タイ当局は、組織matic かつ多様な手法による詐欺を通じて878人の韓国人被害者から1510万ドル以上を盗んだ仮想通貨詐欺団を壊滅させた。.
ソウル地方警察経済犯罪捜査課は、タイ・パタヤのリゾート施設を拠点に営業していた「ルンゴカンパニー」の構成員25人を逮捕したと発表した。.
多様な手法を用いた暗号詐欺、韓国人被害者878人を標的に
ルンゴ・カンパニーは、2022年7月から2023年7月まで活動していた犯罪グループで、 組織的な 詐欺手口で210億ウォン（1510万ドル）を詐取しました。グループは複数の特別チームに分かれ、単一の手口で詐欺を行う通常のグループとは異なり、様々な詐欺手口に対応していました。警察当局は、この戦略が犯罪者がこれまで用いてきた手口とは一線を画していたと指摘しています。
恋愛詐欺グループは盗んだ写真を使ってソーシャルメディアサイトに偽のプロフィールを作成し、恋愛対象者になりすましていました。被害者は徐々に偽サイトに誘導され、愛着を抱き、金銭をつぎ込ませていきました。.
さらに別の専門家チームは、宝くじ番号提案ポータルから盗み出したデータベースを用いて、標的の被害者を攻撃しました。 ハッカーたちは 、悪用されたプラットフォームから漏洩した個人情報に対する返金または補償を提供する人物を装い、被害者に近づきました。こうして、被害者は偽の補償取引中に偽の暗号通貨を購入するよう誘導されました。
このグループはまた、偽の予約詐欺や公的機関を装った詐欺行為によって被害者を騙し、金銭を送金させようとした。各チームは被害者の詳細なプロフィールと通信記録を保管し、詐欺活動の連携を図っていた。.
リーダーたちは、パスポートを没収し、通信を制限し、メンバー全員に厳しい規律を敷いた。メンバーはパタヤのリゾート施設から出ることさえ許されず、電話も厳しく監視されていた。.
高度なマネーロンダリング技術はクロスチェーンネットワークを悪用する
暗号資産セキュリティ専門家の分析によると、ルンゴ社は盗んだ資金を隠蔽するために「多層ロンダリング」の手法を用いていたことが明らかになりました。同組織は、取引の tracを困難にするため、異なるブロックチェーン間で資金を迅速に交換するチェーンホッピング戦術を用いていた可能性が高いと考えられます。クロスチェーン犯罪は、分散型取引所の悪用により、過去2年間で世界的に3倍に増加しました。.
犯罪者たちは、規制対象取引所内のネストされたサービスを悪用し、正規のインフラへの接続を隠蔽する不正な取引プラットフォームを運営していました。これらの「パラサイト取引所」は、ホストプラットフォームの約100倍の不正取引量を処理しながら、匿名性サービスに対して7%から15%の高額な手数料を請求していました。ダミー会社は、不正なdent情報を用いて複数の主要取引所に口座を開設していました。.
チェーンスワッピング技術により、捜査官は複数のプロトコルとネットワークにまたがる資金を手作業で tracするのに膨大な時間を費やす必要に迫られました。この組織は、監査証跡を破るために、様々なブロックチェーンネットワーク間で様々な暗号通貨を変換しました。KYC不要のコインスワップサービスとクロスチェーンブリッジは、ロンダリングプロセス全体を通して迅速な匿名送金を可能にしました。.
マネーロンダリングには、ATMからの引き出しに暗号資産を資金とするプリペイドカードや、合法的な賞金を偽装するためのカジノマネーロンダリングが含まれていた可能性が高い。マイクロトランザクションは、自動検出の閾値を下回るよう、数千の小額送金に分割されていた。.
最終的な cash化手続きには、タイおよび近隣諸国の規制対象外の店頭取引ブローカーが関与していたことはほぼ確実です。これらのサービスは、規制当局の監視を最低限に抑えながら、多額の cash 化を可能にしていました。手続きは、法執行機関の監視を回避するため、TelegramやWeChatなどの暗号化メッセージングアプリを通じて行われました。.
国際協力が逮捕と引き渡しの取り組みにつながる
タイ警察は6月に最初のリゾートを家宅捜索し、ソウル警察との合同捜査で捜査範囲を拡大する前に、数人の容疑者を拘束した。首謀者と中心人物8人は現在タイの拘留施設に拘束されており、韓国はmatic 手段による身柄引き渡しを求めている。事前に韓国に移送された容疑者の大半も拘束され、捜査が進められている。.
経済犯罪捜査第2班のリーダーであるイム・ジョンワン氏は、捜査官らが首謀者と他の 詐欺グループた。この事件は、慣習的な管轄権の制限が重要性を失っているため、国境を越えた暗号資産犯罪に対する国際的な協力が拡大していることを示している。タイと韓国の法執行機関は情報交換を行い、複数の場所で逮捕作戦を連携させた。
この捜査は、先月ソウル警察が実施した囮捜査で、韓国の富裕層から2,810万ドルを奪ったとして多国籍サイバー犯罪組織が摘発された数日後に行われた。この組織は、BTSの人気メンバー、ジョングクをはじめとする著名人や、その他大企業の大物幹部を標的に、金融機関の口座から金銭を詐取していた。.
