Бывший сотрудник Wells Fargo Advisors обвиняется в крипто-схеме Понци на $35 миллионов

Как сообщается, крипто-схема Понци на сумму 35 миллионов долларов обманула 150 инвесторов из США. Пострадавшие подали коллективный иск и привлекли Wells Fargo Advisors в качестве ответчиков. Дочерняя компания Wells Fargo, Wells Fargo Advisors, в настоящее время является девятой по значимости брокерской фирмой в Соединенных Штатах. Пострадавшие утверждают, что компания не проверяла мошеннические действия своего сотрудника, что в конечном итоге привело к указанной крипто-схеме Понци.

Согласно судебным документам, бывший сотрудник Wells Fargo Advisors несет ответственность за создание сложной схемы на сумму 35 миллионов долларов. Джеймс Сейяс, по слухам, объединился с другими сотрудниками, чтобы создать организацию под названием Q3. Наивных инвесторов затем заманили инвестировать в их мошенническую схему. Сейяс привлек сертифицированного хирурга по имени Цуань Тран и бывшего сотрудника UBS Securities по имени Майкл Акерман.

Крипто-схема Понци была искусно создана под прикрытием профессиональных инвестиций

Инвесторы вскоре поняли, что это обман, и заметили, что мошенники потратили все их деньги на покупки. Обвиняемый использовал всего 10 миллионов долларов для торговли криптоактивами, а оставшиеся средства использовал в личных целях. Интересно, что крипто-схема Понци была разработана тщательно и с хитрой ясностью. Сейяс использовал фактор доверия, связанный с Wells Fargo Advisors. Поскольку это хорошо зарекомендовавшая себя брокерская марка, инвесторы не задумываясь отдавали свои деньги. Цуань Тран убедил своих друзей из медицинской сферы принять участие в схеме.

Группа Q3 теперь сталкивается с обвинениями в сговоре с целью совершения мошенничества. Пострадавшие обвинили Wells Fargo в халатности и непроверке злонамеренных действий своих сотрудников. Такое поведение противоречит политике занятости брокерской фирмы. Брокерская фирма сталкивается с обвинениями в косвенной ответственности.

Растущий график крипто-схем Понци не дает инвесторам передышки. По мере роста крипто-сферы растут и эти несчастные элементы. Крипто-сфера все еще находится в стадии органического роста, и поэтому регулирование все еще неясно по сравнению с традиционными финансовыми рынками. Таким образом, инвесторам всегда предупреждают не попадаться на схемы, обещающие высокую доходность.