موظف سابق في Wells Fargo Advisors متهمة في عملية احتيال بونزي بقيمة 35 مليون دولار

أبلغ عن أن عملية احتيال من نوع بونزي بقيمة 35 مليون دولار قد خدعت 150 مستثمراً أمريكياً. قدم الضحايا دعوى قضائية جماعية وسحبوا Wells Fargo Advisors كمدعى عليهم. تعد شركة Wells Fargo Advisors، التابعة لشركة Wells Fargo، حالياً تاسع أكبر شركة وساطة في الولايات المتحدة. يدعي الضحايا أن الشركة لم تتحقق من الإجراءات الاحتيالية التي قام بها موظفوها، مما أدى في النهاية إلى عملية احتيال بونزي المشفرة المذكورة.

ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن موظفاً سابقاً في Wells Fargo Advisors مسؤول عن ابتكار الاحتيال المفصل بقيمة 35 مليون دولار. يُزعم أن جيمس سيياس انضم إلى بعض الموظفين الآخرين لإنشاء كيان باسم Q3. ثم تم إغراء المستثمرين السذج للاستثمار في مخططهم الاحتيالي. ضم سيياس جراحاً معتمداً اسمه كوان تران وموظفاً سابقاً في UBS Securities اسمه مايكل أكرمان.

صُممت عملية احتيال بونزي المشفرة بذكاء تحت غطاء استثمار احترافي

أدرك المستثمرون قريباً أن الأمر خدعة ولاحظوا أن المحتالين أنفقوا كل أموالهم على التسوق. استخدم المتهم 10 ملايين دولار فقط لأغراض تداول الأصول المشفرة وأساء استخدام الأموال المتبقية للاستخدام الشخصي. ومن المثير للاهتمام، أن عملية احتيال بونزي المشفرة صُممت بدقة ووضوح ماكر. استغل سيياس عامل الثقة المرتبط بـ Wells Fargo Advisors. ونظراً لأنها علامة تجارية للوساطة راسخة، لم يمنح المستثمرون الأمر تفكيراً ثانياً قبل تحويل أموالهم. أقنع كوان تران أصدقاءه من المجال الطبي بالمشاركة في المخطط.

تواجه مجموعة Q3 الآن تهم التآمر لارتكاب الاحتيال. اتهم الضحايا Wells Fargo بالإهمال وعدم التحقق من الأفعال الخبيثة لموظفيها. مثل هذا السلوك يتعارض مع سياسة التوظيف الخاصة بالوساطة. تواجه شركة الوساطة تهم المسؤولية بالتبعية.

الرسم البياني الصاعد لعمليات احتيال بونزي المشفرة لا يمنح المستثمرين راحة. ومع نمو مجال العملات المشفرة، تنمو هذه العناصر المحظورة أيضاً. لا يزال مجال العملات المشفرة يخضع لنمو عضوي، وبالتالي فإن اللوائح لا تزال غامضة مقارنة بأسواق المالية التقليدية. وبالتالي، يتم تحذير المستثمرين دائماً من الوقوع في المخططات التي تعد بعوائد عالية.