Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a lancé la deuxième vague d'arrestations liées au blanchiment de fonds publics. L'ancien président dent la compagnie pétrolière PDSVA, Tareck El Aissami, l'ancien ministre de l'Économie, Simon Alejandro Zerpa, et l'entrepreneur Samark Lopez sont accusés d'avoir blanchi des fonds provenant de ventes de pétrole non déclarées. Ils sont poursuivis pour avoir blanchi ces actifs et ces fonds via des plateformes d'échange et des entreprises de minage de cryptomonnaies.
Le Venezuela arrête des personnalités de premier plan dans une affaire de blanchiment d'argent
Ce système, qui consistait à céder et liquider plusieurs actifs bruts, était supervisé par Tareck El Aissami et Joselit Ramirez, ancien directeur de Sunacrip, l'autorité de régulation des cryptomonnaies. Il a été mis en œuvre à l'aide d'actifs numériques et cash, permettant ainsi aux auteurs de contourner les contrôles nationaux. Outre ces trois individus, une cinquantaine d'autres personnes ont été inculpées dans cette affaire. Le procureur général a indiqué avoir été dûment informé par des informateurs qu'El Aissami et Ramirez avaient profité des sanctions imposées au Venezuela pour se soustraire aux procédures habituelles.
D'après les informateurs, ces personnes auraient perçu un versement de 35 millions de dollars sur le compte d'une société fictive, une partie de cette somme ayant été convertie en actifs numériques. Bien que Saab n'ait pas divulgué ces chiffres, un rapport antérieur indiquait qu'environ 20 milliards de dollars avaient été perdus suite à des ventes illégales. Ces fonds auraient ensuite été blanchis au moyen d'actifs numériques et par d'autres méthodes.
L'utilisation des cryptomonnaies dans les schémas de blanchiment d'argent en cryptomonnaie
Le procureur général a précisé que l'enquête était complexe en raison du recours aux cryptomonnaies pour blanchir les fonds. Dans sa déclaration, il a souligné que les suspects avaient utilisé la méthode la plus moderne du système financier pour mener à bien leurs activités. Il a ajouté que ces actifs servaient à dissimuler leurs agissements et à se soustraire à leurs responsabilités. Il a indiqué qu'ils avaient utilisé la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken et une autre plateforme basée aux États-Unis afin de compliquer la tâche des organismes de contrôle vénézuéliens.
Saab a également mentionné que ces individus recevaient des paiements pétroliers à l'étranger pour éviter d'être repérés. Une partie des fonds récupérés grâce à ces ventes a également été transférée vers des sociétés minières à travers le pays avec l'approbation d'El Aissami. Après la révélation de leurs activités, l'arrestation de Tareck El Aissami et de ses complices a été ordonnée. Cependant, Ramirez a été arrêté il y a plus d'un an, après que ledent Nicolas Maduro a demandé à Sunacrip d'intervenir dans l'enquête.
Saab a remercié le président dent les autres agences pour leur intervention dans l'enquête. « Je tiens à remercier le président dent la République, Nicolás Maduro, pour son soutien inconditionnel aux progrès accomplis par le ministère public dans cette affaire et dans toutes les autres enquêtes menées par la justice vénézuélienne », a déclaré Saab. Il a également indiqué que les personnes arrêtées seraient prochainement inculpées
Cette information provient de l'OCCRP .
