Venezuela revela lavado de dinero con criptomonedas vinculado a malversación de fondos estatales

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, inició la segunda ola de arrestos relacionados con el lavado de fondos estatales. El expresidentedent la petrolera estatal PDSVA, Tareck El Aissami, el exministro de Economía, Simón Alejandro Zerpa, y el empresario Samark López fueron acusados ​​de lavar fondos provenientes de ventas de petróleo no registradas. Los tres individuos fueron imputados por blanquear estos activos y fondos a través de casas de cambio y empresas de minería de criptomonedas.

Venezuela arresta a figuras de alto perfil en caso de lavado de dinero

El esquema, que consistía en asignar y liquidar varias asignaciones burdas, fue supervisado por Tareck El Aissami y el exdirector de la Sunacrip, regulador de criptomonedas, Joselit Ramírez. Se llevó a cabo utilizando activos digitales y cash, lo que ayudó a los perpetradores a evadir los controles nacionales. Además de los tres individuos, alrededor de 54 personas han sido imputadas en el caso. El Fiscal General señaló que fue debidamente informado por informantes de que El Aissami y Ramírez se ampararon en las sanciones contra Venezuela para evadir los procedimientos estándar.

Según los informantes, los individuos recibieron un pago de 35 millones de dólares en una cuenta de una empresa falsa, parte de la cual se convirtió en activos digitales. Aunque Saab no reveló las cifras, un informe anterior indicó que se perdieron alrededor de 20 mil millones de dólares en ventas ilegales. Los fondos fueron posteriormente blanqueados mediante activos digitales y otros métodos.

El uso de criptomonedas en esquemas de lavado de criptomonedas

El Fiscal General aclaró que el caso era difícil de investigar debido al uso de criptomonedas para blanquear los fondos. En su declaración, señaló que utilizaron los métodos más modernos del sistema financiero para llevar a cabo sus actividades. Añadió que los activos se utilizaron para enmascarar sus actividades y evadir responsabilidades. Señaló que utilizaron la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken y otra plataforma con sede en Estados Unidos para dificultar su detección por parte de los organismos de supervisión nacional en Venezuela.

Saab también mencionó que los individuos recibían pagos petroleros en el extranjero para evitar ser detectados. Parte de los fondos recuperados de las ventas también se transfirieron a empresas mineras de todo el país con la aprobación de El Aissami. Tras revelarse sus actividades, se ordenó la detención de Tareck El Aissami y sus cómplices. Sin embargo, Ramírez fue arrestado hace más de un año después de que eldent Nicolás Maduro ordenara a la Sunacrip intervenir en la investigación.

Saab agradeció al presidentedent a otros organismos su intervención en la investigación. «Quiero agradecer al presidentedent la República, Nicolás Maduro, su apoyo incondicional a los avances que el Ministerio Público ha logrado en torno a este tema y a todas las demás investigaciones relacionadas con la justicia venezolana», declaró Saab. Asimismo, señaló que los detenidos serán acusados ​​de traición muy pronto.

Esta historia fue obtenida de OCCRP.