuti in custodia thailandese mentre la Corea del Sud ne cerca l'estradizione tramite mezzi diplomatici. La vasta maggioranza dei sospettati trasferiti in Corea in precedenza è detenuta e attivamente indagata.

Yim Jung-wan, capo della seconda unità di indagine sui crimini economici, ha anche verificato che gli investigatori stanno esaminando i collegamenti tra il capo e altri gruppi di frode. Il caso illustra la crescente cooperazione transnazionale contro i crimini crypto transfrontalieri, poiché i limiti giurisdizionali consueti contano meno. Le agenzie di applicazione della legge thailandesi e coreane hanno scambiato intelligence e coordinato operazioni di arresto in più di un luogo.

L'indagine arriva pochi giorni dopo un'operazione della polizia di Seul lo scorso mese che ha smantellato un sindacato di cybercrimini multinazionale accusato di aver rubato 28,1 milioni di $ da coreani facoltosi. Quel racket aveva vittimizzato target di alto profilo, inclusa la sensazione BTS Jungkook e altri alti dirigenti aziendali, rubando dai conti finanziari.