- 베네수엘라 검찰청은 국가 자금 횡령과 연관된 암호화폐 기반 돈세탁 계획을 적발했다.
- 돈세탁 계획에서 암호화폐 사용.
베네수엘라의 검찰총장 타렉 윌리엄 사브 이 국가 자금 세탁과 관련된 두 번째 연쇄 체포를 시작했습니다. 석유 회사 PDSVA의 전 사장 타렉 엘 아이사미, 전 경제 장관 시몬 알레한드로 세르파, 그리고 기업가 사마르크 로페즈는 등록되지 않은 석유 판매로 지불된 자금을 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 이 세 사람은 이러한 자산과 자금을 교환소 및 암호화폐 채굴 기업을 통해 세탁했다는 혐의로 기소되었습니다.
베네수엘라, 돈세탁 사건에서 고위 인물 체포
여러 석유 할당량을 할당하고 청산하는 것을 포함하는 이 계획은 Tareck El Aissami와 전 암호화폐 규제 기관 Sunacrip 수장 Joselit Ramirez가 감독했습니다. 이는 디지털 자산과 현금을 사용하여 수행되었으며, 가해자들이 국가 통제를 피하는 데 도움이 되었습니다. 세 명의 개인 외에도 약 54명이 이 사건에서 기소되었습니다. 검찰총장은 El Aissami와 Ramirez가 베네수엘라에 대한 제재를 구실로 사용하여 표준 절차를 피했다고 정보원으로부터 적법하게 통보받았다고 밝혔습니다.
정보원에 따르면, 이 개인들은 가짜 회사의 계좌로 3,500만 달러의 지불금을 받았으며, 그 중 일부는 디지털 자산으로 전환되었습니다. Saab는 수치를 공개하지 않았지만, 이전 보고서에 따르면 약 200억 달러가 불법 판매를 통해 손실된 것으로 나타났습니다. 그런 다음 자금은 디지털 자산 및 기타 방법을 사용하여 세탁되었습니다.
암호화폐 돈세탁_scheme에서 암호화폐 사용
검찰총장은 암호화폐를 사용하여 자금을 세탁하는 데 사용되었기 때문에 사건 조사가 어렵다고 명확히 했습니다. 그의 성명서에서 그는 금융 시스템의 "가장 현대적인" 방법을 사용하여 활동을 수행했다고 밝혔습니다. 그는 자산이 그들의 활동을 숨기고 책임을 피하는 데 사용되었다고 덧붙였습니다. 그는 베네수엘라의 국가 감독 기관이 그들을 감지하기 어렵게 만들기 위해 암호화폐 거래소 Kraken과 미국에 기반을 둔 다른 플랫폼을 사용했다고 밝혔습니다.
Saab는 또한 개인들이 탐지를 피하기 위해 해외에서 석유 지불금을 받았다고 언급했습니다. 판매에서 회수된 자금의 일부는 El Aissami의 승인을 받아 전국에 있는 광산 기업으로 이송되었습니다. 그들의 활동이 드러난 후 Tareck El Aissami와 그의 공범들의 체포가 명령되었습니다. 그러나 Ramirez는 대통령 Nicolas Maduro가 Sunacrip에 조사 개입을 지시한 지 1년 이상 전에 체포되었습니다.
Saab는 조사에 개입한 대통령 및 기타 기관들에 감사의 뜻을 전했다. “나는 이 사안과 베네수엘라 사법 체계가 관여한 모든 다른 사건들에서 공익검찰이 이루어온 진전에 대한 무조건적인 지지 를 보여준 니콜라스 마두로 공화국 대통령께 감사드린다”고 Saab는 말했다. 그는 또한 체포된 당사자들이 곧 반역죄로 기소될 것이라고 덧붙였다.
이 기사는 OCCRP에서 출처를 가져왔습니다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
