Venezuela deckt Geldwäsche mit Kryptowährungen im Zusammenhang mit der Veruntreuung von Staatsgeldern auf

Venezuelas Generalstaatsanwalt Tarek William Saab leitete die zweite Verhaftungswelle im Zusammenhang mit der Geldwäsche staatlicher Gelder ein. Der ehemalige Präsidentdent Ölkonzerns PDSVA, Tareck El Aissami, der ehemalige Wirtschaftsminister Simon Alejandro Zerpa und der Unternehmer Samark Lopez wurden der Geldwäsche von Geldern aus nicht registrierten Ölverkäufen beschuldigt. Den dreien wird vorgeworfen, diese Vermögenswerte und Gelder über Börsen und Krypto-Mining-Firmen gewaschen zu haben.

Venezuela verhaftet hochrangige Persönlichkeiten in einem Geldwäschefall

Das System, das die Vergabe und Abwicklung mehrerer Rohölaufträge umfasste, wurde von Tareck El Aissami und dem ehemaligen Chef der Kryptoaufsichtsbehörde Sunacrip, Joselit Ramirez, geleitet. Es wurde mit digitalen Vermögenswerten und cashdurchgeführt, wodurch die Täter die staatlichen Kontrollen umgehen konnten. Neben den drei Beschuldigten wurden in diesem Fall etwa 54 weitere Personen angeklagt. Der Generalstaatsanwalt erklärte, er sei von Informanten darüber informiert worden, dass El Aissami und Ramirez die Sanktionen gegen Venezuela als Deckmantel nutzten, um die üblichen Verfahren zu umgehen.

Laut den Informanten erhielten die Betroffenen einst 35 Millionen US-Dollar auf das Konto einer Scheinfirma. Ein Teil des Geldes wurde in digitale Vermögenswerte umgewandelt. Obwohl Saab die genauen Zahlen nicht veröffentlichte, ging aus einem früheren Bericht hervor, dass durch illegale Verkäufe rund 20 Milliarden US-Dollar verloren gingen. Die Gelder wurden anschließend mithilfe digitaler Vermögenswerte und anderer Methoden gewaschen.

Die Verwendung von Kryptowährungen bei Geldwäschepraktiken

Der Generalstaatsanwalt erklärte, die Ermittlungen in diesem Fall seien aufgrund der Geldwäsche mit Kryptowährungen schwierig gewesen. In seiner Stellungnahme merkte er an, die Täter hätten die modernsten Methoden des Finanzsystems genutzt, um ihre Aktivitäten durchzuführen. Die Vermögenswerte seien dazu verwendet worden, ihre Aktivitäten zu verschleiern und sich der Verantwortung zu entziehen. Er wies darauf hin, dass sie die Kryptobörse Kraken und eine weitere Plattform mit Sitz in den USA genutzt hätten, um die Ermittlungen der venezolanischen Aufsichtsbehörden zu erschweren.

Saab erwähnte außerdem, dass die Beteiligten Ölzahlungen aus dem Ausland erhielten, um nicht entdeckt zu werden. Ein Teil der aus den Verkäufen erzielten Gelder wurde mit El Aissamis Zustimmung an Bergbauunternehmen im ganzen Land transferiert. Nachdem ihre Aktivitäten aufgedeckt worden waren, wurde die Verhaftung von Tareck El Aissami und seinen Komplizen angeordnet. Ramirez hingegen wurde bereits vor über einem Jahr verhaftet, nachdemdent Nicolás Maduro die Sonderermittlungsbehörde Sunacrip mit der Intervention beauftragt hatte.

Saab dankte demdent und anderen Behörden für ihre Unterstützung bei den Ermittlungen. „Ich möchte dem Präsidenten der Republik, Nicolás Maduro, für seine uneingeschränkte Unterstützung der Fortschritte dankendent die die Staatsanwaltschaft in dieser und allen anderen Ermittlungen im Zusammenhang mit der venezolanischen Justiz erzielt hat“, sagte Saab. Er merkte außerdem an, dass die Festgenommenen in Kürze wegen Hochverrats angeklagt würden 

Diese Geschichte stammt von OCCRP.