موظف سابق في شركة ويلز فارجو أدفايزرز متهم في قضية احتيال بونزي في العملات المشفرة بقيمة 35 مليون دولار

أفادت التقارير أن عملية احتيال هرمية في مجال العملات الرقمية بقيمة 35 مليون دولار قد استهدفت 150 مستثمراً أمريكياً. وقد رفع الضحايا دعوى قضائية جماعية ضد شركة ويلز فارجو أدفايزرز، وهي شركة تابعة لويلز فارجو، وتُعد حالياً تاسع أكبر شركة وساطة مالية في الولايات المتحدة. ويزعم الضحايا أن الشركة لم تتحقق من الأنشطة الاحتيالية التي قام بها أحد موظفيها، والتي أدت في النهاية إلى عملية الاحتيال المذكورة.

وفقًا لوثائق المحكمة، يُشتبه في أن موظفًا سابقًا في شركة ويلز فارجو أدفايزرز هو المسؤول عن تدبير عملية احتيال مُعقدة بقيمة 35 مليون دولار. يُزعم أن جيمس سيجاس تعاون مع موظفين آخرين لتأسيس كيان يُدعى Q3. ثم استدرج مستثمرين ساذجين للاستثمار في مخططهم الاحتيالي. استدرج سيجاس جراحًا معتمدًا يُدعى كوان تران، وموظفًا سابقًا في شركة يو بي إس للأوراق المالية يُدعى مايكل أكرمان.

تم تصميم عملية احتيال بونزي للعملات المشفرة بذكاء تحت ستار الاستثمار الاحترافي

سرعان ما أدرك المستثمرون الخدعة، ولاحظوا أن المحتالين أنفقوا أموالهم بالكامل على التسوق. استخدم المتهمون 10 ملايين دولار فقط لأغراض تداول العملات الرقمية، وأساءوا استخدام الأموال المتبقية لأغراض شخصية. ومن المثير للاهتمام أن عملية الاحتيال الهرمي للعملات الرقمية كانت مُحكمة التخطيط وواضحة للغاية. استغل سيجاس عامل الثقة المرتبط بشركة ويلز فارجو أدفايزرز، فباعتبارها علامة تجارية راسخة في مجال الوساطة المالية، لم يتردد المستثمرون لحظة قبل اختلاس أموالهم. أقنع كوان تران أصدقاءه من المجال الطبي بالمشاركة في هذه العملية الاحتيالية.

تواجه مجموعة Q3 الآن اتهامات بالتآمر لارتكاب الاحتيال. وقد اتهم الضحايا شركة ويلز فارجو بالإهمال وعدم التحقق من تصرفات موظفيها الخبيثة. ويتعارض هذا السلوك مع سياسة التوظيف الخاصة بالشركة. وتواجه الشركة اتهامات بالمسؤولية التضامنية.

تصاعد مخططات بونزي الاحتيالية في العملات المشفرة المستثمرين أي فرصة للراحة. ومع نمو عالم العملات المشفرة، تنمو هذه العناصر المؤسفة. لا يزال هذا العالم يشهد نموًا طبيعيًا، وبالتالي، لا تزال اللوائح التنظيمية غير واضحة مقارنةً بالأسواق المالية التقليدية. لذلك، يُحذر المستثمرون دائمًا من الوقوع في فخ المخططات التي تعد بعوائد مرتفعة.