فنزويلا تكشف عن غسل أموال بالعملة المشفرة مرتبط باختلاس أموال الدولة

بدأ المدعي العام الفنزويلي طارق وليام ساعب الموجة الثانية من الاعتقالات المرتبطة بغسل أموال الدولة. اتُهم الرئيس السابق لشركة النفط PDSVA طارق العيسامي، ووزير الاقتصاد السابق سيمون أليخاندرو ثيربا، ورجل الأعمال سامارك لوبيز بغسل الأموال المدفوعة من مبيعات النفط غير المسجلة. تم اتهام الأفراد الثلاثة بغسل هذه الأصول والأموال من خلال منصات التبادل وشركات التعدين المشفر.

فنزويلا تعتقل شخصيات بارزة في قضية غسل الأموال

كانت الخطة، التي تضمنت تعيين وتصفية عدة عقود نفط خام، تحت إشراف طارق العيسامي ورئيس منظم العملات المشفرة السابق Sunacrip، خوسيليت راميريز. تم تنفيذها باستخدام الأصول الرقمية والنقد، مما ساعد الجناة على تجنب الضوابط الوطنية. بالإضافة إلى الأفراد الثلاثة، تم اتهام حوالي 54 شخصاً في القضية. أشار المدعي العام إلى أنه تم إبلاغه بشكل صحيح من قبل المخبرين بأن العيسامي وراميريز استخدموا غطاء العقوبات المفروضة على فنزويلا لتجنب الإجراءات القياسية.

وفقاً للمخبرين، تلقى الأفراد دفعة قدرها 35 مليون دولار في حساب لشركة وهمية تم إنشاؤها، وتم تحويل جزء منها إلى أصول رقمية. على الرغم من أن ساعب لم يكشف عن الأرقام، أشار تقرير سابق إلى أن حوالي 20 مليار دولار فقدت من خلال المبيعات غير القانونية. تم غسل الأموال لاحقاً باستخدام الأصول الرقمية وطرق أخرى.

استخدام العملات المشفرة في مخططات غسل الأموال المشفرة

وضح المدعي العام أن القضية كانت صعبة التحقيق بسبب استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال. في بيانه، أشار إلى أنهم استخدموا "الأحدث" طريقة في النظام المالي لتنفيذ أنشطتهم. وأضاف أن الأصول استُخدمت لإخفاء أنشطتهم وتجنب المسؤوليات. وأشار إلى أنهم استخدموا منصة التبادل المشفر Kraken ومنصة أخرى مقرها الولايات المتحدة لجعل من الصعب على منظمات الإشراف الوطنية في فنزويلا اكتشافهم.

ذكر ساعب أيضاً أن الأفراد تلقوا مدفوعات نفطية في الخارج لتجنب الكشف. تم نقل بعض الأموال المستردة من المبيعات أيضاً إلى شركات التعدين في جميع أنحاء البلاد بموافقة العيسامي. بعد ظهور أنشطتهم، تم إصدار أمر باعتقال طارق العيسامي وشركائه. ومع ذلك، تم اعتقال راميريز قبل أكثر من عام بعد أن أمر الرئيس نيكولاس مادورو Sunacrip بالتدخل في التحقيق.

شكر ساعب الرئيس والوكالات الأخرى على تدخلهم في التحقيق. "أريد أن أشكر رئيس الجمهورية، نيكولاس مادورو، على دعمه غير المشروط للتقدم الذي تقوم به النيابة العامة في هذا القضية وجميع التحقيقات الأخرى المتعلقة بالعدالة الفنزويلية"، قال ساعب. وأشار أيضاً إلى أن الأطراف المعتقلة ستواجه تُوجه إليها تهمة الخيانة قريباً جداً.

تم الحصول على هذه القصة من OCCRP.