Il Venezuela svela il riciclaggio di denaro tramite criptovalute collegato all'appropriazione indebita di fondi statali

Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha avviato la seconda ondata di arresti legati al riciclaggio di fondi statali. L'ex presidentedent compagnia petrolifera PDSVA, Tareck El Aissami, l'ex ministro dell'economia, Simon Alejandro Zerpa, e l'imprenditore Samark Lopez sono stati accusati di riciclaggio di denaro proveniente da vendite di petrolio non registrate. I tre sono stati incriminati per aver riciclato questi beni e fondi attraverso piattaforme di scambio e società di mining di criptovalute.

Il Venezuela arresta personaggi di alto profilo in un caso di riciclaggio di denaro

Il piano, che prevedeva l'assegnazione e la liquidazione di diverse assegnazioni di greggio, è stato supervisionato da Tareck El Aissami e dall'ex capo dell'autorità di regolamentazione delle criptovalute Sunacrip, Joselit Ramirez. È stato portato avanti utilizzando asset digitali e cash, aiutando i responsabili a eludere i controlli nazionali. Oltre ai tre individui, circa 54 persone sono state incriminate nel caso. Il Procuratore Generale ha osservato di essere stato debitamente informato dagli informatori che El Aissami e Ramirez hanno utilizzato la copertura delle sanzioni contro il Venezuela per eludere le procedure standard.

Secondo gli informatori, gli individui in questione hanno ricevuto un pagamento di 35 milioni di dollari su un conto di una società fittizia, parte del quale è stato convertito in asset digitali. Sebbene Saab non abbia divulgato le cifre, un rapporto precedente ha rilevato che circa 20 miliardi di dollari sono andati persi a causa di vendite illegali. I fondi sono stati poi riciclati utilizzando asset digitali e altri metodi.

L'uso delle criptovalute negli schemi di riciclaggio di criptovalute

Il Procuratore Generale ha chiarito che il caso era difficile da indagare a causa dell'uso di criptovalute per il riciclaggio di fondi. Nella sua dichiarazione, ha osservato che hanno utilizzato il metodo "più moderno" del sistema finanziario per svolgere le loro attività. Ha aggiunto che i beni sono stati utilizzati per mascherare le loro attività ed eludere le responsabilità. Ha osservato che hanno utilizzato l'exchange di criptovalute Kraken e un'altra piattaforma con sede negli Stati Uniti per rendere difficile l'individuazione da parte delle organizzazioni di controllo nazionale in Venezuela.

Saab ha anche affermato che gli individui ricevevano pagamenti in petrolio dall'estero per evitare di essere scoperti. Parte dei fondi recuperati dalle vendite è stata inoltre trasferita a società minerarie in tutto il paese con l'approvazione di El Aissami. Dopo che le loro attività sono venute alla luce, è stato ordinato l'arresto di Tareck El Aissami e dei suoi complici. Tuttavia, Ramirez è stato arrestato più di un anno fa, dopo che ildent Nicolas Maduro aveva ordinato a Sunacrip di intervenire nelle indagini.

Saab ha ringraziato il presidentedent le altre agenzie per il loro intervento nell'indagine. "Desidero ringraziare il Presidentedent Repubblica, Nicolás Maduro, per il suo sostegno incondizionato ai progressi compiuti dal Pubblico Ministero in merito a questa vicenda e a tutte le altre indagini che coinvolgono la giustizia venezuelana", ha dichiarato Saab. Ha inoltre sottolineato che le persone arrestate saranno presto incriminate per tradimento 

Questa storia è stata tratta da OCCRP.