3,500万ドルの暗号通貨ポンジスキームにより、150人の米国人投資家がだまされたと報告されています。被害者は集団訴訟を提起し、ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズを被告に引きずり出しました。ウェルズ・ファーゴの子会社であるウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズは、現在米国で9番目に著名なブローカー会社です。被害者側は、同社が従業員の不正行為をチェックしなかったことが、最終的に当該の暗号通貨ポンジスキームにつながったと主張しています。
裁判所の提出書類によると、ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズの元従業員が、3,500万ドルに及ぶ巧妙な詐欺を企てた責任を負っています。James Seijas氏は、他の従業員たちと手を組み、Q3という名前のエンティティを設立したと疑われています。次に、無邪気な投資家たちが詐欺的なスキームへの投資を誘惑されました。Siejas氏は、Quan Tranという認定外科医と、Michael Ackermanという元UBS証券社員を引き入れました。
暗号通貨ポンジスキームは、プロフェッショナルな投資の仮面の下で巧妙に仕組まれた
投資家はすぐにこの詐欺に気づき、詐欺師たちが彼らの資金をすべてショッピングに費やしたことに気づきました。被告は暗号資産取引のために1,000万ドルしか使用せず、残りの資金を私的に流用しました。興味深いことに、この暗号通貨ポンジスキームは巧妙に、そして明晰に設計されていました。Siejas氏は、ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズに関連する信頼因子を利用しました。これは確立されたブローカーブランドであるため、投資家は資金を吸い上げられる前に二度と考えませんでした。 Quan Tran氏は、医療分野の友人たちにスキームへの参加を説得しました。
Q3グループは現在、詐欺共謀の罪に問われています。被害者はウェルズ・ファーゴの過失、および従業員の悪意ある行為のチェック不履行を非難しています。このような行動は、ブローカーの雇用ポリシーに反しています。ブローカーは代替責任の罪に問われています。
上昇する暗号通貨ポンジスキームのグラフは、投資家に休息を与えていません。暗号通貨領域が成長するにつれて、これらの不幸な要素も増大しています。暗号通貨領域はまだ有機的な成長段階にあり、従来の金融市場と比較して規制は依然として不明確です。したがって、投資家は常に、高リターンを約束するスキームにだまされないよう警告されています。
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Gurpreet Thind
グルプリート・シン氏はオタワ大学で電気工学の修士課程を修了中であり、専門分野はIT、プログラミング言語、暗号資産です。ブロックチェーン技術を活用したアーキテクチャに特に興味を持ち、将来の金融としてのデジタル通貨が社会に与える影響を探求しています。新しい言語、文化、ソーシャルメディアの学習にも情熱を注いでいます。
