Ancien employé de Wells Fargo Advisors inculpé dans une arnaque Ponzi crypto de 35 millions de dollars

Un escroc de crypto-monnaie de type Ponzi d'un montant de 35 millions de dollars aurait dupé 150 investisseurs américains. Les victimes ont intenté une action collective et ont nommé Wells Fargo Advisors comme défendeurs. Une filiale de Wells Fargo, Wells Fargo Advisors, est actuellement la neuvième société de courtage la plus importante aux États-Unis. Les victimes affirment que l'entreprise n'a pas vérifié les actions frauduleuses commises par son employé, ce qui a finalement abouti à ladite arnaque de crypto-monnaie de type Ponzi.

Selon les documents judiciaires, un ancien employé de Wells Fargo Advisors serait à l'origine d'une escroquerie élaborée d'un montant de 35 millions de dollars. James Seijas aurait collaboré avec d'autres employés pour créer une entité nommée Q3. Des investisseurs naïfs ont ensuite été incités à investir dans leur système frauduleux. Seijas a impliqué un chirurgien certifié nommé Quan Tran et un ancien membre du personnel de UBS Securities nommé Michael Ackerman.

Une arnaque Ponzi crypto conçue avec habileté sous couvert d'une activité d'investissement professionnelle

Les investisseurs se sont rapidement rendu compte de la supercherie et ont constaté que les escrocs avaient dépensé tout leur argent en achats. L'accusé a utilisé seulement 10 millions de dollars pour le trading d'actifs cryptographiques et a détourné les fonds restants à des fins personnelles. Fait intéressant, l'arnaque de crypto-monnaie de type Ponzi a été conçue avec soin et une clarté rusée. Siejas a exploité la confiance associée à Wells Fargo Advisors. Étant donné qu'il s'agit d'une marque de courtage bien établie, les investisseurs n'ont pas hésité avant de transférer leurs fonds. Quan Tran a convaincu ses amis du milieu médical de participer au système.

Le groupe du T3 fait désormais face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude. Les victimes ont accusé Wells Fargo de négligence et de ne pas avoir vérifié les agissements malveillants de ses employés. Un tel comportement va à l'encontre de la politique d'emploi de la société de courtage. La société de courtage fait face à des accusations de responsabilité vicariale.

Le graphique en hausse des arnaques Ponzi crypto n'accorde aucun répit aux investisseurs. À mesure que le domaine crypto se développe, ces éléments malheureux augmentent également. Le domaine crypto est toujours en croissance organique, et par conséquent, les réglementations restent floues par rapport aux marchés financiers traditionnels. Ainsi, les investisseurs sont toujours avertis de ne pas tomber dans des schémas promettant des rendements élevés.