Ex-funcionário da Wells Fargo Advisors acusado em esquema Ponzi de criptomoedas de $35 milhões

Um esquema Ponzi de criptomoedas no valor de $35 milhões teria enganado 150 investidores dos EUA. As vítimas entraram com uma ação coletiva e citaram a Wells Fargo Advisors como ré. Uma subsidiária da Wells Fargo, a Wells Fargo Advisors, é atualmente a nona corretora mais proeminente nos Estados Unidos. As vítimas afirmam que a empresa não verificou as ações fraudulentas praticadas por seu funcionário, o que culminou no referido esquema Ponzi de criptomoedas.

De acordo com os documentos judiciais, um ex-funcionário da Wells Fargo Advisors é responsável por criar o elaborado esquema no valor de $35 milhões. James Seijas, alegadamente, uniu-se a outros funcionários para estabelecer uma entidade chamada Q3. Investidores ingênuos foram então tentados a investir em seu esquema fraudulento. Siejas recrutou um cirurgião certificado chamado Quan Tran e um ex-funcionário da UBS Securities chamado Michael Ackerman.

Esquema Ponzi de criptomoedas foi elaborado com esperteza sob disfarce de investimento profissional

Os investidores logo perceberam o engano e notaram que os golpistas haviam gasto todo o dinheiro em compras. O acusado usou apenas $10 milhões para negociação de ativos cripto e desviou os fundos restantes para uso pessoal. Curiosamente, o esquema Ponzi de criptomoedas foi elaborado de forma elaborada e com uma clareza astuta. Siejas usou o fator de confiança associado à Wells Fargo Advisors. Como é uma marca de corretora bem estabelecida, os investidores não pensaram duas vezes antes de transferir seu dinheiro. Quan Tran convenceu seus amigos do setor médico a participar do esquema.

O grupo Q3 agora enfrenta acusações de conspiração para cometer fraude. As vítimas acusaram a Wells Fargo de negligência e de não verificar as ações maliciosas de seus funcionários. Esse comportamento vai contra a política de emprego da corretora. A corretora enfrenta acusações de responsabilidade vicária.

O gráfico crescente de esquemas Ponzi de criptomoedas não dá trégua aos investidores. À medida que o reino das criptomoedas cresce, esses elementos infelizes também crescem. O reino das criptomoedas ainda está em crescimento orgânico e, como tal, as regulamentações ainda são pouco claras em comparação com os mercados financeiros tradicionais. Portanto, os investidores são sempre alertados para não cair em esquemas que prometem altos retornos.