Венесуэла раскрыла информацию об отмывании криптовалюты, связанном с хищением государственных средств

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб инициировал вторую волну арестов, связанных с отмыванием государственных средств. Бывший президентdent компании PDSVA Тарек Эль Аиссами, экс-министр экономики Симон Алехандро Зерпа и предприниматель Самарк Лопес были обвинены в отмывании средств, полученных от незарегистрированных продаж нефти. Трое обвиняются в отмывании этих активов и средств через биржи и компании по добыче криптовалюты.

Венесуэла арестовала высокопоставленных лиц по делу об отмывании денег

Схема, включавшая в себя переуступку и ликвидацию нескольких контрактов на поставку сырой нефти, курировалась Тареком Эль-Айссами и бывшим главой крипторегулятора Sunacrip Хоселитом Рамиресом. Она осуществлялась с использованием цифровых активов и cash, что помогало преступникам уклоняться от национального контроля. Помимо трёх упомянутых лиц, по этому делу также были предъявлены обвинения ещё 54 лицам. Генеральный прокурор отметил, что получил надлежащее уведомление от информаторов о том, что Эль-Айссами и Рамирес использовали прикрытие санкций против Венесуэлы для уклонения от стандартных процедур.

По данным информаторов, эти лица однажды получили 35 миллионов долларов на счёт фиктивной компании, часть которой была конвертирована в цифровые активы. Хотя Saab не раскрывал точные цифры, в более раннем отчёте отмечалось, что около 20 миллиардов долларов были потеряны в результате незаконных продаж. Эти средства затем отмывались с использованием цифровых активов и другими методами.

Использование криптовалют в схемах отмывания криптовалют

Генеральный прокурор пояснил, что расследование дела осложняется использованием криптовалют для отмывания денег. В своём заявлении он отметил, что мошенники использовали «самый современный» метод финансовой системы для осуществления своей деятельности. Он добавил, что активы использовались для сокрытия их деятельности и уклонения от ответственности. Он также отметил, что они использовали криптовалютную биржу Kraken и другую платформу, расположенную в США, чтобы затруднить их обнаружение национальными надзорными органами Венесуэлы.

Сааб также упомянул, что эти лица получали выплаты за нефть за рубежом, чтобы избежать обнаружения. Часть средств, полученных от продажи, также переводилась в горнодобывающие компании по всей стране с одобрения Эль-Айссами. После того, как их деятельность была раскрыта, был выдан ордер на арест Тарека Эль-Айссами и его сообщников. Однако Рамирес был арестован более года назад после того, какdent Николас Мадуро приказал Sunacrip вмешаться в расследование.

Сааб поблагодарил президентаdent другие ведомства за их вмешательство в расследование. «Я хочу поблагодарить президентаdent Николаса Мадуро за его безоговорочную поддержку прогресса, достигнутого Генеральной прокуратурой в этом вопросе и во всех других расследованиях, касающихся венесуэльского правосудия», — сказал Сааб. Он также отметил, что арестованным лицам очень скоро будут предъявлены обвинения в государственной измене 

Источником этой истории является OCCRP.