ZachXBT는 러시아, 영국, 캐나다 등 피해자를 도울 수 없는 최하위 5개 관할구를 지목

블록체인 조사관 ZachXBT는 캐나다, 영국, 러시아 등 특정 국가들을 암호화폐 관련 사건에서 가장 도움이 어려운 '최하위 5개' 관할구로 지목하며, 피해자 지원이 가장 어려운 5개 국가를 선정했다.

화요일 자신의 텔레그램 조사 채널에 게시된 글에서 ZachXBT는 문제가 가장 많았던 순서대로 국가들을 나열하며 다음과 같이 썼다. 

"내 경험을 바탕으로 암호화폐 관련 피해자에게 가장 도움이 되지 않는 최하위 5개 관할구를 순위로 매기면: 나이지리아, 인도, 캐나다, 영국, 러시아다. 이 국가들에서 연락이 오면 법적 사건이 정체되어 있어 공식적으로 도움을 거부해야 할 가능성이 높다."

그는 이후 소셜 플랫폼 X에서 이 문제에 대해 입장을 강화하며, "현재 영국과 캐나다는 사건이 소멸하는 곳"이라고 덧붙였다. 

영국과 캐나다의 암호화폐 사기 피해 규모 급증

영국 은행 산업의 데이터에 따르면 인용 뉴스 매체인 가디언(The Guardian) 보도에 따르면, 해당 관할구 내에서 투자 사기로 인한 손실이 1년 사이 55% 급증했다. 

올해 상반기 사기꾼들이 훔친 자금 총액은 6억 2,900만 파운드로, 전년 동기 대비 3% 증가했다. 이 중 투자 사기만으로 9,770만 파운드가 손실되었으며, 이는 하루 평균 50만 파운드 이상을 의미한다.

영국 금융행위감독청(FCA)과 여러 은행은 복제 웹사이트와 유명인 사칭 사기를 통해 자행되는 암호화폐 투자 사기의 폭발적 증가에 대해 투자자들에게 경고하고 있다. 이러한 인식과 범죄자 추적을 위한 조사에도 불구하고, 피해자들은 '관료적 마비'로 인해 정의를 실현하지 못하고 있다.

캐나다에서는 반사기 센터(Anti-Fraud Centre)에 따르면, 캐나다인들은 2024년 암호화폐 투자 사기로 2억 2,420만 1,739달러를 손실했으며, 올해만 벌써 1억 317만 2,872달러가 손실되었다. 

ZachXBT는 캐나다의 '크립토 킹(Crypto King)' 스캔들 처리 방식을 예로 들며 캐나다의 사법 시스템이 얼마나 비효율적인지 설명했다. 한 팔로워가 가해자의 체포를 인용해 이 사건에 대해 묻자, 블록체인 보안 탐정인 ZachXBT는 다음과 같이 답했다. 

"법적 시스템이 그들을 실패하게 만들자, 피해자들이 스스로 조치를 취한 부분을 빼먹고 있다. 캐나다에는 북미는 물론 세계에서도 가장 높은 수준의 사이버 사기 집중도가 있으며, 그들은 이를 거의 기소하지 않는다."

자칭 '크립토 킹'인 에이든 플레테르스키(Aiden Pleterski)는 자신의 투자_scheme에서 수백만 달러를 잃은 피해자들에게 납치와 구타를 당했다. 납치 당시 플레테르스키는 투자자들이 4,000만 달러 이상을 회수하기 위해 시작한 파산 절차 개시로부터 수개월이 지났다. 크립토폴리탄(Cryptopolitan) 보도에 따르면 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다.. 

뉴스 매체인 CBC가 공유한 법원 문서에 따르면, 약 160명의 투자자를 위해 현재까지 300만 달러만 회수되었으며, 플레테르스키는 약 개인 사치품에 16백만 달러 이상을 사용했다.

납치 혐의자로 기소된 두 명, 아킬 헤우드(Akil Heywood)와 알프레도 팔라디노(Alfredo Paladino)의 재판은 지난달 시작될 예정이었으나, 다른 피고인의 유죄 판결로 인해 절차가 연기되었다. 세 번째 남자, 라킴 헨리(Rakeem Henry)는 1월에 재판을 받게 된다.

많은 사용자들도 ZachXBT에게 은행이나 규제 기관이 동결한 자금을 회수하지 못한 개인 경험을 공유했다. 

"인도 상황이 얼마나 심각한지 사람들이 알았으면 좋겠다. 은행 계좌가 동결되거나 삭제되고, 자금 흐름이 완전히 얼어붙는다. 내 은행의 돈, 친구에게 보낸 돈, 증권사 앱에 입금한 돈 모두 동결되어 있고 되찾기가 매우 어렵다."라고 한 팔로워가 불평했다.

ZachXBT, '조사관 그룹' 초대 거절

그의 보안 작업을 존경하는 Web3 회사 시카다(Cicada)는 접촉하여 X를 통해 공개적으로 성명서 형태의 초대를 보냈으며, 이는 "업계에는 그의 수준의 전문성과 정직함을 가진 온체인 조사관이 더 이상 없다"고 주장했다. 

"미래의 잘 갖춰진 온체인 조사관을 훈련하기 위한 독점 부트캠프를 시작한다면 정말 좋을 것이다. 이 공간이 크게 benefit할 것이다."라고 회사는 썼다.

그러나 ZachXBT는 자신의 '우위(edge)'를 공유할 관심이 없다며 이 아이디어를 거절했다.

"만약 내가 제품을 출시한다면, 그것은 일반 대중에게 무료가 아니라 자본이 풍부한 팀을 대상으로 할 것이다. 내 게시물을 통해 배울 수 있다. 무료 서비스나 제품을 제공하면 시간이 지남에 따라 사람들은 더 불합리한 기대를 갖기 시작한다. 나는 이를 통해 뼈저린 경험을 했다."라고 보안 분석가는 결론지었다.