加拿大法院裁定，女子无视诈骗警告后，加密货币交易所无需承担责任

不列颠哥伦比亚省一家法院裁定，加拿大一家加密货币交易所无需为一名客户损失 671,000 加元（480,000 美元）负责，此前该女子无视了多次有关她正遭受诈骗的警告。.

卑诗省最高法院法官林赛·勒布朗 (Lindsay LeBlanc) 于上周一驳回了维多利亚居民dent 丽旭 (Yan Li Xu) 对总部位于卡尔加里的交易所 NDAX Canada 提起的诉讼，裁定该平台胜诉。最高法院法官表示，NDAX 已履行其职责，并采取了适当措施防止闫丽旭遭受欺诈。.

NDAX在转账前发出了四次警告。

根据 书面判决 ，徐某通过 NDAX 将超过 67.1 万加元的数字资产转移到外部钱包，用于一项在线投资机会，但后来发现这是一项欺诈行为。 

NDAX 是一家在加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 注册的货币服务企业，在徐女士完成交易之前，NDAX 曾四次警告她存在潜在的欺诈行为。.

勒布朗法官写道，NDAXdent了“可疑的金融活动”，并警告原告不要继续进行，但原告没有听从警告。

徐女士接受交易所的加密货币风险披露声明时，首次收到警告，该声明表明她已确认加密货币交易不可逆转。徐女士“通过点击平台页面上的接受按钮，向被告确认她已收到并理解加密货币风险披露声明”。

随后很快又发出了第二条警报，提醒徐某 加密货币提现 一旦处理完毕便无法撤销。该通知指出： 

“我理解加密资产提现是最终且不可逆的。NDAX不对因我提供的信息不准确造成的损失或因NDAX无法控制的网络问题造成的延迟承担责任。” 徐再次点击了“是”。.

第三次是在2023年4月18日，当时NDAX的一名员工亲自致电徐女士核实交易。通话中，该员工明确警告她“很可能被骗了”，并tron建议她不要继续操作。. 

徐某坚持继续，导致工作人员因“风险因素”而将此事上报。这段通话被录音，并作为法庭证据的一部分提交。.

“我认为被告对原告的警告再清楚不过了，”勒布朗法官在判决书中写道。.

第四次也是最后一次警告来自NDAX合规官Julia Baranovskaya，她再次致电徐，确认她了解后果。Baranovskaya向徐解释说，她“可能成为加密货币诈骗的目标”，并重申一旦转账完成，就无法撤销。.

“巴拉诺夫斯卡娅女士作证说，被告不知道收款钱包的控制人是谁，因为被告并不掌握这一信息，他们所能做的只是警告原告，第一笔交易存在潜在的欺诈迹象。这一证据也未受到质疑，”勒布朗法官总结道。.

谈话中，徐女士向警官保证自己在金融方面经验丰富。据报道，她表示自己有20多年的股票交易经验，职业是会计师，并且使用的是自己的投资积蓄。. 

加拿大法院裁定，NDAX已履行其义务。

勒布朗法官认为，NDAX已采取超出合理范围的措施来保护客户。她写道：“虽然原告的损失令人遗憾，但我认为被告不承担任何责任。”

判决还断言，NDAX 采取了负责任的行动，包括标记可疑活动、直接与客户沟通以及提供书面和口头警告。. 

徐女士的诉讼理由是，NDAX本应完全阻止她的交易以防止损失，对此法官表示：

“原告未能证明被告违反了其注意义务，而且我认为，无论如何，被告并未造成原告所遭受的损失。”

加拿大加强对加密货币的监管

这项裁决出台之际，加拿大监管机构正加大力度审查加密货币交易平台及其合规违规行为。当局一直在推动在本地和国际范围内，对数字资产行业的反洗钱和反恐融资法律进行更严格的执行。.

据 报道 Cryptopolitan Cryptopolitan ，加拿大金融交易和报告分析中心宣布对一家位于温哥华的加密货币平台处以创纪录的 1.769 亿加元罚款，这是该机构监管史上最大的罚款