Um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 35 milhões teria enganado 150 investidores americanos. As vítimas entraram com uma ação coletiva e incluíram a Wells Fargo Advisors como ré. A Wells Fargo Advisors, subsidiária da Wells Fargo, é atualmente a nona maior corretora dos Estados Unidos. As vítimas alegam que a empresa não verificou as ações fraudulentas realizadas por um de seus funcionários, o que culminou no referido esquema Ponzi de criptomoedas.
De acordo com documentos judiciais, um ex-funcionário da Wells Fargo Advisors é o responsável por arquitetar um elaborado golpe de US$ 35 milhões. James Seijas teria se unido a outros funcionários para criar uma empresa chamada Q3. Investidores incautos foram então atraídos para o esquema fraudulento. Seijas recrutou um cirurgião certificado chamado Quan Tran e um ex-funcionário da UBS Securities chamado Michael Ackerman.
O esquema Ponzi com criptomoedas foi habilmente arquitetado sob o disfarce de investimento profissional
Os investidores logo perceberam a fraude e notaram que os golpistas haviam gasto todo o dinheiro deles em compras. Os acusados usaram apenas US$ 10 milhões para negociação de criptoativos e desviaram o restante para uso pessoal. Curiosamente, o esquema Ponzi com criptomoedas foi elaborado com grande precisão e astúcia. Siejas explorou a confiança associada à Wells Fargo Advisors. Por se tratar de uma corretora consolidada, os investidores não hesitaram em entregar seu dinheiro. Quan Tran convenceu seus amigos da área médica a participarem do esquema.
O grupo Q3 agora enfrenta acusações de conspiração para cometer fraude. As vítimas acusam o Wells Fargo de negligência e de não fiscalizar as ações maliciosas de seus funcionários. Tal comportamento contraria a política de emprego da corretora. A corretora enfrenta acusações de responsabilidade indireta.
O crescente número de golpes Ponzi com criptomoedas não dá trégua aos investidores. À medida que o universo das criptomoedas cresce, esses elementos nocivos também aumentam. O mercado de criptomoedas ainda está em desenvolvimento orgânico e, portanto, as regulamentações ainda são pouco claras em comparação com os mercados financeiros tradicionais. Assim, os investidores são constantemente alertados para não caírem em esquemas que prometem altos retornos.
