Venezuela enthüllt Krypto-Geldwäsche im Zusammenhang mit der Veruntreuung staatlicher Mittel

Venezuelas Generalstaatsanwalt Tarek William Saab initiierte die zweite Welle von Festnahmen im Zusammenhang mit der Geldwäsche von Staatsgeldern. Der ehemalige Präsident der Ölgesellschaft PDSVA Tareck El Aissami, der ehemalige Wirtschaftsminister Simon Alejandro Zerpa und der Unternehmer Samark Lopez wurden der Geldwäsche von Geldern beschuldigt, die aus nicht registrierten Ölverkäufen bezahlt wurden. Den drei Personen wurde vorgeworfen, diese Vermögenswerte und Gelder durch Börsen und Krypto-Mining-Firmen zu waschen.

Venezuela verhaftet hochrangige Persönlichkeiten in einem Geldwäschefall

Das Schema, bei dem mehrere Rohölzuweisungen zugewiesen und liquidiert wurden, wurde von Tareck El Aissami und dem ehemaligen Leiter der Krypto-Aufsichtsbehörde Sunacrip, Joselit Ramirez, überwacht. Es wurde mit digitalen Assets und Bargeld durchgeführt, was den Tätern half, nationale Kontrollen zu umgehen. Neben den drei Personen wurden auch etwa 54 Personen in diesem Fall angeklagt. Der Generalstaatsanwalt gab an, dass er durch Informanten ordnungsgemäß darüber informiert wurde, dass El Aissami und Ramirez den Deckmantel der Sanktionen gegen Venezuela nutzten, um Standardverfahren zu umgehen.

Laut den Informanten erhielten die Personen einst eine Zahlung in Höhe von 35 Millionen US-Dollar auf ein Konto einer gefälschten Firma, von einem Teil davon wurde in digitale Assets umgewandelt. Obwohl Saab die Zahlen nicht offenlegte, berichtete ein früherer Bericht, dass etwa 20 Milliarden US-Dollar durch illegale Verkäufe verloren gingen. Die Gelder wurden dann mit digitalen Assets und anderen Methoden gewaschen.

Die Nutzung von Krypto in Krypto-Geldwäscheschemata

Der Generalstaatsanwalt klärte auf, dass der Fall aufgrund der Verwendung von Kryptowährungen zur Geldwäsche der Mittel schwierig zu untersuchen war. In seiner Erklärung hob er hervor, dass sie die „modernste“ Methode des Finanzsystems nutzten, um ihre Aktivitäten durchzuführen. Er fügte hinzu, dass die Vermögenswerte genutzt wurden, um ihre Aktivitäten zu verschleiern und Verantwortlichkeiten zu umgehen. Er bemerkte, dass sie die Krypto-Börse Kraken und eine weitere Plattform in den Vereinigten Staaten nutzten, um es nationalen Aufsichtsbehörden in Venezuela zu erschweren, sie zu entdecken.

Saab erwähnte auch, dass die Personen Ölzahlungen im Ausland erhielten, um nicht entdeckt zu werden. Ein Teil der aus den Verkäufen zurückgewonnenen Gelder wurde auch mit Genehmigung von El Aissami in Bergbauunternehmen im ganzen Land transferiert. Nachdem ihre Aktivitäten ans Licht kamen, wurde die Verhaftung von Tareck El Aissami und seinen Komplizen angeordnet. Ramirez wurde jedoch bereits vor mehr als einem Jahr verhaftet, nachdem Präsident Nicolas Maduro Sunacrip anordnete, in die Untersuchung einzugreifen.

Saab dankte dem Präsidenten und anderen Behörden für ihr Eingreifen in die Untersuchung. „Ich möchte dem Präsidenten der Republik, Nicolás Maduro, für seine bedingungslose Unterstützung für die Fortschritte danken, die das Generalstaatsanwaltschaft in Bezug auf diese Angelegenheit und alle anderen Ermittlungen im Rahmen der venezolanischen Justiz erzielt hat“, sagte Saab. Er wies auch darauf hin, dass den festgenommenen Parteien sehr bald der Hochverrat angerechnet werden wird.

Diese Geschichte wurde von OCCRP bezogen.