Полиция Таиланда раскрыла сеть мошенничества с криптовалютой на сумму 15 миллионов долларов, в результате которой пострадали сотни корейцев

Власти Таиланда ликвидировали мошенническую схему с криптовалютой, в результате которой 878 корейским жертвам было украдено более 15,1 миллиона долларов США с помощьюmatic многоступенчатых мошеннических схем.

Отдел по расследованию экономических преступлений столичной полиции Сеула объявил об аресте 25 членов «Компании Лунго», действовавшей с курорта в Паттайе, Таиланд.

Многоступенчатая криптовалютная мошенническая схема обманула 878 корейских жертв

Группа «Лунго» занималась мошенничеством с июля 2022 года по июль 2023 года, в результате чего похитила 21 миллиард вон (15,1 миллиона долларов) с помощью хорошо организованных схем . Группа разделилась на специальные подразделения, которые занимались различными методами мошенничества, в отличие от обычных преступных группировок, использующих один подход. Сотрудники полиции отметили, что эта стратегия отличалась от ранее использовавшихся преступниками схем.

Группа мошенников, занимавшихся аферами на почве романтических отношений, крала фотографии и использовала их для создания фиктивных профилей в социальных сетях, маскируясь под потенциальных возлюбленных. После установления доверительных отношений жертв постепенно убеждали вкладывать деньги в поддельные сайты.

Ещё одна группа экспертов использовала украденную базу данных с портала подсказок номеров лотереи для атаки на выбранных жертв. Хакеры обращались к жертвам, выдавая себя за лиц, предоставляющих возмещение или компенсацию за утечку личных данных с взломанной платформы. Таким образом, жертв заманивали в покупку фальшивой криптовалюты во время поддельной транзакции по получению компенсации.

Группа также занималась мошенничеством с поддельными бронированиями и выдавала себя за государственные учреждения, чтобы обманом заставить жертв переводить деньги. Каждая команда вела подробные профили жертв и журналы переписки для координации своих действий по обману.

Лидеры поддерживали строгую дисциплину среди всех участников, изымая паспорта и вводя ограничения на общение. Участникам не разрешалось покидать территорию курорта в Паттайе, а использование телефонов также строго контролировалось.

Современные методы отмывания денег используют межбанковские сети

Анализ экспертов по криптобезопасности показывает, что компания Lungo использовала методы «многоуровневого отмывания денег» для сокрытия украденных средств. Вероятно, организация применяла тактику «перескока через цепочки блокчейнов» для быстрого обмена средствами между различными блокчейнами, что затрудняло tracтранзакций. За последние два года количество преступлений, связанных с межсетевыми операциями, утроилось во всем мире из-за эксплуатации децентрализованных бирж.

Преступники использовали встроенные сервисы в регулируемых биржах и управляли несанкционированными торговыми платформами, скрывающими связи с легальной инфраструктурой. Эти «паразитные биржи» обрабатывают почти в 100 раз больший объем незаконных операций, чем их основные платформы, взимая при этом комиссионные сборы в размере от 7% до 15% за услуги анонимности. Подставные компании открывали счета на нескольких крупных биржах, используя мошенническиеdentданные.

Методы обмена криптовалют в блокчейне вынуждали следователей тратить много времени на ручное tracсредств по множеству протоколов и сетей. Организация конвертировала различные криптовалюты в разных блокчейн-сетях, чтобы обойти контрольные следы. Сервисы обмена криптовалют без KYC и межсетевые мосты обеспечивали быстрые анонимные переводы на протяжении всего процесса отмывания денег.

Операции по отмыванию денег, вероятно, включали использование предоплаченных карт, пополняемых криптовалютой, для снятия наличных в банкоматах, а также отмывание денег в казино для получения выигрышей, выглядящих законными. Микротранзакции разбивались на тысячи мелких переводов, чтобы оставаться ниже порогов автоматического обнаружения.

Окончательные процедуры вывода cashпочти наверняка осуществлялись через нерегулируемых внебиржевых брокеров в Таиланде и соседних юрисдикциях. Эти сервисы обеспечивали конвертацию больших объемов cash с минимальным контролем со стороны регулирующих органов. Координация происходила через зашифрованные мессенджеры, такие как Telegram и WeChat, чтобы избежать слежки со стороны правоохранительных органов.

Международное сотрудничество приводит к арестам и усилиям по экстрадиции

В июне тайская полиция провела рейд на первом курорте и задержала нескольких подозреваемых, после чего совместная операция с полицией Сеула расширила масштабы расследования. Главарь и восемь его ключевых членов в настоящее время находятся под стражей в Таиланде, поскольку Южная Корея добивается их экстрадицииmatic путем. Подавляющее большинство подозреваемых, доставленных в Корею ранее, находятся под стражей и в отношении них ведется активное расследование.

Им Чон Ван, руководитель второго подразделения по расследованию экономических преступлений, также подтвердил, что следователи изучают связи между главарем преступной группировки и другими мошенническими группами. Этот случай иллюстрирует растущее транснациональное сотрудничество в борьбе с трансграничными преступлениями в сфере криптовалют, поскольку традиционные юрисдикционные ограничения имеют меньшее значение. Правоохранительные органы Таиланда и Кореи обменивались разведывательной информацией и координировали операции по задержанию в нескольких местах.

Расследование началось спустя несколько дней после того, как в прошлом месяце полиция Сеула в ходе операции разоблачила транснациональную киберпреступную группировку, обвиняемую в краже 28,1 миллиона долларов у состоятельных корейцев. Жертвами этой аферы стали высокопоставленные лица, в том числе звезда BTS Чонгук и другие крупные корпоративные деятели, которые похищали деньги со счетов.