3500万ドル規模の仮想通貨ポンジスキームにより、150人の米国投資家が騙されたと報じられている。集団訴訟を起こし、ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズを被告として訴えた。ウェルズ・ファーゴの子会社であるウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズは、現在米国で9番目に有力な証券会社である。被害者らは、同社が従業員による不正行為を調査せず、それが最終的に今回の仮想通貨ポンジスキームにつながったと主張している。
裁判所に提出された書類によると、ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズの元従業員が、3500万ドル相当の巧妙な詐欺を企てた責任を負っている。ジェームズ・セイハス容疑者は、他の従業員数名と共謀してQ3という会社を設立したとされる。そして、騙されやすい投資家たちが、この詐欺計画に投資するよう誘い込まれた。セイハス容疑者は、認定外科医のクアン・トラン氏と、UBS証券の元従業員であるマイケル・アッカーマン氏を仲間に引き入れた。.
仮想通貨ポンジスキームは、プロの投資家を装って巧妙に仕組まれた。
投資家たちはすぐに詐欺だと気づき、詐欺師たちが自分たちのお金をすべて買い物に使ってしまったことに気づいた。被告は仮想資産取引に1000万ドルだけを使用し、残りの資金を私的に流用した。興味深いことに、この仮想通貨ポンジ詐欺は巧妙かつ明確に設計されていた。シージャスはウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズに関連付けられた信頼性を利用した。ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズは定評のある証券会社ブランドであるため、投資家たちは資金を流用する前に二の足を踏まなかった。クアン・トランは医療関係の友人たちを説得してこの計画に参加させた。
Q3グループは現在、詐欺共謀の罪で起訴されている。被害者らは、ウェルズ・ファーゴが従業員の悪質な行為を監視せず、過失があったと非難している。このような行為は、証券会社の雇用方針に反する。証券会社は、使用者責任の罪に問われている。
仮想通貨ポンジスキームの増加傾向は、投資家にとって容赦のない脅威となっている。仮想通貨市場が拡大するにつれ、こうした悪質な詐欺も増加の一途を辿っている。仮想通貨市場は依然として発展途上の段階にあり、そのため、従来の金融市場と比較すると規制がまだ明確ではない。したがって、投資家は高利回りを謳う詐欺に騙されないよう常に注意する必要がある。
