ZachXBT clasifica en el fondo 5 jurisdicciones, Rusia, Reino Unido, Canadá, donde no puede ayudar a las víctimas

El investigador de blockchain ZachXBT ha nombrado los cinco países donde le cuesta más asistir a las víctimas, listando condados como Canadá, el Reino Unido y Rusia como parte de las jurisdicciones "peores cinco" para casos relacionados con criptomonedas.

En una publicación del martes en su canal de investigaciones de Telegram, ZachXBT escribió los condados en orden de donde enfrentó más problemas, diciendo: 

"Clasificando las peores 5 jurisdicciones para víctimas relacionadas con criptomonedas desde mi propia experiencia: Nigeria, India, Canadá, Reino Unido, Rusia. Si me contactan desde ellos, es probable que tenga que declinar formalmente ayudar debido a casos legales estancados."

Más tarde reafirmó su postura sobre el tema en la plataforma social X, añadiendo que "el Reino Unido y Canadá son actualmente donde los casos mueren". 

Las cifras de fraude de criptomonedas en el Reino Unido y Canadá se disparan

Según datos de la industria bancaria del Reino Unido citó por la publicación de noticias The Guardian, las pérdidas por estafas de inversión han aumentado un 55% en un año dentro de la jurisdicción. 

Los fondos totales robados por estafadores en la primera mitad de este año alcanzaron los £629 millones, un 3% más que en el mismo período del año pasado. De eso, £97.7 millones se perdieron solo por estafas de inversión, con un promedio de más de £500,000 cada día.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y varios bancos están advirtiendo a los inversores sobre una explosión en el fraude de inversión en criptomonedas perpetrado a través de sitios web clonados y estafas de endoso de celebridades. A pesar de la concienciación, junto con investigaciones que rastrean a los criminales, las víctimas no pueden obtener justicia debido a un "bloqueo burocrático".

En Canadá, el Centro Antifraude informa que los canadienses perdieron $224,201,739 en estafas de inversión en criptomonedas en 2024, con $103,172,872 perdidos solo este año. 

ZachXBT mencionó el manejo del escándalo del "Rey de las Criptomonedas" por parte del país como un ejemplo de lo disfuncionales que son los sistemas de justicia en Canadá. Cuando un seguidor le preguntó sobre el caso, citando el arresto del perpetrador, el detective de seguridad blockchain respondió: 

"Estás omitiendo la parte donde esas víctimas tomaron la acción en sus propias manos porque el sistema legal las falló. Canadá tiene, discutiblemente, la mayor concentración de ciberfraude en América del Norte, si no en el mundo, lo cual rara vez procesan."

Aiden Pleterski, el autoproclamado "Rey de las Criptomonedas", fue secuestrado y golpeado por sus víctimas después de que perdieran millones en su esquema de inversión. En el momento de su secuestro, Pleterski estaba varios meses en procedimientos de bancarrota iniciados por inversores que buscaban recuperar más de $40 millones, Cryptopolitan informó. 

Según documentos judiciales compartidos por el medio de noticias CBC, solo se han recuperado $3 millones hasta ahora para unos 160 inversores, y Pleterski había gastado más de $16 millones en lujos personales.

Los juicios para dos de los hombres acusados en el secuestro, Akil Heywood y Alfredo Paladino, debían comenzar el mes pasado, pero los procedimientos fueron pospuestos después de la declaración de culpabilidad de otro acusado. Un tercer hombre, Rakeem Henry, está programado para enfrentar juicio en enero.

Muchos usuarios también compartieron experiencias personales con ZachXBT de no poder recuperar fondos congelados por bancos o agencias reguladoras. 

"Desearía que la gente supiera lo malo que es en India. Cuentas bancarias congeladas o eliminadas, rastros de dinero completamente congelados, el dinero en mi banco, el dinero que envié a un amigo, el dinero que deposité en la aplicación de mi corredor de bolsa, todo congelado y tan difícil de recuperar", se quejó un seguidor.

ZachXBT rechaza la invitación para un 'grupo de investigadores'

En admiración de su trabajo de seguridad, la empresa Web3 Cicada abordado Zach públicamente en X a través de una declaración que se convirtió en una invitación, donde afirmaba "la industria no tiene más investigadores on-chain con su nivel de experiencia e integridad". 

"Sería increíble si pudieras iniciar un bootcamp exclusivo para entrenar futuros investigadores on-chain bien equipados. El espacio se beneficiaría mucho", escribió la empresa.

ZachXBT, sin embargo, rechazó la idea, afirmando que no estaba "interesado en compartir su ventaja".

"Si alguna vez lanzara un producto, estaría dirigido a equipos bien capitalizados y no sería gratuito para el público en general. Simplemente puedes intentar aprender de mis publicaciones. Si ofreces un servicio o producto gratuito, la gente empieza a tener expectativas cada vez más irrazonables con el tiempo. Lo aprendí a la fuerza", concluyó el analista de seguridad.