Le Venezuela dévoile un blanchiment d’argent crypto lié au détournement de fonds d’État

Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab a initié la deuxième vague d’arrestations liée au blanchiment de fonds d’État. L’ancien président de la société pétrolière PDSVA Tareck El Aissami, l’ancien ministre de l’Économie Simon Alejandro Zerpa et l’entrepreneur Samark Lopez ont été accusés de blanchiment de fonds provenant de ventes de pétrole non déclarées. Les trois individus ont été inculpés de blanchiment de ces actifs et fonds via des échanges et des entreprises de minage de cryptomonnaies.

Le Venezuela arrête des figures de haut rang dans une affaire de blanchiment d’argent

Le schéma, qui impliquait l’attribution et la liquidation de plusieurs contrats de brut, était supervisé par Tareck El Aissami et l’ancien responsable de la régulation crypto Sunacrip, Joselit Ramirez. Il a été réalisé à l’aide d’actifs numériques et d’espèces, aidant les auteurs à contourner les contrôles nationaux. En plus des trois individus, environ 54 personnes ont également été inculpées dans cette affaire. Le procureur général a noté qu’il avait été dûment informé par des informateurs qu’El Aissami et Ramirez utilisaient le prétexte des sanctions contre le Venezuela pour contourner les procédures standard.

Selon les informateurs, les individus ont reçu un paiement de 35 millions de dollars sur le compte d’une société fictive, une partie étant convertie en actifs numériques. Bien que Saab n’ait pas divulgué les chiffres, un rapport antérieur indiquait qu’environ 20 milliards de dollars avaient été perdus par des ventes illégales. Les fonds ont ensuite été blanchis à l’aide d’actifs numériques et d’autres méthodes.

L’utilisation de la crypto dans les schémas de blanchiment de crypto

Le procureur général a clarifié que l’affaire était difficile à enquêter en raison de l’utilisation de cryptomonnaies pour blanchir les fonds. Dans sa déclaration, il a noté qu’ils utilisaient la méthode « la plus moderne » du système financier pour mener leurs activités. Il a ajouté que les actifs étaient utilisés pour masquer leurs activités et échapper aux responsabilités. Il a noté qu’ils utilisaient l’échange de crypto Kraken et une autre plateforme basée aux États-Unis pour rendre difficile la détection par les organismes de surveillance nationaux au Venezuela.

Saab a également mentionné que les individus recevaient des paiements pétroliers à l’étranger pour éviter d’être détectés. Une partie des fonds récupérés des ventes a également été transférée dans des entreprises de minage à travers le pays avec l’approbation d’El Aissami. Après que leurs activités aient été révélées, l’arrestation de Tareck El Aissami et de ses complices a été ordonnée. Cependant, Ramirez a été arrêté il y a plus d’un an après que le président Nicolas Maduro ait ordonné à Sunacrip d’intervenir dans l’enquête.

Saab a remercié le président et les autres agences pour leur intervention dans l’enquête. « Je tiens à remercier le Président de la République, Nicolás Maduro, pour son soutien inconditionnel pour les progrès que le Ministère Public a accomplis dans ce dossier et toutes les autres enquêtes impliquant la justice vénézuélienne », a déclaré Saab. Il a également noté que les parties arrêtées seront inculpées de trahison très bientôt.

Cette histoire a été sourcée depuis OCCRP.