ZachXBT называет пять стран с худшими показателями: Россию, Великобританию и Канаду, где он не может помочь жертвам

Блокчейн-расследователь ZachXBT назвал пять стран, где ему труднее всего помогать жертвам, включив в список «пятерки худших» юрисдикций для крипто-дел такие страны, как Канада, Великобритания и Россия.

Во вторник в своем канале расследований в Telegram ZachXBT написал список стран в порядке возрастания проблем, с которыми он сталкивался, сказав: 

«Рейтинг пяти худших юрисдикций для жертв крипто-мошенничества, основанный на моем личном опыте: Нигерия, Индия, Канада, Великобритания, Россия. Если вы обратитесь ко мне из этих стран, я, скорее всего, буду вынужден официально отказать в помощи из-за застоя в судебных делах».

Позже он усилил свою позицию на социальной платформе X, добавив, что «Великобритания и Канада сейчас — это места, где дела умирают». 

Число случаев крипто-мошенничества в Великобритании и Канаде резко возросло

Согласно данным британской банковской отрасли привел по данным издания The Guardian, потери от инвестиционных мошеннических схем выросли на 55% за год в этой юрисдикции. 

Общая сумма средств, украденных мошенниками в первой половине этого года, достигла 629 млн фунтов стерлингов, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы 97,7 млн фунтов стерлингов были потеряны только из-за инвестиционных мошеннических схем, что в среднем составляет более 500 000 фунтов стерлингов каждый день.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и несколько банков предупреждают инвесторов о взрывном росте крипто-инвестиционного мошенничества, осуществляемого через клонированные сайты и схемы с участием знаменитостей. Несмотря на осведомленность и расследования, направленные на поимку преступников, жертвы не могут добиться справедливости из-за «бюрократического тупика».

В Канаде Центр по борьбе с мошенничеством сообщает, что в 2024 году канадцы потеряли 224 201 739 долларов в результате инвестиционных крипто-мошеннических схем, а в этом году уже потеряно 103 172 872 доллара. 

ZachXBT упомянул обработку дела «Крипто-короля» в качестве примера дисфункциональности судебной системы в Канаде. Когда один из подписчиков спросил его об этом деле, сославшись на арест преступника, блокчейн-детектив по безопасности ответил: 

«Вы упускаете тот факт, что эти жертвы сами взяли правосудие в свои руки, потому что правовая система подвела их. Канада, возможно, имеет самую высокую концентрацию кибермошенничества в Северной Америке, если не во всем мире, при этом такие дела крайне редко доходят до суда».

Эйден Плетерски, называющий себя «Крипто-королем», был похищен и избит своими жертвами после того, как они потеряли миллионы в его инвестиционной схеме. На момент похищения Плетерски находился в процессе банкротства, инициированного инвесторами, пытающимися вернуть более 40 млн долларов, сообщает Cryptopolitan. сообщал. 

Согласно судебным документам, опубликованным новостным агентством CBC, на данный момент было возвращено только 3 млн долларов примерно для 160 инвесторов, а Плетерски потратил потратил более $16 млн на личные роскоши.

Процессы по делу двух мужчин, обвиняемых в похищении, Акила Хейвуда и Альфредо Паладино, должны были начаться в прошлом месяце, но были отложены после признания вины другим подсудимым. Третий мужчина, Раким Генри, предстанет перед судом в январе.

Многие пользователи также поделились с ZachXBT личным опытом невозможности вернуть средства, замороженные банками или регуляторными органами. 

«Я хочу, чтобы люди знали, насколько все плохо в Индии. Банковские счета замораживаются или удаляются, финансовые потоки полностью блокируются, деньги в моем банке, деньги, которые я отправил другу, деньги, которые я внес в приложение моего брокера, — все заморожено, и их так трудно вернуть», — пожаловался один из подписчиков.

ZachXBT отказывается от приглашения в «группу расследователей»

В знак восхищения его работой в области безопасности компания Web3 Cicada обратилась к Zach публично на платформе X через заявление, превратившееся в приглашение, где утверждалось, что «индустрия не имеет больше расследователей в блокчейне с его уровнем экспертизы и честности». 

«Было бы здорово, если бы вы могли запустить эксклюзивный бутафорский лагерь для подготовки будущих, хорошо оснащенных блокчейн-расследователей. Сфера только выиграет», — написала компания.

Однако ZachXBT отказался от этой идеи, заявив, что он не «интересован тем, чтобы делиться своим преимуществом».

«Если бы я когда-либо запустил продукт, он был бы ориентирован на команды с хорошим капиталом, а не бесплатен для широкой публики. Вы можете просто попытаться учиться из моих постов. Если вы предлагаете бесплатный сервис или продукт, люди со временем начинают иметь более необоснованные ожидания. Я узнал это на собственном горьком опыте», — резюмировал аналитик по безопасности.