베네수엘라, 국가 자금 횡령과 연관된 암호화폐 자금 세탁 사실 공개

베네수엘라 검찰총장 타렉 윌리엄 사브는 국가 자금 세탁과 관련된 두 번째 체포 작전을dent 타렉 엘 아이사미, 전 경제부 장관 시몬 알레한드로 제르파, 그리고 사업가 사마르크 로페즈는 미등록 석유 판매 대금을 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 이들은 거래소와 암호화폐 채굴 회사를 통해 자산과 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 시작했습니다 . 전 석유회사 PDSVA

베네수엘라, 돈세탁 혐의로 고위 인사 체포

여러 원유 거래를 위탁하고 현금화하는 방식으로 진행된 이 계획은 타렉 엘 아이사미와 전 암호화폐 규제기관인 수나크립(Sunacrip)의 수장 호셀릿 라미레스가 주도했습니다. 이들은 디지털 자산과 cash이용하여 범죄를 저질렀으며, 이를 통해 국가 규제를 회피했습니다. 이 사건에는 앞서 언급된 세 명 외에도 약 54명이 기소되었습니다. 검찰총장은 제보자들로부터 엘 아이사미와 라미레스가 베네수엘라에 대한 제재를 악용하여 정상적인 절차를 회피했다는 정보를 입수했다고 밝혔습니다.

제보자들에 따르면, 이들은 한때 가짜 회사를 통해 3,500만 달러를 받았는데, 그 중 일부는 디지털 자산으로 전환되었다고 합니다. 사브는 정확한 수치를 공개하지 않았지만, 앞서 발표된 보고서에 따르면 불법 판매로 약 200억 달러의 손실이 발생한 것으로 나타났습니다. 이 자금은 디지털 자산 및 기타 방법을 이용해 자금 세탁되었습니다.

암호화폐를 이용한 자금세탁

검찰총장은 자금 세탁에 암호화폐가 사용되어 수사가 어려웠다고 밝혔습니다. 그는 성명에서 피고인들이 금융 시스템의 "가장 현대적인" 방법을 이용해 범죄 행위를 저질렀다고 지적했습니다. 또한, 이러한 자산은 범죄 행각을 은폐하고 책임을 회피하는 데 사용되었다고 덧붙였습니다. 검찰총장은 피고인들이 미국에 기반을 둔 암호화폐 거래소 크라켄과 또 다른 플랫폼을 이용하여 베네수엘라의 국가 감독 기관이 이들을 적발하기 어렵게 만들었다고 언급했습니다.

사브는 또한 이들이 발각을 피하기 위해 해외에서 석유 대금을 받았다고 언급했습니다. 매각으로 회수한 자금 중 일부는 엘 아이사미의 승인을 받아 전국 각지의 광산 회사로 빼돌려졌습니다. 이들의 활동이 드러나자 타렉 엘 아이사미와 그의 공범들에 대한 체포 명령이 내려졌습니다. 그러나 라미레즈는 니콜라스 마두로dent 이 수나크립(Sunacrip)에 수사 개입을 지시한 후 1년여 전에 체포되었습니다.

사브는 대통령과 관련 기관들이 수사에 개입해준 데 대해 감사를 표했다dent 그는 "dent 의 진전을 위해 아낌없는 지원을 보내주신 니콜라스 마두로 이번 사건을 비롯해 베네수엘라 사법부와 관련된 모든 수사에 있어 검찰 께 감사를 전하고 싶다"고 말했다. 또한 체포된 사람들은 조만간 반역죄로 기소 될 것이라고 덧붙였다  

이 기사는 OCCRP.