فنزويلا تكشف عن عمليات غسيل أموال مشفرة مرتبطة باختلاس أموال الدولة

أطلق المدعي العام الفنزويلي، طارق ويليام صعب، الموجة الثانية من الاعتقالات المتعلقة بغسل أموال الدولة. وُجهت اتهامات إلى كل من الرئيس السابقdent النفط PDSVA، طارق العيسمي، ووزير الاقتصاد السابق، سيمون أليخاندرو زيربا، ورجل الأعمال، سمرق لوبيز، بغسل أموال دُفعت من مبيعات نفط غير مسجلة. ووُجهت إليهم تهمة غسل هذه الأصول والأموال عبر منصات تداول العملات الرقمية وشركات تعدين العملات المشفرة.

فنزويلا تعتقل شخصيات بارزة في قضية غسيل أموال

أشرف على هذه العملية، التي تضمنت تخصيص وتصفية عدة أصول رقمية، طارق العيسمي وجوزيليت راميريز، الرئيس السابق لهيئة تنظيم العملات الرقمية "سوناكريب". ونُفذت العملية باستخدام أصول رقمية cash، مما ساعد الجناة على التهرب من الرقابة الوطنية. وإلى جانب هؤلاء الثلاثة، وُجهت التهم إلى نحو 54 شخصًا آخرين في هذه القضية. وأشار المدعي العام إلى أنه تلقى معلومات من مصادر مطلعة تفيد بأن العيسمي وراميريز استغلا العقوبات المفروضة على فنزويلا للتهرب من الإجراءات القانونية المعتادة.

بحسب المصادر، تلقى هؤلاء الأفراد دفعة مالية قدرها 35 مليون دولار أمريكي في حساب شركة وهمية، تم تحويل جزء منها إلى أصول رقمية. ورغم أن شركة صعب لم تفصح عن الأرقام، إلا أن تقريراً سابقاً أشار إلى خسارة نحو 20 مليار دولار أمريكي عبر عمليات بيع غير قانونية. ثم جرى تبييض الأموال باستخدام الأصول الرقمية وغيرها من الوسائل.

استخدام العملات المشفرة في مخططات غسل الأموال بالعملات المشفرة

أوضح المدعي العام أن التحقيق في القضية كان صعباً نظراً لاستخدام العملات المشفرة في غسل الأموال. وأشار في بيانه إلى أنهم استخدموا أحدث أساليب النظام المالي لتنفيذ أنشطتهم. وأضاف أن الأصول استُخدمت لإخفاء أنشطتهم والتهرب من المساءلة. ولفت إلى أنهم استخدموا منصة تداول العملات المشفرة "كراكن" ومنصة أخرى مقرها الولايات المتحدة، ما صعّب على هيئات الرقابة الوطنية في فنزويلا كشفهم.

ذكر صعب أيضاً أن الأفراد تلقوا مدفوعات نفطية في الخارج لتجنب كشف أمرهم. كما حُوِّلت بعض الأموال المستردة من عمليات البيع إلى شركات تعدين في أنحاء البلاد بموافقة العيسمي. وبعد انكشاف أنشطتهم، صدر أمرٌ بالقبض على طارق العيسمي وشركائه. إلا أن راميريز اعتُقل قبل أكثر من عام بعد أن أمرdent نيكولاس مادورو وكالة سوناكريب بالتدخل في التحقيق.

شكر صعب الرئيسdent الأخرى على تدخلهم في التحقيق. وقال: "أود أن أشكر رئيسdent ، نيكولاس مادورو، على دعمه غير المشروط للتقدم الذي أحرزته النيابة العامة في هذه القضية وجميع التحقيقات الأخرى التي تجريها السلطة القضائية الفنزويلية". وأشار أيضاً إلى أنه سيتم توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى الموقوفين قريباً.

تم الحصول على هذه القصة من OCCRP.