태국 경찰, 1500만 달러 규모 암호화폐 사기 조직 검거…수백 명의 한국인 피의자

태국 당국은 조직matic 다양한 수법을 이용해 한국인 피해자 878명으로부터 1,510만 달러 이상을 갈취한 암호화폐 사기 조직을 소탕했습니다.

서울지방경찰청 경제범죄수사과는 태국 파타야의 한 리조트를 거점으로 활동한 '룽고 컴퍼니' 조직원 25명을 검거했다고 발표했다.

다양한 수법을 사용한 암호화폐 사기, 한국인 피해자 878명 발생

룽고 컴퍼니는 2022년 7월부터 2023년 7월까지 조직적인 사기 수법 으로 210억 원(약 1,510만 달러)을 편취한 범죄 조직입니다 . 이들은 기존의 사기 조직처럼 단일 수법에 의존하지 않고, 각기 다른 수법을 구사하는 특별팀으로 나뉘어 활동했습니다. 경찰은 이들의 전략이 기존 범죄자들이 사용하던 수법과는 확연히 다르다고 밝혔습니다.

로맨스 사기단은 사진을 도용하여 소셜 미디어 사이트에 가짜 프로필을 만들고, 자신들을 잠재적인 연인으로 가장했습니다. 피해자들은 가짜 프로필에 감정이입을 한 후, 서서히 돈을 투자하도록 유도당했습니다.

또 다른 전문가 팀은 복권 번호 추천 포털에서 탈취한 데이터베이스를 이용해 특정 피해자들을 공격했습니다. 해커들은 개인정보 유출에 대한 환불이나 보상을 제공하는 것처럼 가장하여 피해자들에게 접근했습니다. 피해자들은 가짜 보상 거래 과정에서 위조 암호화폐를 구매하도록 유도당했습니다.

이들은 또한 가짜 예약 사기를 벌이고 공공기관을 사칭하여 피해자들을 속여 금전적 이체를 가로챘습니다. 각 팀은 사기 행각을 조직적으로 수행하기 위해 상세한 피해자 프로필과 통신 기록을 유지했습니다.

지도부는 모든 구성원의 여권을 압수하고 통신을 제한하는 등 엄격한 규율을 유지했습니다. 구성원들은 파타야 리조트 시설 밖으로 나갈 수 없었으며, 전화 사용 또한 엄격하게 감시되었습니다.

고도화된 자금 세탁 기법은 크로스체인 네트워크를 악용합니다

암호화폐 보안 전문가 분석에 따르면 룽고(Lungo)는 도난 자금을 숨기기 위해 "다단계 자금 세탁" 기법을 사용했습니다. 이 조직은 거래 trac복잡하게 만들기 위해 여러 블록체인 간에 자금을 신속하게 교환하는 체인 호핑(chain-hopping) 전술을 사용했을 가능성이 높습니다. 탈중앙화 거래소를 악용한 크로스체인 범죄는 지난 2년 동안 전 세계적으로 세 배로 증가했습니다.

범죄자들은 ​​규제된 거래소 내부에 숨겨진 서비스를 악용하고, 합법적인 인프라와의 연결을 감추는 불법 거래 플랫폼을 운영했습니다. 이러한 "기생 거래소"는 호스트 플랫폼보다 거의 100배나 많은 불법 거래량을 처리하면서 익명성 서비스 명목으로 7%에서 15%에 달하는 높은 수수료를 부과했습니다. 이들은 위조된dent을 이용해 여러 주요 거래소에 유령 회사를 개설했습니다.

체인 스왑 기술로 인해 수사관들은 여러 프로토콜과 네트워크에 걸쳐 자금의 흐름을 수동으로 trac하는 데 상당한 시간을 소모해야 했습니다. 해당 조직은 감사 추적을 회피하기 위해 다양한 블록체인 네트워크에서 여러 종류의 암호화폐를 교환했습니다. 신원 확인 절차가 필요 없는 코인 스왑 서비스와 크로스체인 브리지는 자금 세탁 과정 전반에 걸쳐 신속하고 익명의 자금 이체를 가능하게 했습니다.

자금 세탁에는 ATM에서 현금을 인출하기 위한 암호화폐 선불 카드와 합법적인 것처럼 보이는 카지노 상금을 세탁하는 방식이 포함되었을 가능성이 높습니다. 소액 거래는 자동 탐지 기준치를 넘지 않도록 수천 건의 소액 이체로 분할되었습니다.

최종 cash인출 절차에는 태국 및 인접 관할 지역의 규제받지 않는 장외 브로커들이 관여했을 가능성이 매우 높습니다. 이러한 서비스는 최소한의 규제 감시 하에 대량의 cash 환전을 제공했습니다. 사법 당국의 감시를 피하기 위해 텔레그램이나 위챗과 같은 암호화된 메시징 애플리케이션을 통해 거래가 조율되었습니다.

국제 협력은 체포 및 범죄인 인도 노력으로 이어진다

태국 경찰은 지난 6월 해당 리조트를 급습해 용의자 몇 명을 체포했으며, 이후 서울 경찰과의 합동 작전을 통해 수사 범위를 확대했습니다. 현재 주범과 핵심 공범 8명은 태국에 구금되어 있으며, 한국은matic 수단을 통해 이들의 송환을 추진하고 있습니다. 앞서 한국으로 이송된 용의자 대다수는 현재 구금되어 조사를 받고 있습니다.

제2경제범죄수사팀의 임정완 팀장은 수사관들이 이번 사건의 주범과 다른 사기 조직밝혔습니다. 이번 사건은 관할권의 한계가 점차 모호해짐에 따라 국경을 넘나드는 암호화폐 범죄에 대한 국제적 협력이 증가하고 있음을 보여줍니다. 태국과 한국 사법당국은 정보 교환 및 여러 곳에서의 검거 작전을 공조했습니다.

이번 수사는 지난달 서울 경찰이 부유한 한국인들로부터 2810만 달러를 훔친 혐의를 받는 다국적 사이버 범죄 조직을 검거한 지 며칠 만에 이루어졌습니다. 이 조직은 방탄소년단 정국을 비롯한 유명 기업 임원들의 금융 계좌에서 돈을 빼돌리는 수법을 사용했습니다.