- 不列颠哥伦比亚省一家法院裁定，NDAX Canada 对客户因网络诈骗损失的价值67.1万加元加密货币不承担责任。
- 该交易所向受害者发出了四份独立的欺诈警告，受害者在继续操作前确认已了解相关风险。
- 此裁决紧随加拿大加强对加密货币平台监管的步伐，包括本周FINTRAC开出的创纪录的1.769亿加元罚款。
不列颠哥伦比亚省一家法院裁定，一家加拿大加密货币交易所无需对客户损失 67.1 万加元（48 万美元）负责，因为该女子无视了多项关于她正成为诈骗目标的警告。
不列颠哥伦比亚省最高法院法官 Lindsay LeBlanc 于上周一驳回了维多利亚居民 Yan Li Xu 对卡尔加里交易所 NDAX Canada 提起的诉讼，裁定平台胜诉。最高法院法官表示，NDAX 履行了其职责，并采取了适当措施防止她受骗。
转账前 NDAX 发出了四次警告
根据 周一发布的书面判决显示，Xu 通过 NDAX 将超过 67.1 万加元的数字资产转移到外部钱包，用于一项在线投资机会，后来被证实是欺诈性的。 NDAX 在加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 注册为货币服务企业，在 Xu 完成交易之前，曾就潜在欺诈向她发出四次警告。
LeBlanc 法官写道，NDAX 识别出“可疑金融活动并警告原告不要继续，但原告未听从警告。”
第一次警告是在 Xu 接受交易所的《加密货币风险披露》时发出的，她承认加密货币交易是不可逆的。Xu “通过点击接受这些平台页面上的选项，向被告确认她已收到并理解《加密货币风险披露》。”
随后不久发出了第二次警报，提醒 Xu
加密货币提款 一旦处理便无法撤销。披露声明指出： “我理解加密货币资产提款是最终且不可逆的。NDAX 不对因我的不准确信息造成的损失负责，也不对 NDAX 控制范围外的网络问题导致的延误负责。”Xu 再次点击了“是”。
第三次警告发生在 2023 年 4 月 18 日，当时 NDAX 员工亲自致电 Xu 以核实交易。在那次通话中，员工明确警告她“可能正在被骗”，并强烈建议她不要继续。
Xu 坚持继续，导致工作人员因“风险因素”升级此事。这次通话被录音，构成了法庭证据的一部分。
“我认为被告对原告的警告不能再清楚了，”LeBlanc 法官在裁决中写道。
第四次也是最后一次警告来自 NDAX 合规官 Julia Baranovskaya，她再次致电 Xu 以确认她理解后果。Baranovskaya 向 Xu 解释她“可能成为加密货币诈骗的目标”，并重申一旦转账完成，便无法撤销。
“Baranovskaya 女士作证称，被告不知道谁控制了接收钱包，因为该信息不为被告所知，他们所能做的只是警告原告第一笔交易表现出潜在欺诈的迹象。这一证据也未受到质疑，”LeBlanc 法官总结道。
在对话中，Xu 向官员保证她在财务方面经验丰富。据报道，她说她交易股票已超过 20 年，职业是会计师，并使用自己的投资储蓄。
NDAX 履行了义务，加拿大法院裁定
LeBlanc 法官得出结论，NDAX 已采取超出合理措施来保护客户。“虽然原告的损失令人遗憾，”她写道，“但我认为被告没有责任。”
判决还断言，NDAX 通过标记可疑活动、与客户直接沟通以及提供书面和口头警告，采取了负责任的行为。
Xu 的诉讼辩称，NDAX 应完全阻止她的交易以防止损失，对此法官说：
“原告未能证明被告违反了注意义务，我认为无论如何，被告并未导致原告遭受的损失。”
加拿大加强加密货币监管
该裁决之际，加拿大监管机构正加强对加密货币交易平台和合规失败的审查。当局一直在推动在本地和国际范围内加强对数字资产行业反洗钱 (AML) 和反恐融资法律的执行。
Cryptopolitan 于周三报道，加拿大金融交易和报告分析中心宣布对一家温哥华加密货币平台处以创纪录的 1.769 亿加元罚款，这是其监管历史上最大的罚款。
作为 在 6 月报道 不列颠哥伦比亚省一家法院裁定，NDAX Canada 无需对客户因在线诈骗损失的 67.1 万加元加密货币负责。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
