A Venezuela revela lavagem de dinheiro com criptomoedas ligada ao desvio de fundos estatais

O Procurador-Geral da Venezuela, Tarek William Saab iniciou a segunda vaga de prisões ligadas à lavagem de fundos estatais. O ex-presidente da empresa petrolífera PDSVA, Tareck El Aissami, o ex-ministro da economia Simon Alejandro Zerpa e o empresário Samark Lopez foram acusados de lavar fundos pagos por vendas de petróleo não registadas. Os três indivíduos foram acusados de lavar estes ativos e fundos através de bolsas e empresas de mineração de criptomoedas.

A Venezuela prende figuras de alto perfil num caso de lavagem de dinheiro

O esquema, que envolvia a atribuição e liquidação de várias quotas de petróleo bruto, foi supervisionado por Tareck El Aissami e pelo antigo chefe da Sunacrip, Joselit Ramirez. Foi realizado utilizando ativos digitais e dinheiro, ajudando os autores a evadir os controlos nacionais. Para além dos três indivíduos, cerca de 54 pessoas também foram acusadas no caso. O Procurador-Geral referiu que foi devidamente informado por informantes de que El Aissami e Ramirez usaram a cobertura das sanções contra a Venezuela para evadir os procedimentos padrão.

De acordo com os informantes, os indivíduos receberam uma vez um pagamento de 35 milhões de dólares numa conta de uma empresa falsa, parte do qual foi convertido em ativos digitais. Embora Saab não tenha divulgado os valores, um relatório anterior indicou que cerca de 20 mil milhões de dólares foram perdidos através de vendas ilegais. Os fundos foram então lavados utilizando ativos digitais e outros métodos.

A utilização de criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro

O Procurador-Geral esclareceu que o caso era difícil de investigar devido à utilização de criptomoedas na lavagem de fundos. Na sua declaração, referiu que utilizaram o método "mais moderno" do sistema financeiro para realizar as suas atividades. Acrescentou que os ativos foram usados para mascarar as suas atividades e evadir responsabilidades. Referiu que utilizaram a bolsa de criptomoedas Kraken e outra plataforma baseada nos Estados Unidos para dificultar a deteção pelas organizações de supervisão nacionais na Venezuela.

Saab também mencionou que os indivíduos receberam pagamentos de petróleo no estrangeiro para evitar serem detetados. Parte dos fundos recuperados das vendas foi também transferida para empresas de mineração em todo o país com a aprovação de El Aissami. Após a revelação das suas atividades, foi ordenada a prisão de Tareck El Aissami e dos seus cúmplices. No entanto, Ramirez foi preso há mais de um ano, após o presidente Nicolas Maduro ordenar à Sunacrip que interviesse na investigação.

Saab agradeceu ao presidente e a outras agências pela sua intervenção na investigação. "Quero agradecer ao Presidente da República, Nicolás Maduro, pelo seu apoio incondicional ao progresso que o Ministério Público tem vindo a realizar nesta questão e em todas as outras investigações envolvendo a justiça venezuelana", disse Saab. Ele também referiu que as partes detidas serão acusadas de traição muito em breve.

Esta história foi obtida a partir de OCCRP.