Una truffa Ponzi basata su criptovalute da 35 milioni di dollari avrebbe ingannato 150 investitori statunitensi. Le vittime hanno intentato una class action e hanno citato in giudizio Wells Fargo Advisors. Wells Fargo Advisors, una sussidiaria di Wells Fargo, è attualmente la nona società di brokeraggio più importante negli Stati Uniti. Le vittime sostengono che la società non abbia verificato le azioni fraudolente intraprese dai suoi dipendenti, che alla fine sono culminate nella suddetta truffa Ponzi basata su criptovalute.
Secondo gli atti processuali, un ex dipendente di Wells Fargo Advisors è responsabile dell'elaborata truffa del valore di 35 milioni di dollari. James Seijas, a quanto pare, si è unito ad altri dipendenti per fondare un'entità denominata Q3. Investitori ingenui sono stati poi indotti a investire nel loro schema fraudolento. Siejas ha coinvolto un chirurgo certificato di nome Quan Tran e un ex dipendente di UBS Securities di nome Michael Ackerman.
La truffa Crypto Ponzi è stata abilmente concepita sotto una maschera di investimento professionale
Gli investitori si resero presto conto della bufala e notarono che i truffatori avevano speso tutti i loro soldi in acquisti. L'imputato aveva utilizzato solo 10 milioni di dollari per il trading di criptovalute e aveva utilizzato impropriamente i fondi rimanenti per uso personale. È interessante notare che la truffa Ponzi sulle criptovalute era stata progettata in modo elaborato e con una chiarezza astuta. Siejas sfruttò il fattore fiducia associato a Wells Fargo Advisors. Trattandosi di un marchio di intermediazione consolidato, gli investitori non ci pensarono due volte prima di dirottare i loro soldi. Quan Tran convinse i suoi amici del mondo medico a partecipare al piano.
Il gruppo Q3 è ora accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode. Le vittime hanno accusato Wells Fargo di negligenza e di non aver verificato le azioni dolose dei suoi dipendenti. Tale comportamento viola la politica occupazionale della società di intermediazione. La società di intermediazione è accusata di responsabilità civile.
L' aumento del numero di truffe Ponzi legate alle criptovalute non dà tregua agli investitori. Con la crescita del settore, crescono anche questi sfortunati elementi. Il settore delle criptovalute è ancora in fase di crescita organica e, di conseguenza, le normative sono ancora poco chiare rispetto ai mercati finanziari tradizionali. Pertanto, gli investitori sono sempre avvertiti di non cadere in truffe che promettono rendimenti elevati.
