Бывший сотрудник Wells Fargo Advisors обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на сумму 35 миллионов долларов

Сообщается, что мошенническая схема с криптовалютой, подобная финансовой пирамиде, на сумму 35 миллионов долларов обманула 150 американских инвесторов. Пострадавшие подали коллективный иск , в котором в качестве ответчиков фигурирует Wells Fargo Advisors. Wells Fargo Advisors, дочерняя компания Wells Fargo, в настоящее время является девятой по величине брокерской фирмой в Соединенных Штатах. Пострадавшие утверждают, что фирма не проверяла мошеннические действия своих сотрудников, что в конечном итоге привело к созданию указанной крипто-финансовой пирамиды.

Согласно судебным документам, бывший сотрудник Wells Fargo Advisors ответственен за организацию сложной аферы на сумму 35 миллионов долларов. Джеймс Сейхас, предположительно, объединился с несколькими другими сотрудниками, чтобы создать компанию под названием Q3. Затем доверчивых инвесторов соблазнили вложить средства в их мошенническую схему. Сейхас привлек к участию сертифицированного хирурга Куана Трана и бывшего сотрудника UBS Securities Майкла Акермана.

Криптовалютная пирамида была хитроумно спланирована под видом профессионального инвестирования.

Инвесторы вскоре поняли, что это мошенничество, и заметили, что мошенники потратили все их деньги на покупки. Обвиняемые использовали всего 10 миллионов долларов для торговли криптовалютными активами, а оставшиеся средства присвоили в личных целях. Интересно, что крипто-пирамида была тщательно продумана и искусно спланирована. Сиеджас использовал фактор доверия, связанный с Wells Fargo Advisors. Поскольку это хорошо зарекомендовавший себя брокерский бренд, инвесторы, не задумываясь, вывели свои деньги. Куан Тран убедил своих друзей из медицинской сферы принять участие в схеме.

Группа Q3 теперь обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества. Пострадавшие обвиняют Wells Fargo в халатности и неспособности пресечь злонамеренные действия своих сотрудников. Такое поведение противоречит кадровой политике брокерской компании. Брокерской компании предъявлены обвинения в субсидиарной ответственности.

Растущий график криптовалютных пирамид не даёт покоя инвесторам. По мере роста криптовалютного мира растут и эти неприятные элементы. Криптовалютный мир всё ещё переживает органический рост, и поэтому регулирование в нём по-прежнему неясно по сравнению с традиционными финансовыми рынками. Поэтому инвесторов всегда предупреждают, чтобы они не попадались на уловки, обещающие высокую доходность.