Cientos de coreanos objetivo en una red de estafas cripto de 15 millones de dólares desmantelada por la policía de Tailandia

Las autoridades tailandesas han desmantelado una red de estafas cripto que robó más de 15,1 millones de dólares a 878 víctimas coreanas a través de estafas sistemáticas de múltiples métodos.

La División de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Metropolitana de Seúl anunció la detención de 25 miembros de «Lungo Company», que operaba desde un resort en Pattaya, Tailandia.

La estafa cripto de múltiples métodos ataca a 878 víctimas coreanas

La compañía Lungo fue un grupo criminal desde julio de 2022 hasta julio de 2023, cuando estafó 21.000 millones de wones (15,1 millones de dólares) con esquemas bien organizados de fraude. El grupo se dividió en equipos especiales, que se ocupaban de varios métodos de estafa, a diferencia de las bandas habituales, que se ocupan de un solo enfoque. Los agentes de policía indicaron que la estrategia destacaba de los esquemas utilizados anteriormente por los delincuentes.

El grupo de estafas románticas robó fotos y las utilizó para crear perfiles ficticios en sitios de redes sociales y se disfrazó de posibles intereses amorosos. Las víctimas fueron persuadidas lentamente para invertir dinero en sitios falsos después de formar apegos.

Otro equipo experto utilizó una base de datos robada de un portal de sugerencias de números de lotería para atacar a víctimas seleccionadas. Los hackers se acercaron a las víctimas haciéndose pasar por aquellos que proporcionan reembolsos o compensaciones por la filtración de datos personales de la plataforma explotada. Las víctimas fueron así atraídas a comprar criptomonedas falsas durante la transacción de compensación falsa.

El grupo también operó estafas de reservas falsas y se hizo pasar por instituciones públicas para engañar a las víctimas y obtener transferencias financieras. Cada equipo mantuvo perfiles detallados de víctimas y registros de comunicación para coordinar sus esfuerzos de engaño.

Los líderes mantuvieron una estricta disciplina para todos los miembros quitando los pasaportes e imponiendo restricciones de comunicación. A los miembros no se les permitió salir de las instalaciones del resort de Pattaya, ya que los teléfonos también estaban estrictamente monitoreados.

Técnicas avanzadas de lavado de dinero explotan redes multi-cadena

El análisis de expertos en seguridad cripto revela que la compañía Lungo utilizó técnicas de «lavado multicapa» para ocultar los fondos robados. La organización probablemente utilizó tácticas de salto de cadena para intercambiar rápidamente fondos entre diferentes blockchains y complicar el seguimiento de las transacciones. El crimen multi-cadena se ha triplicado a nivel mundial en los últimos dos años mediante la explotación de intercambios descentralizados.

Los criminales explotaron servicios anidados dentro de intercambios regulados y operaron plataformas de negociación no autorizadas que ocultan conexiones con infraestructura legítima. Estos «intercambios parásitos» procesan casi 100 veces más volumen ilícito que sus plataformas anfitrionas, mientras cobran tarifas premium entre el 7 % y el 15 % por servicios de anonimato. Empresas pantalla abrieron cuentas en múltiples intercambios importantes utilizando credenciales fraudulentas.

Las técnicas de intercambio de cadenas obligaron a los investigadores a pasar un tiempo extenso rastreando manualmente los fondos a través de múltiples protocolos y redes. La organización convirtió varias criptomonedas en diferentes redes blockchain para romper las pistas de auditoría. Los servicios de intercambio de monedas sin KYC y los puentes multi-cadena facilitaron transferencias anónimas rápidas durante todo el proceso de lavado.

Las operaciones de lavado de dinero probablemente incluyeron tarjetas prepagas financiadas con criptomonedas para retiros en cajeros automáticos y lavado en casinos para producir ganancias que parecen legítimas. Las microtransacciones se dividieron en miles de transferencias pequeñas para permanecer por debajo de los umbrales de detección automatizada.

Los procedimientos finales de cobro en efectivo casi con seguridad involucraron a corredores no regulados de mercado de contado en Tailandia y jurisdicciones vecinas. Estos servicios proporcionaron conversión de efectivo a gran volumen con mínima supervisión regulatoria. La coordinación ocurrió a través de aplicaciones de mensajería encriptadas como Telegram y WeChat para evitar la vigilancia de las fuerzas del orden.

La cooperación internacional conduce a arrestos y esfuerzos de extradición

La policía de Tailandia allanó el primer complejo residencial en junio y detuvo a algunos sospechosos antes de que las operaciones conjuntas con la policía de Seúl ampliaran el alcance de la investigación. El cabecilla y ocho miembros centrales están actualmente detenidos en custodia tailandesa mientras Corea del Sur busca su extradición por medios diplomáticos. La gran mayoría de los sospechosos transferidos a Corea con anterioridad están detenidos y son investigados activamente.

Yim Jung-wan, jefe de la segunda unidad de investigación de delitos económicos, también verificó que los investigadores están investigando los vínculos entre el cabecilla y otras bandas de fraude. El caso ilustra la creciente cooperación transnacional contra el crimen cripto transfronterizo, ya que los límites jurisdiccionales habituales importan menos. Las agencias de aplicación de la ley tailandesas y coreanas intercambiaron inteligencia y coordinaron operaciones de arresto en más de un lugar.

La investigación llega días después de una operación encubierta de la policía de Seúl el mes pasado que desmanteló un sindicato de cibercrimen multinacional acusado de robar $28.1 millones a coreanos adinerados. Esa red había victimado a objetivos de alto perfil, incluyendo al fenómeno de BTS Jungkook y a otros altos ejecutivos corporativos, robando de cuentas financieras.