ZachXBT classifica tra le ultime 5 giurisdizioni Russia, UK, Canada, dove non può aiutare le vittime

L'investigatore blockchain ZachXBT ha nominato i cinque paesi in cui fatica maggiormente ad assistere le vittime, elencando paesi come Canada, Regno Unito e Russia come parte delle "ultime cinque" giurisdizioni per casi legati alle criptovalute.

In un post di martedì sul suo canale di indagini Telegram, ZachXBT ha scritto i paesi in ordine di dove ha affrontato i maggiori problemi, dicendo: 

"Classificando le ultime 5 giurisdizioni per le vittime legate alle criptovalute dalla mia esperienza: Nigeria, India, Canada, UK, Russia. Se mi contatti da uno di questi paesi, probabilmente dovrò rifiutare formalmente di assistere a causa di casi legali stagnanti."

In seguito ha ribadito la questione sulla piattaforma social X, aggiungendo che "UK e Canada sono attualmente dove i casi muoiono." 

I numeri delle frodi cripto nel Regno Unito e in Canada esplodono

Secondo i dati del settore bancario del Regno Unito ha citato secondo la pubblicazione di notizie The Guardian, le perdite per frodi di investimento sono aumentate del 55% in un anno all'interno della giurisdizione. 

I fondi totali rubati dai truffatori nel primo semestre di quest'anno hanno raggiunto £629 milioni, in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Di questi, £97,7 milioni sono stati persi solo per frodi di investimento, in media oltre £500.000 ogni giorno.

L'Autorità di condotta finanziaria del Regno Unito (FCA) e diverse banche avvertono gli investitori di un'esplosione di frodi di investimento cripto perpetrate attraverso siti web clonati e frodi con endorsement di celebrità. Nonostante la consapevolezza, unita alle indagini che tracciano i criminali, le vittime non possono ottenere giustizia a causa di un "blocco burocratico".

In Canada, l'Anti-Fraud Centre segnala che i canadesi hanno perso $224.201.739 per frodi di investimento cripto nel 2024, con $103.172.872 già persi solo quest'anno. 

ZachXBT ha menzionato la gestione del caso "Crypto King" da parte del paese come esempio di come i sistemi di giustizia siano disfunzionali in Canada. Quando un follower gli ha chiesto del caso, citando l'arresto del persecutore, l'investigatore di sicurezza blockchain ha risposto: 

"Stai tralasciando la parte in cui quelle vittime hanno preso la giustizia nelle loro mani perché il sistema legale le ha deluse. Il Canada ha probabilmente la più alta concentrazione di cyberfrodi in Nord America, se non nel mondo, che vengono raramente perseguite."

Aiden Pleterski, l'autoproclamato "Crypto King", è stato rapito e picchiato dalle sue vittime dopo aver perso milioni nel suo schema di investimento. Al momento del suo rapimento, Pleterski era a diversi mesi nei procedimenti di fallimento avviati dagli investitori che cercavano di recuperare più di $40 milioni, Cryptopolitan ha riportato. 

Secondo i documenti giudiziari condivisi dall'ente di notizie CBC, sono stati recuperati solo $3 milioni finora per circa 160 investitori, e Pleterski aveva speso speso più di $16 milioni in lussi personali.

I processi per due degli uomini accusati nel rapimento, Akil Heywood e Alfredo Paladino, avrebbero dovuto iniziare il mese scorso, ma le procedure sono state posticipate dopo la dichiarazione di colpevolezza di un altro imputato. Un terzo uomo, Rakeem Henry, è programmato per il processo a gennaio.

Molti utenti hanno anche condiviso esperienze personali con ZachXBT di essere stati incapaci di recuperare fondi congelati dalle banche o dalle agenzie regolatorie. 

"Vorrei che le persone sapessero quanto sia terribile in India. Conti bancari congelati o cancellati, tracce di denaro completamente congelate, i soldi nel mio conto bancario, i soldi che ho inviato a un amico, i soldi che ho depositato nell'app del mio broker di azioni, tutti congelati e così difficili da recuperare," si è lamentato un follower.

ZachXBT rifiuta l'invito per un 'gruppo di investigatori'

In ammirazione del suo lavoro di sicurezza, l'azienda Web3 Cicada si è avvicinata a Zach pubblicamente su X attraverso una dichiarazione diventata un invito, dove affermava che "l'industria non ha altri investigatori on-chain con il suo livello di competenza e integrità." 

"Sarebbe fantastico se potessi avviare un bootcamp esclusivo per formare futuri investigatori on-chain ben equipaggiati. Lo spazio ne beneficerebbe molto," ha scritto l'azienda.

ZachXBT, tuttavia, ha declinato l'idea, affermando di non essere "interessato a condividere il suo vantaggio competitivo."

"Se mai lanciassi un prodotto, sarebbe rivolto a team ben capitalizzati e non gratuito per il pubblico generale. Puoi semplicemente provare a imparare dai miei post. Se offri un servizio o un prodotto gratuito, le persone iniziano ad avere aspettative sempre più irragionevoli nel tempo. L'ho imparato sulla mia pelle," ha concluso l'analista di sicurezza.