Venezuela revela esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas ligado a desvio de fundos públicos

O Procurador-Geral da Venezuela, Tarek William Saab, iniciou a segunda onda de prisões relacionadas à lavagem de dinheiro público. O ex-presidentedent petrolífera PDSVA, Tareck El Aissami, o ex-ministro da Economia, Simón Alejandro Zerpa, e o empresário Samark López foram acusados ​​de lavagem de dinheiro proveniente de vendas de petróleo não registradas. Os três foram indiciados por lavar esses ativos e fundos por meio de corretoras e empresas de mineração de criptomoedas.

Venezuela prende figuras de destaque em caso de lavagem de dinheiro

O esquema, que envolvia a atribuição e liquidação de diversos contratos de petróleo bruto, foi supervisionado por Tareck El Aissami e pela ex-chefe da Sunacrip, órgão regulador de criptomoedas, Joselit Ramirez. Foi executado utilizando ativos digitais e cash, permitindo que os perpetradores burlassem os controles nacionais. Além dos três indivíduos, cerca de 54 pessoas também foram indiciadas no caso. O Procurador-Geral observou que foi devidamente informado por informantes de que El Aissami e Ramirez se aproveitaram das sanções contra a Venezuela para burlar os procedimentos padrão.

Segundo os informantes, os indivíduos receberam um pagamento de US$ 35 milhões em uma conta de uma empresa fantasma, parte do qual foi convertida em ativos digitais. Embora Saab não tenha divulgado os valores, um relatório anterior apontou que cerca de US$ 20 bilhões foram perdidos em vendas ilegais. Os fundos foram então lavados utilizando ativos digitais e outros métodos.

O uso de criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro com criptomoedas.

O Procurador-Geral esclareceu que o caso era difícil de investigar devido ao uso de criptomoedas na lavagem de dinheiro. Em sua declaração, ele observou que eles usaram o método “mais moderno” do sistema financeiro para realizar suas atividades. Acrescentou que os ativos foram usados ​​para mascarar suas atividades e se esquivar de responsabilidades. Ele observou que eles usaram a corretora de criptomoedas Kraken e outra plataforma sediada nos Estados Unidos para dificultar a detecção por parte dos órgãos de fiscalização nacionais da Venezuela.

Saab também mencionou que os indivíduos receberam pagamentos de petróleo no exterior para evitar serem detectados. Parte dos fundos recuperados com as vendas também foi transferida para empresas de mineração em todo o país com a aprovação de El Aissami. Após suas atividades virem à tona, foi ordenada a prisão de Tareck El Aissami e seus cúmplices. No entanto, Ramirez foi preso há mais de um ano, depois que odent Nicolás Maduro ordenou que a Sunacrip interviesse na investigação.

Saab agradeceu aodent e a outras agências pela intervenção na investigação. “Quero agradecer ao Presidentedent República, Nicolás Maduro, pelo seu apoio incondicional ao progresso que o Ministério Público tem alcançado nesta questão e em todas as outras investigações envolvendo a justiça venezuelana”, disse Saab. Ele também observou que os detidos serão acusados ​​de traição em breve.

Esta história foi obtida do OCCRP.