币安专家在6部分视频系列中深入探讨加密和合规

合规一直是加密社区的痛点，币安试图通过6部分视频系列来解决这一问题。考虑到它一直处于加密世界中最严格的合规审查之下，币安的这一举动是合适的。在6部视频中，今天标志着第四部。还有两部，以下是币安专家所说的话。

币安应对关于加密的最大误解 – 第1部分

加密行业正在迅速成熟，因此可以理解，关于底层技术仍存在误解。在 六段视频中的第一段中，币安专家解决了一些关于交易所和加密行业最常见的误解。

在这里，币安全球情报与调查主管Matt Price指出，关于加密最普遍的误解之一是它们是匿名的，从而助长了非法活动。实际情况恰恰相反。交易被公开且永久记录的事实使得调查成为可能。与传统金融调查相比，加密的透明性质有助于识别犯罪分子。

接下来，币安欧洲和中东地区主管Richard Teng正确地指出，传统媒体对加密和区块链行业的报道相当负面，给人留下了充斥着非法资金的印象。然而，在传统法币领域，每年有8,000亿美元至2万亿美元被洗钱。与加密相比，这一数量仅占0.03%，微不足道。

币安合规高级副总裁Steve Christie驳斥了犯罪分子使用加密且其没有内在价值的迷思。在视频中，他还认为加密的犯罪方面被严重夸大，绝大多数行业活动由具有改变全球经济潜力的真实投资和用例组成。

在视频中，币安金融犯罪合规主管Tigran Gambaryan强调，加密可以说是洗钱的最差方法。相比之下，加密提供了前所未有的交易透明度，并使执法部门能够更高效地运作。在加入币安之前，Tigran曾在执法部门工作；他现在在加密行业工作，为上述视频带来了独特的视角。

第 2 部分 – 币安如何投资合规

投资人力资源和合规团队是顶部第二个视频的主要焦点之一。此外，合规团队成员能够访问最先进的工具和技术也至关重要。当被问及他们的合规团队多年来如何增长以及投资重点在哪里时，这是他们的回答。

Matt Price描述了他如何将这支团队扩展到全球20多名调查员。Matt的大多数团队成员都有执法背景，并覆盖所有主要市场。Matt的团队采用了新的法医调查工具，如Chainalysis，以及TRM Labs的额外许可。他们不断寻找最先进的工具来进行这些调查。

第二段视频还介绍了 全球制裁主管Chagri Poyraz。Chagri指出，他的团队有近40名成员。除了支持制裁计划和其他金融合规计划外，他的团队还执行各种重要职能。客户服务部门有近2,000名成员，也至关重要。该团队将所有 incoming 问题分类并升级给相应的团队。

Tigran Gambaryan 还强调了他自入职以来团队的成长。Tigran的团队最初只有不到10名成员，领导层在CZ的帮助下要求他将其扩展到20多名成员。这使Tigran能够获得所需的资源，以确保特别调查团队在全球范围内拥有团队主管。

第3部分 – 币安合规和调查团队所做工作的深入剖析

在六篇博客文章的第三篇中，币安团队强调了合规和调查。该加密交易所需要世界上一些最好的合规和调查专家，以确保币安能够服务于全球消费者并实现其增加货币自由的使命。而这正是币安所做的；他们建立了一支随时间增长的团队。 

Matt Price 说他的员工保护客户、用户和加密行业。币安主动调查不良加密行为者以降低风险。他的团队与全球执法机构和监管机构合作，分享犯罪情报。最后，调查团队教导全球人们如何使用工具、追踪加密货币交易等。

Chagri Poyraz描述了他的团队如何在不干扰币安客户体验的情况下创建内部控制和合规工具。Chagri的员工直接与客户关怀部门联系，帮助客户了解币安的制裁计划。每个币安产品和开发都必须符合全球标准。他的团队在产品设计阶段就建立适当的合规控制，而不是在监管压力出现后再进行修复。

Richard Teng指出，政府需要Web3加密经济来加强其经济。这就是为什么币安寻求与政府合作，在考虑人才支持的同时发展Web3和加密生态系统。Richard随后指出，币安与监管机构密切合作，以理解和遵守规则法规，从而提供最佳产品。

Tigran Gambaryan 说他的部门的工作影响人们的生活，执法员工处理国际请求。Tigran声称他的团队在2022年处理了超过50,000项执法要求，这是影响全球人民的重要工作。

第4部分 – 币安深入探讨合规团队面临的挑战

在6部分中的第4部分，最新的视频中，币安专家强调了合规团队面临的挑战。Matt Price说最大的挑战是这个环境不断变化。Matt的团队必须努力工作以跟上加密的快速演变以及利用它的人所使用的新颖方法。Matt的团队与币安的区块链专家和开发人员合作，这太棒了。

币安合规官Steve Christie说最大的问题是不断变化的法律以及法规及其在全球当局的解释。比特币和加密是分布式、无需许可的技术，监管机构、立法者和政府官员必须管理它们。缺乏一致性，造成了不平等的竞争环境。

Tigran 说他喜欢他的工作并拥有一个不可思议的团队，但工作无疑具有挑战性。Tigran受到激励，因为他团队的努力对现实世界产生了切实的影响。有时，他 remark 说，保持平衡可能很困难。然而，Tigran提到，他知道他团队的努力产生了重大影响，就像他在执法部门工作时一样。这就是维持Tigran的动力。

然而，他面临的一个障碍是监管清晰度。根据Tigran的说法，这一直并将继续是一个问题。不同司法管辖区和机构之间缺乏统一性，有时甚至在同一司法管辖区和机构内部也是如此。对于像Tigran这样的人更有效地履行其重要职责，必须有更大的监管清晰度。