Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat die fünf Länder genannt, in denen er am meisten Schwierigkeiten hat, Opfern zu helfen, und listete Länder wie Kanada, Großbritannien und Russland als Teil der „fünf Schlusslichter“ bei Krypto-bezogenen Fällen auf.
In einem am Dienstag auf seinem Telegram-Kanal für Recherchen veröffentlichten Beitrag listete ZachXBT die Landkreise in der Reihenfolge auf, in denen er die meisten Probleme hatte, und erklärte:
„Meiner Erfahrung nach sind dies die fünf Länder mit den meisten Kryptoopfern: Nigeria, Indien, Kanada, Großbritannien und Russland. Sollten Sie mich aus einem dieser Länder kontaktieren, muss ich Ihnen aufgrund der festgefahrenen Rechtslage wahrscheinlich keine formelle Unterstützung anbieten.“
Später bekräftigte er seine Aussage auf der Social-Media-Plattform X und fügte hinzu: „Großbritannien und Kanada sind derzeit die Orte, wo die Fälle sterben.“
Die Zahl der Kryptobetrugsfälle in Großbritannien und Kanada steigt rasant an
Laut Daten aus dem britischen Bankensektor, von der Zeitung The Guardian zitiert werden
Die von Betrügern im ersten Halbjahr dieses Jahres erbeuteten Gelder beliefen sich auf insgesamt 629 Millionen Pfund, ein Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Davon entfielen allein 97,7 Millionen Pfund auf Anlagebetrug, was einem Durchschnitt von über 500.000 Pfund pro Tag entspricht.
Die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA und mehrere Banken warnen Anleger vor einem massiven Anstieg von Krypto-Betrugsfällen, die über gefälschte Websites und betrügerische Prominentenwerbung verübt werden. Trotz dieser Warnungen und tracErmittlungen gegen die Täter erhalten die Opfer aufgrund bürokratischer Hürden keine Gerechtigkeit
In Kanada haben die Kanadier laut Angaben des Anti-Fraud Centre im Jahr 2024 insgesamt 224.201.739 Dollar durch Betrug mit Kryptowährungsinvestitionen verloren, davon allein in diesem Jahr bereits 103.172.872 Dollar.
ZachXBT erwähnte den Umgang des Landes mit dem „Crypto King“-Skandal als Beispiel für die Dysfunktionalität des kanadischen Justizsystems. Als ihn ein Follower zu dem Fall befragte und dabei die Verhaftung des Täters erwähnte, antwortete der Blockchain-Sicherheitsexperte:
„Sie lassen außer Acht, dass diese Opfer selbst aktiv wurden, weil das Rechtssystem sie im Stich gelassen hat. Kanada weist wohl die höchste Konzentration an Cyberbetrug in Nordamerika, wenn nicht sogar weltweit, auf, der dort jedoch nur sehr selten strafrechtlich verfolgt wird.“
Aiden Pleterski, der selbsternannte „Krypto-König“, wurde von seinen Opfern entführt und misshandelt, nachdem diese durch sein Anlagebetrugssystem Millionen verloren hatten. Zum Zeitpunkt seiner Entführung befand sich Pleterski bereits seit mehreren Monaten in einem Insolvenzverfahren, das von Investoren eingeleitet worden war, die mehr als 40 Millionen Dollar zurückfordern wollten, Cryptopolitan berichteten .
Laut Gerichtsdokumenten, die vom Nachrichtensender CBC veröffentlicht wurden, konnten bisher nur 3 Millionen Dollar für etwa 160 Investoren zurückerhalten werden, und Pleterski hatte mehr als 16 Millionen Dollar für persönlichen Luxus ausgegeben
Die Prozesse gegen zwei der wegen der Entführung Angeklagten, Akil Heywood und Alfredo Paladino, sollten letzten Monat beginnen, wurden jedoch nach dem Geständnis eines weiteren Angeklagten verschoben. Ein dritter Mann, Rakeem Henry, soll im Januar vor Gericht stehen.
Viele Nutzer berichteten auch von persönlichen Erfahrungen mit ZachXBT, bei denen sie nicht in der Lage waren, von Banken oder Aufsichtsbehörden eingefrorene Gelder zurückzuerhalten.
„Ich wünschte, die Leute wüssten, wie schlimm es in Indien ist. Bankkonten werden eingefroren oder gelöscht, Geldflüsse komplett eingefroren, das Geld auf meinem Konto, das Geld, das ich einem Freund geschickt habe, das Geld, das ich in die App meines Brokers eingezahlt habe, alles eingefroren und so schwer wiederzubekommen“, beklagte sich ein Follower.
ZachXBT lehnt Einladung zur „Ermittlergruppe“ ab
Aus Bewunderung für seine Sicherheitsarbeit wandte sich öffentlich auf X an Zach mit einer Erklärung, die sich zu einer Einladung wandelte, in der es behauptete, dass „die Branche nicht mehr On-Chain-Ermittler mit seinem Fachwissen und seiner Integrität hat“.
„Es wäre fantastisch, wenn Sie ein exklusives Bootcamp zur Ausbildung zukünftiger, bestens gerüsteter On-Chain-Ermittler ins Leben rufen könnten. Der gesamte Bereich würde davon sehr profitieren“, schrieb das Unternehmen.
ZachXBT lehnte die Idee jedoch ab und erklärte, er sei nicht daran interessiert, seinen Vorteil preiszugeben
„Wenn ich jemals ein Produkt auf den Markt bringen würde, wäre es auf gut finanzierte Teams ausgerichtet und nicht kostenlos für die breite Öffentlichkeit. Sie können einfach versuchen, aus meinen Beiträgen zu lernen. Wenn man einen kostenlosen Service oder ein kostenloses Produkt anbietet, steigen die Erwartungen der Leute mit der Zeit immer unrealistischer. Das habe ich auf die harte Tour gelernt“, resümierte der Sicherheitsanalyst.
