ベネズエラ、国家資金横領に関連する暗号通貨マネーロンダリングを明らかに

ベネズエラの検事総長タレック・ウィリアム・サアブ 始動 国家資金の洗浄に関連する2回目の逮捕ラウンド。石油会社PDSVAの元社長タレック・エル・アイサミ、元経済相シモン・アレハンドロ・セルパ、そして起業家のサマルク・ロペスは、登録されていない石油販売から支払われた資金の洗浄の容疑で告発されました。この3人は、これらの資産と資金を交換所や暗号通貨マイニング企業を通じて洗浄した罪で起訴されました。

ベネズエラ、マネーロンダリング事件で著名人を逮捕

複数の原油割り当てと清算に関与したこのスキームは、タレック・エル・アイサミと元暗号通貨規制当局Sunacripのボス、ホセリート・ラミレスによって監督されました。これはデジタル資産と現金を使用して実行され、犯罪者が国の管理を回避するのを支援しました。この3人の個人に加え、約54人がこの事件で起訴されました。検事総長は、情報提供者からエル・アイサミとラミレスがベネズエラに対する制裁の覆いを利用して標準的な手続きを回避したことを適切に知らされていたと指摘しました。

情報提供者によると、これらの個人はかつて、偽の会社の口座に3,500万ドルの支払いを受け、その一部をデジタル資産に変換しました。サアブは数字を明らかにしませんでしたが、以前の報告では、違法な販売を通じて約200億ドルが失われたと指摘されていました。その後、資金はデジタル資産や他の方法を使用して洗浄されました。

暗号通貨マネーロンダリングスキームにおける暗号通貨の使用

検事総長は、資金洗浄に暗号通貨が使用されたため、この事件の調査が困難であると明確にしました。彼の声明では、彼らが活動を実行するために金融システムの「最も現代的な」方法を使用したと指摘しました。彼は、資産が彼らの活動を隠蔽し、責任を回避するために使用されたと付け加えました。彼は、ベネズエラの国家監督機関が彼らを検出することを困難にするために、暗号通貨取引所Krakenと米国に拠点を置く別のプラットフォームを使用したと指摘しました。

サアブはまた、これらの個人が検出を避けるために海外で石油の支払いを受け取ったことに言及しました。販売から回収された資金の一部は、エル・アイサミの承認を得て、全国のマイニング企業にも移動されました。彼らの活動が明るみに出た後、タレック・エル・アイサミとその共犯者の逮捕命令が出されました。しかし、ラミレスは、ニコラス・マドゥロ大統領がSunacripに調査への介入を命じた1年以上前に逮捕されました。

Saabは、調査への介入に対し大統領および他の機関に謝意を表した。「私は、この問題およびベネズエラの司法に関わる他のすべての調査において、公共検察庁が遂げてきた進歩に対する、ニコラス・マドゥロ共和国大統領の揺るぎない支援 に感謝したい」とSaabは述べた。また、逮捕された者たちはまもなく反逆罪で起訴されると指摘した。

この物語は OCCRP から出典を得ています。