Une escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies, d'un montant de 35 millions de dollars, aurait dupé 150 investisseurs américains. Les victimes ont déposé une action collective et ont mis en cause Wells Fargo Advisors. Filiale de Wells Fargo, Wells Fargo Advisors est actuellement la neuvième société de courtage la plus importante des États-Unis. Les victimes affirment que la société n'a pas contrôlé les agissements frauduleux de son employé, ce qui a conduit à cette escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies.
D'après les documents judiciaires, un ancien employé de Wells Fargo Advisors est à l'origine de cette escroquerie complexe d'une valeur de 35 millions de dollars. James Seijas se serait associé à d'autres employés pour créer une société nommée Q3. Des investisseurs crédules auraient ensuite été incités à investir dans leur système frauduleux. Seijas aurait notamment impliqué un chirurgien certifié du nom de Quan Tran et un ancien employé d'UBS Securities nommé Michael Ackerman.
Cette escroquerie de type Ponzi basée sur les cryptomonnaies a été habilement conçue sous couvert d'investissements professionnels
Les investisseurs ont rapidement compris la supercherie et constaté que les escrocs avaient dépensé tout leur argent en achats. Les accusés n'ont utilisé que 10 millions de dollars pour le trading de crypto-actifs et ont détourné le reste à des fins personnelles. Fait remarquable, cette escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies était conçue avec une précision et une ruse impressionnantes. Siejas a exploité la confiance accordée à Wells Fargo Advisors. Cette marque de courtage étant bien établie, les investisseurs n'ont pas hésité à lui confier leurs fonds. Quan Tran a convaincu ses amis du milieu médical de participer à l'escroquerie.
Le groupe Q3 est désormais accusé de complot en vue de commettre une fraude. Les victimes reprochent à Wells Fargo sa négligence et son défaut de contrôle des agissements malveillants de ses employés. Un tel comportement contrevient à la politique d'emploi de la société de courtage. Cette dernière est poursuivie pour responsabilité du fait d'autrui.
La recrudescence des arnaques de type Ponzi liées aux cryptomonnaies ne laisse aucun répit aux investisseurs. À mesure que l'univers des cryptomonnaies se développe, ces pratiques malveillantes se multiplient également. Le secteur des cryptomonnaies étant encore en pleine croissance, sa réglementation reste floue, contrairement aux marchés financiers traditionnels. C'est pourquoi les investisseurs sont constamment mis en garde contre les arnaques promettant des rendements élevés.
