Las autoridades tailandesas han desarticulado una red de estafadores de criptomonedas que robó más de 15,1 millones de dólares a 878 víctimas coreanas a través de estafasmatic multimétodo.
La División de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Metropolitana de Seúl anunció el arresto de 25 miembros de la “Compañía Lungo”, que operaba desde un complejo turístico en Pattaya, Tailandia.
Estafa de criptomonedas con múltiples métodos afecta a 878 víctimas coreanas
La Compañía Lungo fue un grupo criminal desde julio de 2022 hasta julio de 2023, cuando estafó 21 mil millones de wones (15,1 millones de dólares) mediante esquemas de fraude bien organizados . El grupo se dividió en equipos especiales que se ocupaban de diversos métodos de estafa, a diferencia de las redes tradicionales, que utilizan un único enfoque. Los agentes de policía indicaron que esta estrategia se diferenciaba de los esquemas utilizados anteriormente por los delincuentes.
El grupo de estafadores románticos robaba fotos y las usaba para crear perfiles ficticios en redes sociales, haciéndose pasar por posibles intereses amorosos. Tras entablar relaciones, las víctimas eran persuadidas poco a poco para invertir dinero en sitios falsos.
Otro equipo de expertos utilizó una base de datos robada de un portal de sugerencias de números de lotería para atacar a víctimas seleccionadas. Los hackers se acercaron a las víctimas haciéndose pasar por quienes les ofrecían reembolsos o compensaciones por la filtración de datos personales de la plataforma explotada. De este modo, las víctimas fueron engañadas para que compraran criptomonedas falsas durante la transacción de compensación.
El grupo también operaba estafas con reservas falsas y se hacía pasar por instituciones públicas para engañar a las víctimas y obtener transferencias financieras. Cada equipo mantenía perfiles detallados de las víctimas y registros de comunicación para coordinar sus esfuerzos de engaño.
Los líderes mantuvieron una estricta disciplina para todos los miembros, retirándoles los pasaportes e imponiéndoles restricciones de comunicación. No se les permitió salir del complejo turístico de Pattaya, ya que sus teléfonos también estaban estrictamente vigilados.
Las técnicas avanzadas de lavado de dinero explotan las redes entre cadenas
Un análisis de expertos en criptoseguridad revela que la empresa Lungo utilizó técnicas de lavado de activos multicapa para ocultar los fondos robados. Es probable que la organización empleara tácticas de salto de cadena para intercambiar fondos rápidamente entre diferentes cadenas de bloques y así dificultar tracde las transacciones. Los delitos entre cadenas se han triplicado a nivel mundial en los últimos dos años debido a la explotación de plataformas de intercambio descentralizadas.
Los delincuentes explotaron servicios anidados dentro de plataformas de intercambio reguladas y operaron plataformas de comercio no autorizadas que ocultan conexiones con infraestructura legítima. Estas plataformas de intercambio parásitas procesan casi 100 veces más volumen ilícito que sus plataformas anfitrionas, a la vez que cobran comisiones premium de entre el 7 % y el 15 % por servicios de anonimato. Empresas fantasma abrieron cuentas en varias plataformas de intercambio importantes utilizandodentfraudulentas.
Las técnicas de intercambio de cadenas obligaron a los investigadores a dedicar mucho tiempo tracmanual de fondos a través de múltiples protocolos y redes. La organización convirtió diversas criptomonedas en diferentes redes blockchain para evitar registros de auditoría. Los servicios de intercambio de monedas sin KYC y los puentes entre cadenas facilitaron transferencias rápidas y anónimas durante todo el proceso de lavado de activos.
Las operaciones de lavado de dinero probablemente incluyeron tarjetas prepago con criptomonedas para retiros en cajeros automáticos y lavado de dinero en casinos para obtener ganancias aparentemente legítimas. Las microtransacciones se dividieron en miles de pequeñas transferencias para mantenerse por debajo de los umbrales de detección automática.
Es casi seguro que los procedimientos de retiro final cashinvolucraron a corredores extrabursátiles no regulados en Tailandia y jurisdicciones vecinas. Estos servicios proporcionaron conversiones cash de gran volumen con un escrutinio regulatorio mínimo. La coordinación se realizó mediante aplicaciones de mensajería cifrada como Telegram y WeChat para evitar la vigilancia de las fuerzas del orden.
La cooperación internacional conduce a detenciones y esfuerzos de extradición
La policía tailandesa allanó el primer complejo turístico en junio y detuvo a algunos sospechosos antes de que las operaciones conjuntas con la policía de Seúl ampliaran el alcance de la investigación. El cabecilla y ocho miembros clave se encuentran actualmente bajo custodia tailandesa mientras Corea del Sur solicita su extradición por víamatic . La gran mayoría de los sospechosos transferidos previamente a Corea se encuentran detenidos y se les está investigando activamente.
Yim Jung-wan, jefe de la segunda unidad de investigación de delitos económicos, también verificó que los investigadores están investigando los vínculos entre el cabecilla y otras redes de fraude. El caso ilustra la creciente cooperación transnacional contra los delitos transfronterizos relacionados con las criptomonedas, ya que los límites jurisdiccionales tradicionales son menos importantes. Las fuerzas del orden tailandesas y coreanas intercambiaron información y coordinaron operaciones de arresto en más de un punto.
La investigación se produce días después de que una operación encubierta de la policía de Seúl el mes pasado desmantelara una organización multinacional de ciberdelincuencia acusada de robar 28,1 millones de dólares a coreanos adinerados. Esta red había victimizado a personas de alto perfil, como la sensación de BTS, Jungkook, y a otros grandes empresarios, robando cuentas financieras.
