Ex-Mitarbeiter von Wells Fargo Advisors wegen 35-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Schemas angeklagt

Ein 35-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema hat angeblich 150 US-amerikanische Anleger betrogen. Opfer haben eine Samklage eingereicht und Wells Fargo Advisors als Beklagte herangezogen. Eine Tochtergesellschaft von Wells Fargo, Wells Fargo Advisors, ist derzeit die neuntgrößte Brokerage-Firma in den Vereinigten Staaten. Die Opfer behaupten, dass die Firma die betrügerischen Handlungen ihres Mitarbeiters nicht überprüft hat, was letztlich zu dem genannten Krypto-Ponzi-Schema führte.

Laut Gerichtsakten ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Wells Fargo Advisors für die Ausarbeitung des aufwendigen Betrugs im Wert von 35 Millionen Dollar verantwortlich. James Seijas hat angeblich mit einigen anderen Mitarbeitern zusammengearbeitet, um eine Entität namens Q3 zu gründen. Leichtgläubige Anleger wurden dann dazu verleitet, in ihr betrügerisches Schema zu investieren. Siejas zog einen zertifizierten Chirurgen namens Quan Tran und einen ehemaligen UBS Securities-Mitarbeiter namens Michael Ackerman in den Bann.

Krypto-Ponzi-Schema clever unter professioneller Investitions-Tarnung crafted

Die Anleger erkannten bald den Schwindel und stellten fest, dass Betrüger ihr gesamtes Geld für Einkäufe ausgegeben hatten. Der Angeklagte verwendete nur 10 Millionen Dollar für den Handel mit Krypto-Assets und missbrauchte die restlichen Mittel für private Zwecke. Interessanterweise wurde das Krypto-Ponzi-Schema sorgfältig und mit schlauer Klarheit konzipiert. Siejas nutzte das Vertrauensfaktor, der mit Wells Fargo Advisors verbunden ist. Da es eine etablierte Brokerage-Marke ist, gaben die Anleger keinen zweiten Gedanken, bevor sie ihr Geld abzweigten. Quan Tran überzeugte seine Freunde aus dem medizinischen Bereich, an dem Schema teilzunehmen.

Die Q3-Gruppe steht nun vor Anklagen wegen Verschwörung zur Begehung von Betrug. Die Opfer haben Wells Fargo der Fahrlässigkeit beschuldigt und nicht die bösartigen Handlungen ihrer Mitarbeiter überprüft. Solches Verhalten verstößt gegen die Beschäftigungspolitik der Brokerage. Die Brokerage steht vor Anklagen wegen mittelbarer Haftung.

Die steigende Kurve der Krypto-Ponzi-Schemata gibt den Anlegern keine Ruhe. Mit dem Wachstum des Krypto-Bereichs wachsen auch diese unglücklichen Elemente. Der Krypto-Bereich befindet sich noch im organischen Wachstum, und daher sind die Vorschriften im Vergleich zu traditionellen Finanzmärkten immer noch unklar. Daher werden Anleger immer davor gewarnt, nicht auf Schemata hereinzufallen, die hohe Renditen versprechen.