ZachXBT يصنف أقل 5 ولايات قضائية، روسيا، المملكة المتحدة، كندا، حيث لا يستطيع مساعدة الضحايا
- المحقق في سلاسل الكتل ZachXBT يسمي نيجيريا والهند وكندا والمملكة المتحدة وروسيا كأصعب الأماكن لمساعدة ضحايا عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية.
- يشير إلى الأنظمة القانونية المتعثرة والجرائم الإلكترونية غير الملاحقة قضائيًا، مستشهدًا بقضايا مثل فضيحة "ملك العملات الرقمية" في كندا كمثال على الفشل النظامي.
- على الرغم من الدعوات إليه لتدريب محققين جدد، يرفض ZachXBT مشاركة أساليبه، قائلًا إن الخدمات المجانية تؤدي إلى توقعات غير معقولة.
قام المحقق في البلوك تشين ZachXBT بتسمية الدول الخمس التي يواجه فيها صعوبة أكبر في مساعدة الضحايا، قائلاً إن كندا والمملكة المتحدة وروسيا من بين ولايات قضائية "من أدنى خمسة" لحالات العملات المشفرة.
في منشور يوم الثلاثاء على قناة التحقيقات الخاصة به على Telegram، كتب ZachXBT الولايات بالترتيب حيث واجه أكبر المشاكل، قائلاً:
"تصنيف أدنى 5 ولايات قضائية للضحايا المرتبطين بالعملات المشفرة من تجربتي الخاصة: نيجيريا، الهند، كندا، المملكة المتحدة، روسيا. إذا اتصلت بي منهم، فمن المرجح أن أرفض المساعدة رسمياً بسبب القضايا القانونية الراكدة".
ثم شدد على القضية لاحقاً على منصة X، مضافاً أن "المملكة المتحدة وكندا حالياً هي حيث تموت القضايا".
أرقام الاحتيال بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة وكندا ترتفع بشكل كبير
وفقاً لبيانات من صناعة المصارف في المملكة المتحدة استشهد من قبل منشور الأخبار The Guardian، ارتفعت خسائر احتيال الاستثمار بنسبة 55% في عام داخل الولاية القضائية.
وصل إجمالي الأموال المسروقة من قبل المحتالين في النصف الأول من هذا العام إلى 629 مليون جنيه إسترليني، بزيادة بنسبة 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي. من ذلك، فقد 97.7 مليون جنيه إسترليني بسبب احتيال الاستثمار وحده، بمعدل متوسط يزيد عن 500,000 جنيه إسترليني كل يوم.
تحذر هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة والعديد من البنوك المستثمرين من انفجار احتيال استثمار العملات المشفرة الذي يتم ارتكابه من خلال مواقع الويب المقلدة وعمليات احتيال الترويج من قبل المشاهير. على الرغم من الوعي، مقترناً بالتحقيقات التي تتبع المجرمين، لا يمكن للضحايا الحصول على العدالة بسبب "الجمود البيروقراطي".
في كندا، أفادت مركز مكافحة الاحتيال بأن الكنديين خسروا 224,201,739 دولارًا في عمليات نصب استثمارية بالعملات المشفرة في عام 2024، مع فقدان 103,172,872 دولارًا فقط في هذا العام حتى الآن.
ذكر zachXBT التعامل مع فضيحة "ملك العملات المشفرة" كمثال على مدى اختلال نظام العدالة في كندا. وعندما سأله أحد المتابعين عن القضية، مستشهدًا باعتقال الجاني، رد محقق أمن البلوكتشين قائلاً:
"أنت تتجاهل الجزء الذي اتخذ فيه الضحايا إجراءات بأنفسهم لأن النظام القانوني فشلهم. كندا تتمتع، بشكل جدي، بأعلى تركيز للاحتيال السيبراني في أمريكا الشمالية، إن لم يكن في العالم، وهي نادرًا ما تقاضى مرتكبيها.".
آيدن بليتيرسكي، الملقب بـ "ملك العملات المشفرة"، اختطف وضُرب من قبل ضحاياه بعد أن خسروا ملايين الدولارات في مخططه الاستثماري. وفي وقت اختطافه، كان بليتيرسكي قد دخل في إجراءات إفلاس منذ عدة أشهر، والتي بدأها المستثمرون سعياً لاسترداد أكثر من 40 مليون دولار، وفقاً لـ Cryptopolitan. في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل..
ووفقاً لوثائق المحكمة التي شاركتها قناة الأخبار CBC، لم يتم استرداد سوى 3 ملايين دولار حتى الآن لحوالي 160 مستثمراً، وكان بليتيرسكي قد حوالي أنفق أكثر من 16 مليون دولار على الرفاهيات الشخصية.
كان من المقرر أن تبدأ محاكمتان لرجلين متهمين بالاختطاف، أكيل هيود وألفريدو بالادينو، الشهر الماضي، لكن الإجراءات تأجلت بعد اعتراف متهم آخر بالذنب. ومن المقرر أن يواجه رجل ثالث، ريكيم هنري، المحاكمة في يناير.
شارك العديد من المستخدمين أيضاً تجارب شخصية مع zachXBT حول عدم القدرة على استرداد الأموال المجمدة من قبل البنوك أو الوكالات التنظيمية.
"أتمنى أن يعرف الناس مدى سوء الوضع في الهند. حسابات بنكية يتم تجميدها أو حذفها، وتتبع الأموال مجمدة تماماً، المال في بنكي، المال الذي أرسلته لصديق، المال الذي أودعته في تطبيق وسيط الأسهم الخاص بي، كل ذلك مجمد وصعب جداً استعادته،" اشتكى أحد المتابعين.
zachXBT يرفض دعوة لـ "مجموعة محققين"
إعجاباً بعمله الأمني، اقتربت شركة الويب 3 Cicada من zach علناً على منصة X من خلال بيان تحول إلى دعوة، حيث زعمت أن "القطاع لا يملك المزيد من محققي البلوكتشين الذين يتمتعون بمستواه من الخبرة والنزاهة.".
"سيكون من الرائع إذا بدأت معسكراً حصرياً لتدريب محققي البلوكتشين المستقبليين والمجهزين تجهيزاً جيداً. سيستفيد المجال كثيراً،" كتبت الشركة.
ومع ذلك، رفض zachXBT الفكرة، قائلاً إنه ليس "مهتمًا بمشاركة ميزته التنافسية.".
"إذا أطلقت أي منتج في أي وقت، فسيكون موجهاً للفرق ذات رأس المال الكبير وليس مجانياً للجمهور العام. يمكنك ببساطة محاولة التعلم من منشوراتي. إذا قدمت خدمة أو منتجاً مجانياً، يبدأ الناس في توقعات غير معقولة أكثر مع مرور الوقت. تعلمت ذلك على أكمل وجه،" خلص محلل الأمن.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
