Специалист по расследованию инцидентов с блокчейном ЗакXBT назвал пять стран, где ему сложнее всего оказывать помощь жертвам, включив Канаду, Великобританию и Россию в число «пяти худших» юрисдикций по делам, связанным с криптовалютами.
В своем сообщении во вторник на Telegram-канале, посвященном расследованиям, ZachXBT перечислил округа в порядке убывания количества проблем, сказав:
«Согласно моему личному опыту, я составил рейтинг 5 юрисдикций с наихудшими показателями для жертв криптопреступлений: Нигерия, Индия, Канада, Великобритания, Россия. Если вы свяжетесь со мной из этих стран, мне, скорее всего, придется официально отказаться от оказания помощи из-за застоя в судебных делах»
Позже он еще раз подчеркнул эту проблему на социальной платформе X, добавив, что «Великобритания и Канада в настоящее время являются местами, где заболевшие умирают»
Число случаев криптомошенничества в Великобритании и Канаде резко возросло
Согласно данным британской банковской индустрии, приведенным новостным изданием The Guardian, потери от мошенничества с инвестициями в этой юрисдикции за год выросли на 55%.
Общая сумма средств, украденных мошенниками в первой половине этого года, достигла 629 миллионов фунтов стерлингов, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы 97,7 миллионов фунтов стерлингов были потеряны только из-за мошенничества с инвестициями, в среднем более 500 000 фунтов стерлингов в день.
Британское управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и ряд банков предупреждают инвесторов о резком росте мошенничества с криптовалютными инвестициями, совершаемого через клонированные веб-сайты и мошеннические схемы с использованием знаменитостей в качестве рекламных партнеров. Несмотря на осведомленность о проблеме и расследования, tracвыследить преступников, жертвы не могут добиться справедливости из-за «бюрократического тупика»
В Канаде, по данным Центра по борьбе с мошенничеством, в 2024 году канадцы потеряли 224 201 739 долларов из-за мошенничества с инвестициями в криптовалюту, при этом только в этом году уже было потеряно 103 172 872 доллара.
ZachXBT упомянул, как в качестве примера неэффективности канадской системы правосудия был рассмотрен скандал с «криптокоролем». Когда один из подписчиков спросил его об этом деле, упомянув арест преступника, эксперт по безопасности блокчейна ответил:
«Вы упускаете из виду тот факт, что жертвы сами взяли дело в свои руки, потому что правовая система их подвела. В Канаде, пожалуй, самая высокая концентрация кибермошенничества в Северной Америке, если не во всем мире, и эти преступления крайне редко преследуются по закону»
Эйден Плетерски, самопровозглашенный «криптокороль», был похищен и избит своими жертвами после того, как они потеряли миллионы в его инвестиционной схеме. На момент похищения Плетерски уже несколько месяцев находился в процессе банкротства, инициированном инвесторами, стремящимися вернуть более 40 миллионов долларов, Cryptopolitan сообщили .
Согласно судебным документам, опубликованным новостным агентством CBC, на данный момент удалось вернуть лишь 3 миллиона долларов примерно 160 инвесторам, а Плетерски потратил более 16 миллионов долларов на предметы роскоши для себя.
Судебные процессы над двумя обвиняемыми в похищении, Акилом Хейвудом и Альфредо Паладино, должны были начаться в прошлом месяце, но слушания были отложены после того, как еще один обвиняемый признал себя виновным. Суд над третьим обвиняемым, Ракимом Генри, должен состояться в январе.
Многие пользователи также поделились личным опытом использования ZachXBT, рассказав о невозможности вернуть средства, замороженные банками или регулирующими органами.
«Хотел бы я, чтобы люди знали, насколько всё плохо в Индии. Банковские счета замораживают или удаляют, движение денег полностью блокируется, деньги на моём банковском счёте, деньги, которые я отправил другу, деньги, которые я внёс через приложение своего брокера, — всё заморожено, и вернуть их так сложно», — пожаловался один из подписчиков.
Компания ZachXBT отклонила приглашение в «группу исследователей»
В знак восхищения его работой в области безопасности компания Cicada, работающая в сфере Web3, обратилась к Заку в X посредством заявления, переросшего в приглашение, в котором утверждалось, что «в отрасли нет больше специалистов по расследованию инцидентов в блокчейне с таким уровнем экспертизы и честности, как у него».
«Было бы здорово, если бы вы могли запустить эксклюзивный учебный лагерь для подготовки будущих, хорошо оснащенных специалистов по расследованию инцидентов в блокчейне. Это принесло бы большую пользу», — написала компания.
Однако ZachXBT отклонил эту идею, заявив, что он «не заинтересован в том, чтобы делиться своим опытом»
«Если бы я когда-нибудь запустил продукт, он был бы ориентирован на команды с хорошим финансированием, а не бесплатным для широкой публики. Можете просто поучиться на моих постах. Если вы предлагаете бесплатный сервис или продукт, со временем у людей начинают возникать более необоснованные ожидания. Я усвоил это на собственном горьком опыте», — заключил аналитик по безопасности.
