委内瑞拉揭露与国家资金挪用相关的加密货币洗钱案

委内瑞拉总检察长 Tarek William Saab 发起了与洗钱国家资金相关的第二波逮捕行动。前石油公司 PDSVA 总裁 Tareck El Aissami、前经济部长 Simon Alejandro Zerpa 和企业家 Samark Lopez 被指控洗钱，资金来自未注册的石油销售。这三名被告被指控通过交易所和加密货币挖矿公司洗钱这些资产和资金。

委内瑞拉在洗钱案中逮捕知名人物

该方案涉及分配和清算多项原油任务，由 Tareck El Aissami 和前加密货币监管机构 Sunacrip 负责人 Joselit Ramirez 监督。该方案使用数字资产和现金进行操作，帮助肇事者逃避国家控制。除这三名个人外，该案还指控了约 54 人。总检察长指出，他已正式收到举报人的通知，得知 El Aissami 和 Ramirez 利用对委内瑞拉的制裁作为掩护，以逃避标准程序。

据举报人称，这些人曾收到一笔 3500 万美元的付款，存入一家虚假公司的账户，其中部分转换为数字资产。虽然 Saab 没有披露具体数字，但早前的报道指出，约有 200 亿美元因非法销售而损失。随后，这些资金通过数字资产和其他方法进行了洗钱。

加密货币洗钱方案中加密货币的使用

总检察长澄清，由于在洗钱过程中使用加密货币，该案件难以调查。他在声明中指出，他们使用了金融系统“最现代”的方法来开展活动。他补充说，这些资产被用来掩盖他们的活动并逃避责任。他指出，他们使用了加密货币交易所 Kraken 和另一家位于美国的平台，以使委内瑞拉的国家监管机构难以发现他们。

Saab 还提到，这些人在国外接收石油付款以避免被发现。部分从销售中收回的资金也在 El Aissami 的批准下转移到了全国的挖矿公司。在他们的活动曝光后，下令逮捕 Tareck El Aissami 及其同伙。然而，Ramirez 在总统 Nicolas Maduro 下令 Sunacrip 介入调查一年多前就被逮捕了。

Saab 感谢总统和其他机构在调查中的干预。“我要感谢共和国总统 Nicolás Maduro 对公共检察院在此问题及其他涉及委内瑞拉司法的调查中所取得的进展提供的无条件支持 ，”Saab 说。他还指出，被捕人员将很快被 指控叛国罪。

本故事来源于 OCCRP。