Ex dipendente di Wells Fargo Advisors accusato di truffa Ponzi basata su criptovalute da 35 milioni di dollari

Una truffa Ponzi basata su criptovalute, del valore di 35 milioni di dollari, avrebbe raggirato 150 investitori statunitensi. Le vittime hanno intentato una class action contro Wells Fargo Advisors, una sussidiaria di Wells Fargo, attualmente la nona società di intermediazione mobiliare più importante degli Stati Uniti. Le vittime sostengono che la società non abbia verificato le attività fraudolente compiute da un suo dipendente, attività che hanno portato alla suddetta truffa Ponzi.

Secondo gli atti processuali, un ex dipendente di Wells Fargo Advisors è responsabile dell'elaborata truffa del valore di 35 milioni di dollari. James Seijas, a quanto pare, si è unito ad altri dipendenti per fondare un'entità denominata Q3. Investitori ingenui sono stati poi indotti a investire nel loro schema fraudolento. Siejas ha coinvolto un chirurgo certificato di nome Quan Tran e un ex dipendente di UBS Securities di nome Michael Ackerman.

La truffa Crypto Ponzi è stata abilmente concepita sotto una maschera di investimento professionale

Gli investitori si sono presto resi conto della truffa e hanno notato che i malviventi avevano speso tutti i loro soldi in shopping. Gli accusati hanno utilizzato solo 10 milioni di dollari per il trading di criptovalute e hanno sperperato i fondi rimanenti per uso personale. È interessante notare come la truffa Ponzi basata sulle criptovalute fosse stata progettata in modo elaborato e con una chiarezza astuta. Siejas ha sfruttato la fiducia riposta in Wells Fargo Advisors. Trattandosi di un marchio di intermediazione ben consolidato, gli investitori non ci hanno pensato due volte prima di sottrarre i loro soldi. Quan Tran ha convinto i suoi amici del settore medico a partecipare al piano.

Il gruppo Q3 ora deve affrontare accuse di cospirazione per commettere frode. Le vittime hanno accusato Wells Fargo di negligenza e di non aver controllato le azioni dolose dei suoi dipendenti. Tale comportamento è contrario al regolamento aziendale in materia di lavoro. La società di intermediazione è accusata di responsabilità indiretta.

L' aumento del numero di truffe Ponzi legate alle criptovalute non dà tregua agli investitori. Con la crescita del settore, crescono anche questi sfortunati elementi. Il settore delle criptovalute è ancora in fase di crescita organica e, di conseguenza, le normative sono ancora poco chiare rispetto ai mercati finanziari tradizionali. Pertanto, gli investitori sono sempre avvertiti di non cadere in truffe che promettono rendimenti elevati.