- 区块链调查员 ZachXBT 指出，尼日利亚、印度、加拿大、英国和俄罗斯是协助加密货币诈骗受害者最困难的五个国家。
- 他引用了停滞不前的法律体系和未受起诉的网络欺诈行为，并以加拿大的“加密之王”丑闻为例，指出了系统性失败的问题。
- 尽管有人呼吁他培训新的调查人员，但 ZachXBT 拒绝分享他的方法，称免费服务会导致不切实际的期望。
区块链调查员 ZachXBT 列出了他最难以协助受害者的五个国家，将加拿大、英国和俄罗斯等国家列为加密货币相关案件“排名垫底”的司法管辖区。
在周二发布在其 Telegram 调查频道上，ZachXBT 按他遇到最多问题的顺序列出了这些国家，并写道：
“根据我自身的经验，对加密货币相关受害者排名垫底的五个司法管辖区：尼日利亚、印度、加拿大、英国、俄罗斯。如果您来自这些国家联系我，我可能不得不正式拒绝协助，因为法律案件停滞不前。”
他后来在社交平台 X 上对此问题加倍强调，补充说“英国和加拿大目前是案件消亡的地方。”
英国和加拿大的加密货币欺诈数字激增
根据英国银行业的数据 引用 据新闻出版物《卫报》报道，在该司法管辖区内，投资诈骗损失在一年内激增了 55%。
今年上半年，诈骗者窃取的总资金达到 6.29 亿英镑，比去年同一时期增长 3%。其中，仅投资诈骗就损失了 9770 万英镑，平均每天损失超过 50 万英镑。
英国金融行为监管局 (FCA) 和几家银行警告投资者，通过克隆网站和名人代言诈骗进行的加密货币投资诈骗激增。尽管有意识，加上调查人员追踪罪犯，但由于“官僚主义僵局”，受害者无法获得正义。
在加拿大，反欺诈中心报告称，2024 年加拿大人因加密货币投资诈骗损失了 224,201,739 美元，仅今年就已损失 103,172,872 美元。
ZachXBT 提到了加拿大对“加密货币之王”丑闻的处理方式，作为加拿大司法系统功能失调的例子。当一名追随者向他提及此案并引用罪犯被捕时，这位区块链安全侦探回复：
“你漏掉了受害者因法律系统失败而采取自救行动的部分。加拿大拥有北美乃至全球最高浓度的网络欺诈，但他们很少起诉。”
自封为“加密货币之王”的 Aiden Pleterski 在被受害者绑架并殴打后，受害者在他的投资计划中损失了数百万美元。在被绑架时，Pleterski 已经进入了投资者寻求追回超过 4000 万美元而发起的破产程序数月，Cryptopolitan 在 6 月报道.
根据新闻机构 CBC 分享的法庭文件，目前仅约 160 名投资者收回了 300 万美元，而 Pleterski 有 花费 超过 16 百万美元用于个人奢侈消费。
两名被指控参与绑架的男子 Akil Heywood 和 Alfredo Paladino 的审判原定于上个月开始，但在另一名被告认罪后，诉讼程序被推迟。第三名男子 Rakeem Henry 定于 1 月出庭受审。
许多用户还与 ZachXBT 分享了个人经历，表示无法从银行或监管机构冻结的资金中取回资金。
“我希望人们知道印度有多糟糕。银行账户被冻结或删除，资金流向完全冻结，我银行账户里的钱，我发给朋友的钱，我存入股票经纪人应用程序的钱，都被冻结了，很难拿回来，”一名追随者抱怨道。
ZachXBT 拒绝“调查员小组”邀请
出于对他安全工作的钦佩，Web3 公司 Cicada 接触 Zach 在 X 上公开通过一份声明转为邀请，声称“行业中没有比他具备更高专业水平和诚信的链上调查员。”
“如果你能开始一个专属训练营来培训未来装备精良的链上调查员，那将非常棒。这个领域将受益匪浅，”该公司写道。
然而，ZachXBT 拒绝了这一想法，表示他对“分享他的优势”不感兴趣。
“如果我 ever 推出产品，它将针对资本雄厚的团队，而不是免费向公众提供。你只需尝试从我的帖子中学习。如果你提供免费服务或产品，人们随着时间的推移会产生更多不合理的期望。我吃了苦头才学到这一点，”这位安全分析师总结道。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
