ベネズエラ、国家資金横領に関連した仮想通貨マネーロンダリングを明らかに

ベネズエラのタレク・ウィリアム・サーブ検事総長は、国家資金の資金洗浄に関連した第2弾の逮捕dent タレク・エル・アイサミ氏、元経済大臣シモン・アレハンドロ・ゼルパ氏、実業家サマルク・ロペス氏の3名は、未登録の石油販売で得た資金を資金洗浄したとして告発された。3人は、これらの資産と資金を取引所や仮想通貨マイニング会社を通じて資金洗浄した罪で起訴された。を開始した。石油会社PDSVAの元

ベネズエラ、マネーロンダリング事件で著名人を逮捕

複数の原油譲渡の譲渡と清算を含むこの計画は、タレク・エル・アイサミ氏と、元仮想通貨規制当局スナクリップのCEOであるホセリット・ラミレス氏によって指揮されていました。この計画はデジタル資産と cashを用いて実行され、犯人が国の規制を回避することを助けました。この3人に加え、約54人がこの事件で起訴されています。司法長官は、エル・アイサミ氏とラミレス氏がベネズエラに対する制裁を隠れ蓑にして標準的な手続きを回避していたことを情報提供者から正式に知らされたと述べました。

情報提供者によると、これらの人物はかつて、偽の会社が開設した口座に3500万ドルを入金し、その一部はデジタル資産に換金されていたという。サーブは金額を明らかにしていないが、以前の報告書では、違法な売却により約200億ドルが失われたと指摘されている。その後、資金はデジタル資産などの手段を用いてロンダリングされた。

暗号資産ロンダリングスキームにおける暗号資産の利用

司法長官は、資金洗浄に仮想通貨が利用されていたため、この事件の捜査は困難だったと明言した。声明の中で、彼らは金融システムにおける「最も近代的な」手法を用いて活動を行っていたと指摘し、資産は活動を隠蔽し、責任を回避するために利用されたと付け加えた。また、彼らは仮想通貨取引所クラーケンや米国に拠点を置く別のプラットフォームを利用しており、ベネズエラの国家監視機関による摘発を困難にしていたと指摘した。

サーブ氏はまた、これらの人物が発覚を避けるため、石油関連の支払いを海外で受け取っていたとも述べている。売却で回収した資金の一部は、エル・アイサミ氏の承認を得て、全国の鉱山会社に送金されていた。彼らの活動が明るみに出た後、タレク・エル・アイサミ氏とその共犯者たちの逮捕命令が出された。しかし、ラミレス氏はニコラス・マドゥロdent がスナクリップ社に捜査介入を命じた後、1年以上前に逮捕されていた。

サーブ氏は、dent 捜査への介入に対し、大統領をはじめとする関係機関に感謝の意を表した。「ニコラス・マドゥロ大統領には、この問題およびベネズエラの司法に関わる他のすべての捜査に関して検察庁が進めてきた進展に対し、無条件の支援をいただいたことに感謝したいdent と氏は述べた。また、逮捕された者たちは間もなく反逆罪で起訴されるだろうと付け加えた。 

このストーリーは OCCRP。