ZachXBT classe en bas du classement cinq juridictions : Russie, Royaume-Uni, Canada, où il ne peut pas aider les victimes

L'enquêteur blockchain ZachXBT a nommé les cinq pays où il rencontre le plus de difficultés pour assister les victimes, citant des pays comme le Canada, le Royaume-Uni et la Russie comme faisant partie des « cinq pires » juridictions pour les affaires liées aux cryptomonnaies.

Dans un post publié mardi sur sa chaîne Telegram dédiée aux enquêtes, ZachXBT a listé ces pays dans l'ordre de ceux où il a rencontré le plus de problèmes, indiquant : 

« Classement des cinq pires juridictions pour les victimes liées aux cryptos, basé sur mon expérience : Nigeria, Inde, Canada, Royaume-Uni, Russie. Si vous me contactez depuis l'un de ces pays, je devrai probablement décliner formellement mon assistance en raison de l'immobilisme des affaires judiciaires. »

Il a ensuite réitéré sa position sur la plateforme X, ajoutant que « le Royaume-Uni et le Canada sont actuellement des endroits où les affaires meurent. » 

Les chiffres de la fraude aux cryptomonnaies explosent au Royaume-Uni et au Canada

Selon les données de l'industrie bancaire du Royaume-Uni a cité selon la publication d'actualités The Guardian, les pertes dues aux arnaques à l'investissement ont augmenté de 55 % en un an dans cette juridiction. 

Le total des fonds volés par les fraudeurs au premier semestre de cette année a atteint 629 millions de livres sterling, en hausse de 3 % par rapport à la même période l'année dernière. Sur ce montant, 97,7 millions de livres sterling ont été perdus uniquement à cause d'arnaques à l'investissement, soit une moyenne de plus de 500 000 livres sterling par jour.

L'Autorité de régulation financière du Royaume-Uni (FCA) et plusieurs banques mettent en garde les investisseurs contre une explosion de la fraude aux investissements en cryptomonnaie, perpétrée via des sites web clonés et des arnaques impliquant des célébrités. Malgré cette sensibilisation, couplée à des enquêtes visant à traquer les criminels, les victimes ne peuvent pas obtenir justice en raison d'une « paralysie bureaucratique ».

Au Canada, le Centre antifraude signale que les Canadiens ont perdu 224 201 739 $ dans des arnaques à l'investissement en cryptomonnaie en 2024, avec 103 172 872 $ déjà perdus rien que cette année. 

ZachXBT a mentionné la gestion par le pays du scandale du « Crypto King » comme exemple du dysfonctionnement du système judiciaire au Canada. Lorsqu'un abonné lui a demandé des nouvelles de cette affaire, en citant l'arrestation du présumé coupable, l'enquêteur en sécurité blockchain a répondu : 

« Vous omettez la partie où ces victimes ont pris les choses en main car le système juridique les a abandonnées. Le Canada a, de manière discutable, la plus forte concentration de cyberfraude en Amérique du Nord, sinon dans le monde, et ils les poursuivent très rarement. »

Aiden Pleterski, l'auto-proclamé « Crypto King », a été enlevé et battu par ses victimes après qu'elles ont perdu des millions dans son schéma d'investissement. Au moment de son enlèvement, Pleterski était depuis plusieurs mois dans le cadre de procédures de faillite initiées par des investisseurs cherchant à récupérer plus de 40 millions de dollars, selon Cryptopolitan a rapporté. 

Selon les documents judiciaires partagés par la chaîne d'actualités CBC, seuls 3 millions de dollars ont été récupérés à ce jour pour environ 160 investisseurs, et Pleterski avait dépensé dépensé plus de 16 millions de dollars en luxes personnels.

Les procès de deux des hommes accusés dans l'enlèvement, Akil Heywood et Alfredo Paladino, devaient commencer le mois dernier, mais les procédures ont été reportées suite à un aveu de culpabilité d'un autre accusé. Un troisième homme, Rakeem Henry, est prévu pour comparaître en janvier.

De nombreux utilisateurs ont également partagé avec ZachXBT leurs expériences personnelles d'impossibilité de récupérer des fonds gelés par les banques ou les agences de régulation. 

« J'aimerais que les gens sachent à quel point c'est grave en Inde. Les comptes bancaires sont gelés ou supprimés, les traces d'argent sont complètement bloquées, l'argent dans mon compte bancaire, l'argent que j'ai envoyé à un ami, l'argent que j'ai déposé sur l'application de mon courtier en actions, tout est gelé et si difficile à récupérer », s'est plaint un abonné.

ZachXBT refuse l'invitation à rejoindre un « groupe d'enquêteurs »

En admiration pour son travail de sécurité, l'entreprise Web3 Cicada s'est approché Zach a publiquement répondu sur X via une déclaration devenue une invitation, affirmant que « l'industrie n'a pas d'autres enquêteurs on-chain avec son niveau d'expertise et d'intégrité ». 

« Ce serait formidable si vous pouviez lancer un bootcamp exclusif pour former de futurs enquêteurs on-chain bien équipés. L'espace en bénéficierait grandement », a écrit l'entreprise.

ZachXBT a cependant décliné l'idée, déclarant qu'il n'était pas « intéressé à partager son avantage concurrentiel ».

« Si je lançais un produit un jour, il serait destiné à des équipes bien capitalisées et non gratuit pour le grand public. Vous pouvez simplement essayer d'apprendre à partir de mes publications. Si vous offrez un service ou un produit gratuit, les gens commencent à avoir des attentes déraisonnables avec le temps. Je l'ai appris à mes dépens », a résumé l'analyste en sécurité.