태국 경찰, 1,500만 달러 암호화폐 사기 조직 단속, 수백 명의 한국인 표적

태국 당국은 체계적인 다중 방법 사기를 통해 878명의 한국인 피해자로부터 1,510만 달러 이상을 훔친 암호화폐 사기 조직을 해체했습니다.

서울지방경찰청 경제범죄수사부는 태국 파타야의 리조트에서 운영된 'Lungo Company'의 구성원 25명을 체포했다고 발표했습니다.

다중 방법 암호화폐 사기, 878 한국인 피해자 표적

Lungo Company는 2022년 7월부터 2023년 7월까지 잘 조직된 사기 schemes로 210억 위안(1,510만 달러)을 사기친 범죄 조직이었습니다. 이 그룹은 일반적인 단일 접근 방식을 사용하는 다른 조직들과 달리 다양한 사기 방법을 다루는 특수 팀으로 분할되었습니다. 경찰관들은 이 전략이 범죄자들이 이전에 사용했던 schemes와 구별된다고 지적했습니다.

로맨스 사기 그룹은 사진을 훔쳐 소셜 미디어 사이트에 가짜 프로필을 만들고 잠재적인 연인인 척 위장했습니다. 피해자들은 정서적 유대감을 형성한 후 가짜 사이트에 돈을 투자하도록 천천히 설득당했습니다.

또 다른 전문가 팀은 추첨 번호 제안 포털에서 훔친 데이터베이스를 사용하여 선택된 피해자들을 공격했습니다. 해커들은 착취된 플랫폼에서 개인 데이터 유출에 대한 환불이나 보상을 제공하는 척 피해자들에게 접근했습니다. 피해자들은 가짜 보상 거래 중에 가짜 암호화폐 구매로 유인되었습니다.

이 그룹은 가짜 예약 사기도 운영했으며 공공 기관을 사칭하여 피해자를 금융 이체로 속였습니다. 각 팀은 사기 노력을 조정하기 위해 상세한 피해자 프로필과 통신 기록을 유지했습니다.

지도자들은 여권 회수와 통신 제한 부과를 통해 모든 구성원에게 엄격한 규율을 유지했습니다. 전화기가 엄격히 모니터링되었으므로 구성원들은 파타야 리조트 시설을 나갈 수 없었습니다.

고급 자금 세탁 기법이 크로스체인 네트워크를 악용

암호화폐 보안 전문가 분석에 따르면 Lungo Company는 훔친 자금을 숨기기 위해 '다층 세탁' 기법을 사용했습니다. 이 조직은 트랜잭션 추적을 복잡하게 만들기 위해 서로 다른 블록체인 간에 자금을 빠르게 스왑하는 체인 호핑 전술을 사용했을 가능성이 높습니다. 분산형 거래소 악용을 통해 지난 2년 동안 크로스체인 범죄는 전 세계적으로 3배 증가했습니다.

범죄자들은 규제된 거래소 내의 중첩된 서비스를 악용하고 합법적인 인프라와의 연결을 숨기는 무단 거래 플랫폼을 운영했습니다. 이러한 '기생 거래소'는 호스트 플랫폼보다 거의 100배 더 많은 불법 거래량을 처리하며 익명성 서비스에 대해 7%에서 15% 사이의 프리미엄 수수료를 부과합니다. 셸 회사는 사칭 자격 증명을 사용하여 여러 주요 거래소 계정을 개설했습니다.

체인 스왑핑 기법은 조사관들이 여러 프로토콜과 네트워크에 걸쳐 자금을 수동으로 추적하는 데 광범위한 시간을 보내도록 강요했습니다. 이 조직은 감사 추적을 끊기 위해 서로 다른 블록체인 네트워크 간에 다양한 암호화폐를 변환했습니다. KYC 없는 코인 스왑 서비스와 크로스체인 브리지는 세탁 과정 전반에 걸쳐 빠른 익명 전송을 촉진했습니다.

자금 세탁 작업에는 ATM 인출을 위한 암호화폐 기반 선불 카드와 합법적인 수익처럼 보이게 만들기 위한 카지노 세탁이 포함되었을 가능성이 높습니다. 자동 감지 임계값 아래에 머물기 위해 마이크로 트랜잭션은 수천 개의 작은 전송으로 분할되었습니다.

최종 현금화 절차는 거의 확실히 태국과 인접한 관할 구역의 규제되지 않은 오버더카운터 브로커를 포함했을 것입니다. 이러한 서비스는 최소한의 규제 검토로 대량의 현금 전환을 제공했습니다. 법 집행 기관의 모니터링을 피하기 위해 Telegram과 WeChat과 같은 암호화된 메시징 애플리케이션을 통해 조정이 이루어졌습니다.

국제 협력이 체포와 추방 노력으로 이어짐

태국 경찰은 6월 첫 리조트를 급습하여 서울 경찰과의 합동 작전으로 조사 범위를 넓히기 전에 몇몇 용의자를 구금했습니다. 두목과 8명의 핵심 구성원들은 현재 태국에서 구금 중이며, 한국은 외교적 수단을 통해 그들의 추방을 요청하고 있습니다. 이전에 한국으로 이송된 대부분의 용의자들은 구금 중이며 적극적으로 조사되고 있습니다.

제2경제범죄수사팀의 책임자 임정완은 수사관들이 두목과 다른 사기 조직 간의 연관성을 조사하고 있다고 확인했습니다. 이 사건은 관할권 제한이 덜 중요해짐에 따라 국경 간 암호화폐 범죄에 대한 국제적 협력이 증가하고 있음을 보여줍니다. 태국과 한국 법 집행 기관은 여러 장소에서 정보를 교환하고 체포 작전을 조정했습니다.

이번 조사는 지난달 서울 경찰이 부유한 한국인들로부터 2,810만 달러를 훔친 혐의로 기소된 다국적 사이버 범죄 조직을 단속한 지 며칠 후 이루어졌습니다. 그 조직은 BTS의 정국과 기타 주요 기업 고위 임원들을 포함한 유명인들을 표적으로 삼아 금융 계좌에서 훔쳤습니다.