Il Venezuela svela il riciclaggio di denaro con criptovalute legato all'illecita appropriazione di fondi statali

Il Procuratore Generale del Venezuela Tarek William Saab ha avviato la seconda ondata di arresti legati al riciclaggio di fondi statali. L'ex presidente dell'azienda petrolifera PDSVA Tareck El Aissami, l'ex ministro dell'economia Simon Alejandro Zerpa e l'imprenditore Samark Lopez sono stati accusati di aver riciclato fondi derivanti da vendite di petrolio non registrate. I tre individui sono stati accusati di aver riciclato questi beni e fondi attraverso exchange e società di mining di criptovalute.

Il Venezuela arresta figure di alto profilo in un caso di riciclaggio di denaro

Il complotto, che prevedeva l'assegnazione e la liquidazione di diverse quote di greggio, è stato supervisionato da Tareck El Aissami e dall'ex capo del regolatore delle criptovalute Sunacrip, Joselit Ramirez. È stato realizzato utilizzando asset digitali e contanti, aiutando i colpevoli a eludere i controlli nazionali. Oltre ai tre individui, circa 54 persone sono state incriminate nel caso. Il Procuratore Generale ha notato di essere stato adeguatamente informato dagli informatori che El Aissami e Ramirez hanno usato la copertura delle sanzioni contro il Venezuela per eludere le procedure standard.

Secondo gli informatori, gli individui hanno ricevuto un pagamento di 35 milioni di dollari su un conto di una società fantasma, parte del quale è stato convertito in asset digitali. Sebbene Saab non abbia divulgato le cifre, un rapporto precedente ha notato che circa 20 miliardi di dollari sono andati persi attraverso vendite illegali. I fondi sono stati poi riciclati utilizzando asset digitali e altri metodi.

L'uso delle criptovalute nei schemi di riciclaggio

Il Procuratore Generale ha chiarito che il caso era difficile da investigare a causa dell'uso di criptovalute per il riciclaggio dei fondi. Nella sua dichiarazione, ha notato che hanno utilizzato il metodo "più moderno" del sistema finanziario per svolgere le loro attività. Ha aggiunto che gli asset sono stati utilizzati per mascherare le loro attività ed eludere le responsabilità. Ha notato che hanno utilizzato lo scambio di criptovalute Kraken e un'altra piattaforma con sede negli Stati Uniti per rendere difficile il rilevamento da parte delle organizzazioni di vigilanza nazionali in Venezuela.

Saab ha anche menzionato che gli individui hanno ricevuto pagamenti per il petrolio all'estero per evitare di essere rilevati. Una parte dei fondi recuperati dalle vendite è stata inoltre trasferita in società di mining in tutto il paese con l'approvazione di El Aissami. Dopo che le loro attività sono venute alla luce, è stato ordinato l'arresto di Tareck El Aissami e dei suoi complici. Tuttavia, Ramirez è stato arrestato più di un anno fa dopo che il presidente Nicolas Maduro ha ordinato a Sunacrip di intervenire nell'indagine.

Saab ha ringraziato il presidente e altre agenzie per il loro intervento nell'indagine. "Voglio ringraziare il Presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, per il suo supporto incondizionato per i progressi che il Ministero Pubblico ha compiuto su questa questione e su tutte le altre indagini coinvolte dalla giustizia veneziana", ha detto Saab. Ha inoltre notato che le parti arrestate saranno accusate di tradimento molto presto.

Questa storia è stata tratta da OCCRP.