- タイ警察、韓国人を狙ったLungo Company詐欺グループの25人を逮捕。
- 暗号通貨詐欺組織は複数の手口を用いて878人の被害者から1,510万ドルを盗んだ。
- 高度な暗号通貨マネーロンディング手法には、クロスチェーンスワップとネスト型サービスが含まれていた。
タイ当局は、878人の韓国人被害者から1,510万ドル以上を盗んだ、体系的な多手法詐欺を行う暗号通貨詐欺組織を解体しました。
ソウル大都市警察経済犯罪捜査部は、タイ・パタヤのリゾートで活動していた「ルンゴ・カンパニー」の25人のメンバーの逮捕を発表しました。
多手法の暗号通貨詐欺が878人の韓国人被害者を標的に
ルンゴ・カンパニーは2022年7月から2023年7月まで犯罪グループとして活動し、組織的な詐欺スキームを用いて210億ウォン（1,510万ドル）を騙し取りました。このグループは特殊チームに分裂し、単一の手法に依存する通常の組織とは異なり、多様な詐欺手法を扱いました。警察官は、この戦略が犯罪者が以前に使用していたスキームとは一線を画していると指摘しました。
ロマンス詐欺グループは写真を盗み、ソーシャルメディアサイトの架空のプロフィールを作成し、潜在的な恋愛対象に成りすました。被害者は感情移入した後、徐々に偽のサイトへの投資を促されました。
さらに別の専門家チームは、宝くじ番号提案ポータルから盗んだデータベースを使用して、特定の被害者を攻撃しました。ハッカーは、搾取されたプラットフォームからの個人情報漏洩に対する返金や補償を提供する者として被害者に近づきました。被害者は偽の補償取引中に偽の暗号通貨を購入するように誘導されました。
グループはまた、偽の予約詐欺を運営し、公的機関に成りすまして被害者を金融送金に騙しました。各チームは、詐欺工作を調整するために詳細な被害者プロファイルと通信ログを維持しました。
リーダーたちは、パスポートを没収し、通信制限を課すことで、すべてのメンバーに対して厳格な規律を保ちました。メンバーはパタヤのリゾート施設から退出することが許可されておらず、電話も厳重に監視されていました。
高度なマネーロンダリング手法がクロスチェーンネットワークを悪用
暗号通貨セキュリティの専門家の分析によると、ルンゴ・カンパニーは盗まれた資金を隠すために「多層化されたロンダリング」手法を使用しました。組織は、異なるブロックチェーン間で資金を素早くスワップして取引の追跡を複雑にするために、チェーンホッピング戦術を使用した可能性があります。過去2年間で、分散型取引所の悪用により、クロスチェーン犯罪は世界的に3倍に増加しました。
犯罪者は、規制された取引所内のネストされたサービスを悪用し、正規のインフラへの接続を隠す非認可の取引プラットフォームを運営しました。これらの「パラサイト取引所」は、ホストプラットフォームよりも約100倍多い不正な取引量を処理し、匿名性サービスに対して7%から15%のプレミアム料金を請求しています。シェルカンパニーは、不正な資格証明を使用して複数の主要取引所に口座を開設しました。
チェーンスワッピングの手法により、捜査官は複数のプロトコルおよびネットワークにわたって資金を手動で追跡するために多大な時間を費やすことになりました。組織は、監査証跡を断ち切るために、異なるブロックチェーンネットワーク間で様々な暗号通貨を変換しました。ノークYC（本人確認不要）コインスワップサービスおよびクロスチェーンブリッジは、ロンダリングプロセス全体を通じて迅速な匿名送金を可能にしました。
マネーロンダリング操作には、ATM引き出し用の暗号通貨資金による前払式プリペイドカードや、カジノでのロンダリングによる正当に見える勝金の生成が含まれていた可能性があります。マイクロトランザクションは、自動検知の閾値を下回るように、数千の小さな送金に分割されました。
最終的な現金化手続きには、タイおよび近隣地域における規制のない店頭取引ブローカーが関与していた可能性が極めて高いです。これらのサービスは、最小限の規制審査で高ボリュームの現金変換を提供しました。法執行機関の監視を回避するために、TelegramやWeChatなどの暗号化メッセージングアプリケーションを通じて調整が行われました。
国際的な協力により逮捕および身柄引き渡し努力が進展
タイ警察は昨年6月に最初のリゾートを急襲し、ソウル警察との合同作戦により捜査の範囲を広げる前に数人の容疑者を拘束しました。首謀者と8人の中心メンバーは現在タイの拘置所に収容されており、韓国は外交的手段を通じて身柄の引き渡しを求めています。以前に韓国に移送された容疑者の大多数は収容され、積極的に捜査されています。
第2経済犯罪捜査ユニットのリーダーであるイム・ジョンファン氏は、捜査官が首謀者と他の詐欺組織との関連性を調べていることも確認しました。この事件は、国境を越えた暗号通貨犯罪に対する国際的な協力が強まっていることを示しており、従来の管轄権の制限は重要性を失いつつあります。タイと韓国の法執行機関は、複数の場所で知情報を交換し、逮捕作戦を調整しました。
今回の捜査は、先月ソウル警察が富裕層から2,810万ドルを盗んだとされる多国籍サイバー犯罪組織を摘発した数日後に行われました。その組織は、BTSのジンクックや他の主要な企業幹部など、高プロファイルな標的を被害者とし、金融口座から盗み取っていました。
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ヴィグネシュ・カラヌニディ
ヴィグネシュは暗号通貨コンテンツライター、暗号通貨ジャーナリスト、コンテンツ編集者、ソーシャルメディアマネージャーです。Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad、Airdropsなどで6年以上活動してきました。商学修士号を取得し、テクノロジー、ロボティクス、ビジネス、AIニュースのカバー力を磨いてきました。
