ZachXBT classifica os 5 últimos jurisdições, Rússia, Reino Unido, Canadá, onde ele não pode ajudar as vítimas

O investigador blockchain ZachXBT nomeou os cinco países onde ele tem mais dificuldade em ajudar as vítimas, listando condados como Canadá, Reino Unido e Rússia como parte das jurisdições “das cinco piores” para casos relacionados a criptomoedas.

Em uma postagem de terça-feira em seu canal de investigações no Telegram, ZachXBT escreveu os condados na ordem em que enfrentou mais problemas, dizendo: 

“Classificando as 5 piores jurisdições para vítimas relacionadas a criptomoedas da minha própria experiência: Nigéria, Índia, Canadá, Reino Unido, Rússia. Se você entrar em contato comigo vindo deles, é provável que eu tenha que recusar formalmente ajudar devido a casos legais estagnados.”

Ele mais tarde reforçou a questão na plataforma social X, adicionando que “Reino Unido e Canadá atualmente são onde os casos vão morrer.” 

Números de fraude cripto no Reino Unido, Canadá explodem

De acordo com dados da indústria bancária do Reino Unido citou pela publicação de notícias The Guardian, as perdas por golpes de investimento aumentaram 55% em um ano dentro da jurisdição. 

Os fundos totais roubados por golpistas no primeiro semestre deste ano atingiram £629 milhões, um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desse total, £97,7 milhões foram perdidos apenas para golpes de investimento, em média mais de £500.000 todos os dias.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e vários bancos estão alertando os investidores sobre uma explosão em fraudes de investimento em criptomoedas perpetradas através de sites clonados e golpes de endosso de celebridades. Apesar da conscientização, combinada com investigações rastreando os criminosos, as vítimas não podem obter justiça devido a um “engarrafamento burocrático.”

No Canadá, o Centro Anti-Fraude relata que os canadenses perderam $224.201.739 com golpes de investimento em criptomoedas em 2024, com $103.172.872 já perdidos apenas neste ano. 

ZachXBT mencionou o tratamento do país do escândalo do “Rei Cripto” como um exemplo de como os sistemas de justiça disfuncionais são no Canadá. Quando um seguidor perguntou sobre o caso, citando a prisão do perpetrador, o detetive de segurança blockchain respondeu: 

“Você está omitindo a parte em que essas vítimas tomaram a ação em suas próprias mãos porque o sistema legal falhou com elas. O Canadá tem, discutivelmente, a maior concentração de cyberfraude na América do Norte, se não no mundo, o que eles processam muito raramente.”

Aiden Pleterski, o autoproclamado “Rei Cripto”, foi sequestrado e espancado por suas vítimas depois que eles perderam milhões em seu esquema de investimento. No momento de seu sequestro, Pleterski estava há vários meses em procedimentos de falência iniciados por investidores buscando recuperar mais de $40 milhões, Cryptopolitan reportou. 

De acordo com documentos do tribunal compartilhados pela emissora de notícias CBC, apenas $3 milhões foram recuperados até agora para cerca de 160 investidores, e Pleterski tinha gastou mais de $16 milhões em luxos pessoais.

Os julgamentos de dois dos homens acusados no sequestro, Akil Heywood e Alfredo Paladino, estavam programados para começar no mês passado, mas os procedimentos foram adiados após a confissão de culpa de outro réu. Um terceiro homem, Rakeem Henry, está agendado para julgamento em janeiro.

Muitos usuários também compartilharam experiências pessoais com o ZachXBT sobre a incapacidade de recuperar fundos congelados por bancos ou agências reguladoras. 

“Eu gostaria que as pessoas soubessem o quão ruim é na Índia. Contas bancárias sendo congeladas ou excluídas, rastros de dinheiro completamente congelados, o dinheiro na minha conta bancária, o dinheiro que enviei a um amigo, o dinheiro que depositou no aplicativo do meu corretor de ações, tudo congelado e tão difícil de recuperar”, reclamou um seguidor.

ZachXBT recusa convite para ‘grupo de investigadores’

Em admiração ao seu trabalho de segurança, a empresa Web3 Cicada se aproximou Zach publicamente no X através de uma declaração que se tornou um convite, onde afirmou que “a indústria não tem mais investigadores on-chain com seu nível de expertise e integridade.” 

“Seria incrível se você pudesse iniciar um bootcamp exclusivo para treinar futuros investigadores on-chain bem equipados. O espaço se beneficiaria muito”, escreveu a empresa.

ZachXBT, no entanto, recusou a ideia, afirmando que não estava “interessado em compartilhar sua vantagem competitiva.”

“Se eu algum dia lançasse um produto, ele seria direcionado a equipes bem capitalizadas e não seria gratuito para o público em geral. Você pode simplesmente tentar aprender com minhas postagens. Se você oferecer um serviço ou produto gratuito, as pessoas começam a ter expectativas mais irracionais com o tempo. Aprendi da maneira difícil”, resumiu o analista de segurança.