Hunderte Koreaner waren Ziel eines Krypto-Betrugsrings im Wert von 15 Millionen US-Dollar, der von der thailändischen Polizei zerschlagen wurde

Die thailändischen Behörden haben einen Krypto-Betrugsring zerschlagen, der 878 koreanischen Opfern durch systematische Mehrfachmethoden-Betrug über 15,1 Millionen US-Dollar gestohlen hat.

Die Wirtschaftsstrafermittlungsabteilung der Metropolitan Police Seoul gab die Festnahme von 25 Mitgliedern der „Lungo Company“ bekannt, die in einem Resort in Pattaya, Thailand, operierte.

Mehrfachmethoden-Kryptobetrug zielt auf 878 koreanische Opfer ab

Die Lungo Company war eine kriminelle Vereinigung, die von Juli 2022 bis Juli 2023 mit gut organisierten Betrugsschemata 21 Milliarden Won (15,1 Millionen US-Dollar) erschwindelte. Die Gruppe spaltete sich in spezialisierte Teams auf, die mit verschiedenen Methoden betrügerischer Handlungen befasst waren, im Gegensatz zu den üblichen Banden, die sich auf einen einzigen Ansatz konzentrieren. Polizeibeamte gaben an, dass sich die Strategie von den zuvor von Kriminellen verwendeten Schemata unterschied.

Die Romance-Betrugsgruppe stahl Fotos und nutzte sie, um fiktive Profile für Social-Media-Plattformen zu erstellen, und gab sich als potenzielle Liebesinteressen aus. Die Opfer wurden langsam dazu überredet, Geld in gefälschte Websites zu investieren, nachdem sie emotionale Bindungen aufgebaut hatten.

Ein weiteres Expertenteam griff auf eine gestohlene Datenbank eines Portals für Lotteriezahlenvorschläge zurück, um ausgewählte Opfer anzugreifen. Die Hacker gaben sich den Opfern gegenüber als Personen aus, die Erstattungen oder Entschädigungen für die Offenlegung persönlicher Daten der ausgebeuteten Plattform gewährten. Die Opfer wurden so in die Irre geführt, um während der gefälschten Entschädigungstransaktion falsche Kryptowährungen zu kaufen.

Die Gruppe betrieb auch gefälschte Reservierungsbetrügereien und gab sich als öffentliche Institutionen aus, um Opfer zu finanziellen Überweisungen zu verleiten. Jedes Team führte detaillierte Opferprofile und Kommunikationsprotokolle, um ihre Täuschungsversuche zu koordinieren.

Die Führer hielten strenge Disziplin unter allen Mitgliedern aufrecht, indem sie die Pässe einzogen und Kommunikationsbeschränkungen auferlegten. Den Mitgliedern war es nicht gestattet, das Resortgelände in Pattaya zu verlassen, da auch die Telefone streng überwacht wurden.

Fortgeschrittene Geldwäschetechniken nutzen Cross-Chain-Netzwerke aus

Krypto-Sicherheitsexpertenanalysen zeigen, dass die Lungo Company „mehrschichtige Wäschetechniken“ einsetzte, um gestohlene Gelder zu verstecken. Die Organisation nutzte wahrscheinlich Chain-Hopping-Taktiken, um Gelder schnell zwischen verschiedenen Blockchains zu tauschen und die Verfolgung der Transaktionen zu erschweren. Die Cross-Chain-Kriminalität hat sich in den letzten zwei Jahren weltweit verdreifacht, durch die Ausbeutung dezentraler Börsen.

Die Kriminellen nutzten verschachtelte Dienste innerhalb regulierter Börsen aus und betrieben nicht autorisierte Handelsplattformen, die Verbindungen zur legitimen Infrastruktur verschleiern. Diese „Parasiten-Börsen“ verarbeiten fast 100-mal mehr illegales Volumen als ihre Host-Plattformen, während sie Premium-Gebühren zwischen 7 % und 15 % für Anonymitätsdienste berechnen. Briefkastenfirmen eröffneten Konten bei mehreren großen Börsen mit betrügerischen Zugangsdaten.

Chain-Swap-Techniken zwangen die Ermittler, umfangreiche Zeit damit zu verbringen, Gelder manuell über mehrere Protokolle und Netzwerke zurückzuverfolgen. Die Organisation konvertierte verschiedene Kryptowährungen über verschiedene Blockchain-Netzwerke, um Prüfungsprotokolle zu unterbrechen. No-KYC-Münzentauschdienste und Cross-Chain-Bridges ermöglichten schnelle anonyme Überweisungen während des gesamten Wäscheprozesses.

Geldwäschoperationen umfassten wahrscheinlich kryptofinanzierte Prepaid-Karten für Geldautomatenabhebungen und Casino-Wäsche, um scheinbar legale Gewinne zu erzeugen. Mikrotransaktionen wurden in Tausende kleiner Überweisungen aufgeteilt, um unter den Schwellenwerten automatischer Erkennung zu bleiben.

Die endgültigen Auszahlungsverfahren involvierten fast sicher unregulierte Over-the-Counter-Broker in Thailand und benachbarten Jurisdiktionen. Diese Dienste boten eine hohe Bargeldkonvertierung mit minimaler regulatorischer Prüfung an. Die Koordination erfolgte über verschlüsselte Messaging-Anwendungen wie Telegram und WeChat, um die Überwachung durch die Strafverfolgungsbehörden zu vermeiden.

Internationale Zusammenarbeit führt zu Festnahmen und Auslieferungsbestrebungen

Die thailändische Polizei stürmte das erste Resort bereits im Juni und festnahm einige Verdächtige, bevor die gemeinsamen Operationen mit der Polizei in Seoul den Umfang der Untersuchung erweiterten. Der Anführer und acht zentrale Mitglieder befinden sich derzeit in thailändischer Haft, während Südkorea ihre Auslieferung auf diplomatischem Weg anstrebt. Die große Mehrheit der zuvor nach Korea überführten Verdächtigen ist inhaftiert und wird aktiv untersucht.

Yim Jung-wan, Leiter der zweiten Abteilung für Wirtschaftskriminalitätsuntersuchungen, bestätigte auch, dass Ermittler Verbindungen zwischen dem Anführer und anderen Betrugsbanden untersuchen. Der Fall verdeutlicht die zunehmende transnationale Zusammenarbeit im Kampf gegen grenzüberschreitende Krypto-Kriminalität, da herkömmliche jurisdiktionale Grenzen an Bedeutung verlieren. Die thailändischen und südkoreanischen Strafverfolgungsbehörden tauschten Informationen aus und koordinierten Festnahmeoperationen an mehreren Orten.

Die Untersuchung erfolgt wenige Tage nach einer Fangaktion der Polizei in Seoul im vergangenen Monat, bei der ein multinationaler Cyberkriminalitäts-Syndikat zerschlagen wurde, dem vorgeworfen wird, 28,1 Millionen US-Dollar von wohlhabenden Koreanern gestohlen zu haben. Dieses Verbrechen hatte hochkarätige Ziele wie BTS-Star Jungkook und andere Top-Führungskräfte großer Unternehmen getroffen, indem es von Finanzkonten stahl.