Venezuela revela lavado de dinero con criptomonedas vinculado al desfalco de fondos estatales

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab inició la segunda ola de arrestos vinculados al lavado de fondos estatales. El ex presidente de la petrolera PDSVA, Tareck El Aissami, el ex ministro de Economía, Simon Alejandro Zerpa, y el empresario Samark Lopez fueron acusados de lavar fondos pagados por ventas de petróleo no registradas. Los tres individuos fueron acusados de lavar estos activos y fondos a través de exchanges y empresas de minería de criptomonedas.

Venezuela detiene a figuras de alto perfil en caso de lavado de dinero

El esquema, que implicaba asignar y liquidar varias asignaciones de crudo, fue supervisado por Tareck El Aissami y el ex jefe del regulador de criptomonedas Sunacrip, Joselit Ramirez. Se llevó a cabo utilizando activos digitales y efectivo, ayudando a los perpetradores a evadir los controles nacionales. Además de los tres individuos, unas 54 personas también han sido acusadas en el caso. El Fiscal General señaló que fue debidamente informado por informantes de que El Aissami y Ramirez utilizaron la excusa de las sanciones contra Venezuela para evadir los procedimientos estándar.

Según los informantes, los individuos recibieron una vez un pago de $35 millones en una cuenta de una empresa falsa, parte de la cual se convirtió en activos digitales. Aunque Saab no reveló las cifras, un informe anterior señaló que se perdieron unos $20 mil millones a través de ventas ilegales. Los fondos luego fueron lavados utilizando activos digitales y otros métodos.

El uso de criptomonedas en esquemas de lavado de criptomonedas

El Fiscal General aclaró que el caso era difícil de investigar debido al uso de criptomonedas para lavar los fondos. En su declaración, señaló que utilizaron el método “más moderno” del sistema financiero para llevar a cabo sus actividades. Añadió que los activos se utilizaron para enmascarar sus actividades y evadir responsabilidades. Señaló que utilizaron el exchange de criptomonedas Kraken y otra plataforma con sede en Estados Unidos para dificultar que las organizaciones de supervisión nacionales en Venezuela los detectaran.

Saab también mencionó que los individuos recibieron pagos de petróleo en el extranjero para evitar ser detectados. Parte de los fondos recuperados de las ventas también se movieron a empresas de minería en todo el país con la aprobación de El Aissami. Después de que sus actividades salieron a la luz, se ordenó el arresto de Tareck El Aissami y sus cómplices. Sin embargo, Ramirez fue arrestado hace más de un año después de que el presidente Nicolás Maduro ordenara a Sunacrip intervenir en la investigación.

Saab agradeció al presidente y a otras agencias por su intervención en la investigación. “Quiero agradecer al Presidente de la República, Nicolás Maduro, por su apoyo incondicional por el progreso que el Ministerio Público ha estado haciendo en torno a este tema y todas las demás investigaciones que involucran a la justicia venezolana”, dijo Saab. También señaló que las partes arrestadas serán acusadas de traición muy pronto.

Esta historia fue obtenida de OCCRP.