يصنف ZachXBT نفسه ضمن أسوأ خمس دول، وهي روسيا والمملكة المتحدة وكندا، حيث لا يستطيع مساعدة الضحايا

وقد حدد محقق البلوك تشين ZachXBT الدول الخمس التي يواجه فيها أكبر قدر من الصعوبة في مساعدة الضحايا، حيث أدرج دولًا مثل كندا والمملكة المتحدة وروسيا كجزء من "أسوأ خمس" ولايات قضائية في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة.

في منشور يوم الثلاثاء على قناته الخاصة بالتحقيقات على تطبيق تيليجرام، كتب ZachXBT أسماء المقاطعات بالترتيب الذي واجه فيها أكبر عدد من المشاكل، قائلاً: 

"بناءً على تجربتي الشخصية، إليكم أسوأ خمس دول من حيث التعامل مع ضحايا الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة: نيجيريا، الهند، كندا، المملكة المتحدة، وروسيا. إذا تواصلتم معي من هذه الدول، فمن المرجح أن أضطر إلى رفض تقديم المساعدة الرسمية بسبب ركود القضايا القانونية."

ثم أكد لاحقاً على هذه القضية على منصة التواصل الاجتماعي X، مضيفاً أن "المملكة المتحدة وكندا هما حالياً المكان الذي تذهب إليه الحالات لتموت" 

ارتفاع أعداد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة وكندا

وفقًا لبيانات من قطاع البنوك في المملكة المتحدة نقلتها صحيفة الغارديان، فقد ارتفعت خسائر عمليات الاحتيال الاستثماري بنسبة 55% في عام واحد داخل نطاق الولاية القضائية. 

بلغ إجمالي الأموال المسروقة من قبل المحتالين في النصف الأول من هذا العام 629 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ومن هذا المبلغ، ضاع 97.7 مليون جنيه إسترليني في عمليات احتيال استثمارية فقط، بمعدل يزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني يوميًا.

تحذر هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة والعديد من البنوك المستثمرين من تزايد عمليات الاحتيال في استثمارات العملات الرقمية، والتي تُنفذ عبر مواقع إلكترونية مزيفة وعمليات احتيال تستغلّ تأييد المشاهير. ورغم هذا الوعي، إلى جانب التحقيقات tracلتعقب المجرمين، لا يزال الضحايا عاجزين عن الحصول على العدالة بسبب "الجمود البيروقراطي"

في كندا، أفاد مركز مكافحة الاحتيال أن الكنديين خسروا 224,201,739 دولارًا بسبب عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة في عام 2024، مع خسارة 103,172,872 دولارًا بالفعل هذا العام وحده. 

أشار ZachXBT إلى تعامل كندا مع فضيحة "ملك العملات المشفرة" كمثال على مدى قصور أنظمة العدالة فيها. وعندما سأله أحد متابعيه عن القضية، مستشهداً باعتقال الجاني، أجاب خبير أمن تقنية البلوك تشين: 

"أنت تتجاهل حقيقة أن الضحايا اتخذوا إجراءات بأنفسهم لأن النظام القانوني خذلهم. كندا لديها، على الأرجح، أعلى نسبة من الاحتيال الإلكتروني في أمريكا الشمالية، إن لم يكن في العالم، ونادراً ما تتم مقاضاة مرتكبيه."

تعرض أيدن بليترسكي، الملقب بـ"ملك العملات الرقمية"، للاختطاف والضرب على يد ضحاياه بعد خسارتهم ملايين الدولارات في مخططه الاستثماري. وذكر موقع " أن بليترسكي كان حينها قد دخل في إجراءات إفلاس قبل عدة أشهر، بناءً على طلب المستثمرين الذين يسعون لاسترداد أكثر من 40 مليون دولار Cryptopolitan . 

وبحسب وثائق المحكمة التي نشرتها وكالة الأنباء CBC، لم يتم استرداد سوى 3 ملايين دولار حتى الآن لحوالي 160 مستثمراً، وقد أنفق أكثر من 16 مليون دولار على الكماليات الشخصية.

كان من المقرر أن تبدأ محاكمة اثنين من المتهمين في قضية الاختطاف، وهما أكيل هيوود وألفريدو بالادينو، الشهر الماضي، لكن الإجراءات تأجلت بعد إقرار متهم آخر بالذنب. ومن المقرر أن يمثل رجل ثالث، وهو راكيم هنري، أمام المحكمة في يناير/كانون الثاني.

كما شارك العديد من المستخدمين تجاربهم الشخصية مع ZachXBT بشأن عدم قدرتهم على استرداد الأموال المجمدة من قبل البنوك أو الهيئات التنظيمية. 

"أتمنى لو يعرف الناس مدى سوء الوضع في الهند. يتم تجميد الحسابات المصرفية أو حذفها، وتجمّد مسارات الأموال بالكامل، الأموال الموجودة في حسابي المصرفي، والأموال التي أرسلتها إلى صديق، والأموال التي أودعتها في تطبيق وسيط الأسهم الخاص بي، كلها مجمدة ويصعب استعادتها للغاية"، هكذا اشتكى أحد المتابعين.

رفض زاك إكس بي تي دعوة للانضمام إلى "مجموعة من المحققين"

إعجاباً بعمله الأمني، تواصلت مع زاك علنًا على منصة X من خلال بيان تحول إلى دعوة، حيث زعمت أن "الصناعة لا تملك المزيد من محققي البلوك تشين بمستوى خبرته ونزاهته". 

وكتبت الشركة: "سيكون من الرائع لو أمكنكم إنشاء معسكر تدريبي حصري لتدريب محققين مستقبليين مجهزين تجهيزًا جيدًا على سلسلة الكتل. سيستفيد هذا المجال بشكل كبير".

لكن زاك إكس بي تي رفض الفكرة، مصرحاً بأنه "غير مهتم بمشاركة ميزته"

"لو أطلقتُ منتجًا يومًا ما، لكان موجهًا للفرق ذات رأس المال الكبير، وليس مجانيًا لعامة الناس. يمكنك ببساطة أن تتعلم من منشوراتي. إذا قدمتَ خدمة أو منتجًا مجانيًا، سيبدأ الناس بتكوين توقعات غير منطقية مع مرور الوقت. لقد تعلمتُ ذلك من تجربة قاسية"، هكذا لخص محلل الأمن.