ZachXBT, enquêteur spécialisé dans la blockchain, a désigné les cinq pays où il rencontre le plus de difficultés pour aider les victimes, citant notamment le Canada, le Royaume-Uni et la Russie parmi les cinq juridictions les plus problématiques pour les affaires liées aux cryptomonnaies.
Dans un message publié mardi sur sa chaîne Telegram dédiée aux enquêtes, ZachXBT a classé les comtés par ordre décroissant de problèmes rencontrés, en déclarant :
« D’après mon expérience, voici les 5 juridictions les plus problématiques pour les victimes de cryptomonnaies : le Nigéria, l’Inde, le Canada, le Royaume-Uni et la Russie. Si vous me contactez depuis ces pays, je serai probablement contraint de refuser toute assistance officielle en raison de l’engorgement des tribunaux. »
Il a ensuite réaffirmé son point de vue sur la plateforme sociale X, ajoutant que « le Royaume-Uni et le Canada sont actuellement les endroits où les cas meurent »
Les chiffres de la fraude aux cryptomonnaies explosent au Royaume-Uni et au Canada
D'après des données du secteur bancaire britannique citées par le journal The Guardian, les pertes liées aux arnaques à l'investissement ont bondi de 55 % en un an au Royaume-Uni.
Au cours du premier semestre de cette année, le montant total des fonds dérobés par des fraudeurs a atteint 629 millions de livres sterling, soit une hausse de 3 % par rapport à la même période l'an dernier. Sur ce montant, 97,7 millions de livres sterling ont été perdus à cause des seules escroqueries à l'investissement, ce qui représente en moyenne plus de 500 000 livres sterling par jour.
L'Autorité de conduite financière britannique (FCA) et plusieurs banques mettent en garde les investisseurs contre une explosion des fraudes liées aux cryptomonnaies, perpétrées via des sites web clonés et des escroqueries impliquant des célébrités. Malgré cette prise de conscience et les enquêtes tracidentifier les criminels, les victimes ne peuvent obtenir justice en raison d'un blocage administratif
Au Canada, le Centre antifraude rapporte que les Canadiens ont perdu 224 201 739 $ à cause d’escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies en 2024, dont 103 172 872 $ déjà perdus cette année seulement.
ZachXBT a cité la gestion par le Canada du scandale du « roi des cryptomonnaies » comme exemple du dysfonctionnement du système judiciaire canadien. Lorsqu'un abonné l'a interrogé sur l'affaire, en mentionnant l'arrestation du coupable, l'expert en sécurité blockchain a répondu :
« Vous omettez de mentionner que ces victimes ont pris les choses en main parce que le système judiciaire les a laissées tomber. Le Canada possède sans doute la plus forte concentration de cyberfraude en Amérique du Nord, voire au monde, et les poursuites y sont très rares. »
Aiden Pleterski, autoproclamé « roi des cryptomonnaies », a été kidnappé et battu par ses victimes après que celles-ci aient perdu des millions dans son système d'investissement frauduleux. Au moment de son enlèvement, Pleterski était engagé depuis plusieurs mois dans une procédure de faillite initiée par des investisseurs cherchant à récupérer plus de 40 millions de dollars ( Cryptopolitan signalé .
Selon des documents judiciaires communiqués par le média CBC, seuls 3 millions de dollars ont été récupérés jusqu'à présent pour environ 160 investisseurs, et Pleterski avait dépensé plus de 16 millions de dollars en dépenses personnelles de luxe.
Les procès d'Akil Heywood et d'Alfredo Paladino, deux des hommes accusés d'enlèvement, devaient débuter le mois dernier, mais ont été reportés suite au plaidoyer de culpabilité d'un autre accusé. Le procès d'un troisième homme, Rakeem Henry, est prévu en janvier.
De nombreux utilisateurs ont également partagé avec ZachXBT leurs expériences personnelles concernant l'impossibilité de récupérer des fonds gelés par les banques ou les organismes de réglementation.
« J’aimerais que les gens sachent à quel point la situation est grave en Inde. Les comptes bancaires sont gelés ou supprimés, les flux financiers sont complètement bloqués, l’argent sur mon compte, celui que j’ai envoyé à un ami, celui que j’ai déposé sur l’application de mon courtier, tout est bloqué et il est très difficile de le récupérer », s’est plaint un abonné.
ZachXBT décline l'invitation d'un « groupe d'enquêteurs »
Admirative de son travail en matière de sécurité, la société Web3 Cicada a contacté publiquement Zach sur X par le biais d'une déclaration transformée en invitation, où elle affirmait que « l'industrie ne compte pas plus d'enquêteurs on-chain avec son niveau d'expertise et d'intégrité ».
« Ce serait formidable si vous pouviez lancer un programme de formation intensif exclusif pour former de futurs enquêteurs spécialisés dans le traitement des données en temps réel. Le secteur en tirerait un grand profit », a écrit l'entreprise.
ZachXBT a cependant décliné l'idée, déclarant qu'il n'était pas « intéressé à partager son avantage »
« Si je devais un jour lancer un produit, il serait destiné à des équipes disposant de fonds importants et ne serait pas gratuit pour le grand public. Vous pouvez simplement tirer des leçons de mes publications. Si vous offrez un service ou un produit gratuit, les gens finissent par avoir des attentes démesurées. J'en ai fait l'amère expérience », a conclu l'analyste en sécurité.
