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Ex empleado de Wells Fargo Advisors acusado de estafa Ponzi de criptomonedas por $35 millones
Según informes, una estafa piramidal de criptomonedas por valor de 35 millones de dólares ha estafado a 150 inversores estadounidenses. Las víctimas han presentado una demanda colectiva contra Wells Fargo Advisors, filial de Wells Fargo y actualmente la novena firma de corretaje más importante de Estados Unidos. Las víctimas alegan que la firma no investigó las acciones fraudulentas de uno de sus empleados, lo que derivó en la mencionada estafa piramidal de criptomonedas.
Según documentos judiciales, un exempleado de Wells Fargo Advisors es responsable de urdir la elaborada estafa, valorada en 35 millones de dólares. James Seijas, presuntamente, se asoció con otros empleados para establecer una entidad llamada Q3. Inversionistas crédulos fueron entonces persuadidos a invertir en su plan fraudulento. Siejas convenció a un cirujano titulado llamado Quan Tran y a un exmiembro de UBS Securities llamado Michael Ackerman.
La estafa Ponzi de criptomonedas fue diseñada inteligentemente bajo un disfraz de inversión profesional
Los inversores pronto se dieron cuenta del engaño y descubrieron que los estafadores habían gastado todo su dinero en compras. Los acusados utilizaron solo 10 millones de dólares para operar con criptoactivos y malversaron el resto para uso personal. Curiosamente, la estafa piramidal de criptomonedas fue diseñada con gran detalle y astucia. Siejas se aprovechó de la confianza que inspiraba Wells Fargo Advisors. Al ser una marca de corretaje consolidada, los inversores no lo pensaron dos veces antes de retirar su dinero. Quan Tran convenció a sus amigos del sector médico para que participaran en el plan.
El grupo Q3 ahora enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude. Las víctimas acusan a Wells Fargo de negligencia y de no controlar las acciones maliciosas de sus empleados. Tal comportamiento contraviene la política de empleo de la firma. La firma enfrenta cargos de responsabilidad indirecta.
El creciente número de estafas Ponzi de criptomonedas no da tregua a los inversores. A medida que el mundo de las criptomonedas crece, también lo hacen estos elementos desafortunados. El mundo de las criptomonedas aún está en crecimiento orgánico y, por lo tanto, las regulaciones aún no son claras en comparación con los mercados financieros tradicionales. Por lo tanto, se advierte siempre a los inversores que no caigan en estafas que prometen altos rendimientos.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind cursa una maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Ottawa. Sus intereses académicos incluyen la informática, los lenguajes informáticos y las criptomonedas. Con especial interés en las arquitecturas basadas en blockchain, busca explorar el impacto social de las monedas digitales como las finanzas del futuro. Le apasiona aprender nuevos idiomas, culturas y redes sociales.
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