Венесуэла раскрывает схему отмывания криптовалют, связанную с хищением государственных средств

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб начал вторую волну арестов, связанных с отмыванием государственных средств. Бывший президент нефтяной компании PDVSA Тарек Эль Аиссами, бывший министр экономики Симон Алехандро Серпа и предприниматель Самарк Лопес были обвинены в отмывании средств, полученных от незарегистрированных продаж нефти. Трое лиц обвиняются в отмывании этих активов и средств через биржи и компании по майнингу криптовалют.

Венесуэла арестовывает высокопоставленных фигур по делу об отмывании денег

Схема, включавшая назначение и ликвидацию нескольких сырьевых контрактов, курировалась Тарек Эль Аиссами и бывшим главой крипторегулятора Sunacrip Хоселитом Рамиресом. Она осуществлялась с использованием цифровых активов и наличных, помогая преступникам избегать национального контроля. Помимо трех указанных лиц, по этому делу также были предъявлены обвинения примерно 54 людям. Генеральный прокурор отметил, что информаторы должным образом сообщили ему, что Эль Аиссами и Рамирес использовали прикрытие санкций против Венесуэлы для обхода стандартных процедур.

Согласно данным информаторов, лица однажды получили платеж в размере 35 миллионов долларов на счет фиктивной компании, часть которого была конвертирована в цифровые активы. Хотя Сааб не раскрыл точные цифры, более ранний отчет указывал, что около 20 миллиардов долларов было потеряно из-за нелегальных продаж. Затем средства были отмыты с использованием цифровых активов и других методов.

Использование криптовалют в схемах отмывания денег

Генеральный прокурор уточнил, что дело было трудно расследовать из-за использования криптовалют для отмывания средств. В своем заявлении он отметил, что они использовали «самый современный» метод финансовой системы для осуществления своей деятельности. Он добавил, что активы использовались для маскировки их деятельности и уклонения от ответственности. Он отметил, что они использовали криптобиржу Kraken и другую платформу, базирующуюся в Соединенных Штатах, чтобы затруднить выявление их действий национальными надзорными органами Венесуэлы.

Сааб также упомянул, что лица получали платежи за нефть за рубежом, чтобы избежать обнаружения. Часть средств, полученных от продаж, также была переведена в майнинговые компании по всей стране с одобрения Эль Аиссами. После того как их деятельность стала известна, был отдан приказ об аресте Тарек Эль Аиссами и его сообщников. Однако Рамирес был арестован более года назад после того, как президент Николас Мадуро приказал Sunacrip вмешаться в расследование.

Сааб поблагодарил президента и другие ведомства за их вмешательство в расследование. «Я хочу поблагодарить Президента Республики Николаса Мадуро за его безусловную поддержку в отношении прогресса, которого достигло Министерство общественной безопасности в этом вопросе и во всех других расследованиях, связанных с венесуэльской юстицией», — сказал Сааб. Он также отметил, что арестованные лица будут обвинены в государственной измене в ближайшее время.

Этот материал был взят из OCCRP.