Exempleado de Wells Fargo Advisors acusado en estafa Ponzi de criptomonedas por $35 millones

Se ha informado que un estafa Ponzi de criptomonedas por $35 millones engañó a 150 inversores estadounidenses. Las víctimas han presentado una demanda colectiva y han arrastrado a Wells Fargo Advisors como demandados. Una subsidiaria de Wells Fargo, Wells Fargo Advisors, es actualmente la novena firma de corretaje más prominente en los Estados Unidos. Las víctimas afirman que la firma no verificó las acciones fraudulentas realizadas por su empleado, lo que finalmente culminó en dicha estafa Ponzi de criptomonedas.

Según los documentos judiciales, un exempleado de Wells Fargo Advisors es responsable de idear el elaborado fraude por valor de $35 millones. Se alega que James Seijas se unió a otros empleados para establecer una entidad llamada Q3. A los inversores crédulos luego se les tentó a invertir en su esquema fraudulento. Siejas reclutó a un cirujano certificado llamado Quan Tran y a un exmiembro del personal de UBS Securities llamado Michael Ackerman.

La estafa Ponzi de criptomonedas fue elaborada astutamente bajo un disfraz de inversión profesional

Los inversores pronto se dieron cuenta del engaño y notaron que los estafadores habían gastado todo su dinero en compras. El acusado utilizó solo $10 millones para el comercio de activos cripto y malversó los fondos restantes para uso personal. Curiosamente, la estafa Ponzi de criptomonedas fue diseñada elaboradamente y con una claridad astuta. Siejas utilizó el factor de confianza asociado con Wells Fargo Advisors. Dado que es una marca de corretaje bien establecida, los inversores no dudaron antes de desviar su dinero. Quan Tran convenció a sus amigos del ámbito médico para participar en el esquema.

El grupo Q3 ahora enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude. Las víctimas han acusado a Wells Fargo de negligencia y de no verificar las acciones maliciosas de sus empleados. Este comportamiento va en contra de la política de empleo de la firma de corretaje. La firma de corretaje enfrenta cargos de responsabilidad vicaria.

El creciente gráfico de estafas Ponzi de criptomonedas no da respiro a los inversores. A medida que el reino cripto crece, también lo hacen estos elementos desafortunados. El reino cripto aún está experimentando un crecimiento orgánico y, como tal, las regulaciones siguen siendo poco claras en comparación con los mercados financieros tradicionales. Por lo tanto, siempre se advierte a los inversores que no caigan en esquemas que prometen altos rendimientos.