Des centaines de Coréens ciblés dans une arnaque crypto de 15 M$ démantelée par la police thaïlandaise

Les autorités thaïlandaises ont démantelé un réseau d'arnaque crypto qui a volé plus de 15,1 millions de dollars à 878 victimes coréennes grâce à des escroqueries systématiques et multi-méthodes.

La Division d'enquête sur les crimes économiques de la police métropolitaine de Séoul a annoncé l'arrestation de 25 membres de la « Société Lungo », qui opérait depuis un resort à Pattaya, en Thaïlande.

Une arnaque crypto multi-méthodes cible 878 les victimes coréennes

La société Lungo était un groupe criminel actif de juillet 2022 à juillet 2023, ayant escroqué 21 milliards de wons (15,1 millions de dollars) grâce à des schémas de fraude bien organisés. Le groupe s'est divisé en équipes spéciales qui utilisaient diverses méthodes d'arnaque, contrairement aux réseaux habituels qui se concentrent sur une seule approche. Les policiers ont indiqué que cette stratégie se distinguait des schémas précédemment utilisés par les criminels.

Le groupe d'arnaque sentimentale a volé des photos et les a utilisées pour créer des profils fictifs sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour des intérêts amoureux potentiels. Les victimes ont été progressivement persuadées d'investir de l'argent sur de faux sites après avoir développé des attaches émotionnelles.

Une autre équipe d'experts a utilisé une base de données volée sur un portail de suggestions de numéros de loterie pour cibler des victimes choisies. Les pirates se sont approchés des victimes en se faisant passer pour des personnes offrant des remboursements ou des compensations pour la fuite de données personnelles provenant de la plateforme exploitée. Les victimes ont ainsi été incitées à acheter de fausses cryptomonnaies lors de fausses transactions de compensation.

Le groupe opérait également de fausses arnaques de réservation et se faisait passer pour des institutions publiques pour tromper les victimes et les inciter à effectuer des transferts financiers. Chaque équipe maintenait des profils détaillés des victimes et des journaux de communication pour coordonner leurs efforts de tromperie.

Les dirigeants maintenaient une discipline stricte pour tous les membres en leur retirant leurs passeports et en imposant des restrictions de communication. Les membres n'étaient pas autorisés à quitter le complexe du resort de Pattaya, car les téléphones étaient également strictement surveillés.

Des techniques avancées de blanchiment d'argent exploitent les réseaux inter-chaînes

Une analyse d'expert en sécurité crypto révèle que la société Lungo a utilisé des techniques de « blanchiment multicouche » pour dissimuler les fonds volés. L'organisation a probablement utilisé des tactiques de saut de chaîne pour échanger rapidement des fonds entre différentes blockchains afin de compliquer le suivi des transactions. La criminalité inter-chaînes a triplé à l'échelle mondiale au cours des deux dernières années grâce à l'exploitation des échanges décentralisés.

Les criminels ont exploité des services imbriqués au sein d'échanges réglementés et ont fait fonctionner des plateformes de trading non autorisées qui masquent les connexions avec l'infrastructure légitime. Ces « échanges parasites » traitent un volume illicite près de 100 fois supérieur à celui de leurs plateformes hôtes, tout en facturant des frais premium de 7 % à 15 % pour les services d'anonymat. Des sociétés écrans ont ouvert des comptes sur plusieurs échanges majeurs en utilisant de fausses identités.

Les techniques d'échange de chaînes ont obligé les enquêteurs à passer beaucoup de temps à tracer manuellement les fonds à travers de multiples protocoles et réseaux. L'organisation a converti diverses cryptomonnaies sur différents réseaux blockchain pour briser les pistes d'audit. Les services d'échange de pièces sans KYC et les ponts inter-chaînes ont facilité des transferts anonymes rapides tout au long du processus de blanchiment.

Les opérations de blanchiment d'argent comprenaient probablement des cartes prépayées financées par de la crypto pour les retraits aux guichets automatiques et du blanchiment dans des casinos pour produire des gains semblant légitimes. Les micro-transactions ont été divisées en milliers de petits transferts pour rester en dessous des seuils de détection automatisée.

Les procédures finales de retrait des fonds impliquaient presque certainement des courtiers de gré à gré non réglementés en Thaïlande et dans les juridictions voisines. Ces services offraient une conversion de cash à haut volume avec un minimum de contrôle réglementaire. La coordination s'effectuait via des applications de messagerie cryptées comme Telegram et WeChat pour éviter la surveillance des forces de l'ordre.

La coopération internationale conduit à des arrestations et à des efforts d'extradition

La police thaïlandaise a perquisitionné le premier resort en juin et a arrêté quelques suspects avant que les opérations conjointes avec la police de Séoul n'élargissent le champ de l'enquête. Le chef du réseau et huit membres centraux sont actuellement détenus en Thaïlande alors que la Corée du Sud demande leur extradition par voie diplomatique. La grande majorité des suspects transférés en Corée auparavant sont détenus et font l'objet d'enquêtes actives.

Yim Jung-wan, chef de la deuxième unité d'enquête sur les crimes économiques, a également confirmé que les enquêteurs examinent les liens entre le chef du réseau et d'autres réseaux de fraude. Cette affaire illustre la coopération transnationale croissante contre la criminalité crypto transfrontalière, où les limites juridictionnelles traditionnelles comptent de moins en moins. Les agences de police thaïlandaises et coréennes ont échangé des renseignements et coordonné des opérations d'arrestation à plusieurs endroits.

Cette enquête intervient quelques jours après une opération de la police de Séoul le mois dernier qui a démantelé un syndicat multinational de cybercriminalité accusé d'avoir volé 28,1 millions de dollars à des Coréens aisés. Ce réseau avait ciblé des personnalités de haut profil, notamment Jungkook du groupe BTS et d'autres grands dirigeants d'entreprise, en volant des comptes financiers.