委内瑞拉揭露与国家资金挪用有关的加密货币洗钱活动

委内瑞拉总检察长塔雷克·威廉·萨博 发起了 第二波与洗钱有关的逮捕行动。委内瑞拉石油公司（PDSVA）前总裁dent ·埃尔·艾萨米、前经济部长西蒙·亚历杭德罗·泽尔帕和企业家萨马克·洛佩斯被控洗钱，这些资金来源于未注册的石油销售。三人被指控通过交易所和加密货币挖矿公司洗钱。

委内瑞拉逮捕多名涉嫌洗钱案的高级官员

该计划涉及分配和清算多个粗略的资产，由塔雷克·艾萨米和前加密货币监管机构Sunacrip负责人何塞利特·拉米雷斯负责。该计划使用数字资产和 cash进行，帮助犯罪分子逃避国家监管。除上述三人外，约有54人也因该案被起诉。总检察长指出，他已从线人处获悉，艾萨米和拉米雷斯利用委内瑞拉制裁的掩护来规避标准程序。.

据线人透露，这些人曾收到一笔3500万美元的款项，汇入一家空壳公司的账户，其中一部分被兑换成数字资产。虽然萨博并未披露具体数字，但早前的一份报告指出，约有200亿美元因非法交易而损失。这些资金随后通过数字资产和其他方式被洗钱。.

在加密货币洗钱计划中使用加密货币

总检察长澄清说，由于洗钱活动使用了加密货币，此案调查难度极大。他在声明中指出，他们利用了金融系统中“最先进”的手段进行犯罪活动。他还补充说，这些资产被用来掩盖他们的犯罪活动，逃避责任。他指出，他们利用加密货币交易所 Kraken 和另一个位于美国的平台，使委内瑞拉国家监管机构难以发现他们的踪迹。.

萨博还提到，这些人为了逃避侦查，在国外收取石油款项。部分售油所得资金在艾萨米的批准下，也被转移到全国各地的矿业公司。他们的活动曝光后，当局下令逮捕塔雷克·艾萨米及其同伙。然而，拉米雷斯早在一年多前就被逮捕，此前dent 尼古拉斯·马杜罗下令国家石油公司（Sunacrip）介入调查。.

萨博感谢总统dent 其他机构对调查的介入。“我要感谢dent 共和国总统尼古拉斯·马杜罗，感谢他对公共检察院就此案以及所有其他涉及委内瑞拉司法系统的调查所取得进展的无条件支持 ”萨博说。他还指出，被捕人员很快将被控叛国罪。 

本文内容来源于 OCCRP。