США призывают суд подтвердить приговор Сэму Бэнкману-Фрайду (SBF)

Правительство США наконец ответило на апелляцию Сэма Бэнкмана-Фрайда (SBF), заявив, что первоначальный приговор и приказ о конфискации в отношении бывшего генерального директора обанкротившейся биржи должны быть подтверждены. В своем ответе правительство опровергло все аргументы, приведенные в апелляции SBF.

Команда США во главе с прокурором Южного округа Нью-Йорка Дамианом Уильямсом подала этот ответ 13 декабря. Они отметили, что окружной суд принял правильные решения в ходе всего процесса и не был предвзят к SBF, как утверждал бывший генеральный директор.

Чтобы доказать это, они аргументировали, что суд правильно дал присяжным инструкцию учитывать мошеннический умысел, поскольку в ходе процесса были представлены неопровержимые доказательства этого.

По словам представителей правительства, Бэнкман-Фрайд намеревался причинить ущерб жертвам, и ни одна из инструкций суда не повлияла неправильно на присяжных, чтобы те вынесли ему обвинительный приговор за это намерение причинить ущерб.

Они написали:

«(«) Ущерб жертве не был «побочным продуктом схемы», Kelly, 590 US at 402 — получение имущества жертв было основной целью обмана Бэнкмана-Фрайда.»

Исходя из этого, правительство утверждало, что указание суда присяжным игнорировать аргументацию SBF о «полном отсутствии вреда» в ходе судебного разбирательства было правильным.

В ходе процесса SBF заявил, что такое указание было излишним, но позже в апелляции утверждал, что оно содержало ошибочное толкование закона. Однако американские адвокаты правительства отмечают, что стандартные указания в делах о мошенничестве и временном завладении чужим имуществом в личных целях достаточно для квалификации действий как схемы обмана.

Правительство утверждает, что решение судьи первой инстанции об исключении доказательств было правомерным. 

Тем временем значительная часть аргументации SBF в апелляции опиралась на его убеждение в том, что судья первой инстанции неправомерно исключил доказательства, которые могли бы помочь его защите. Неудивительно, что правительство сосредоточилось на опровержении этих доводов, отметив, что судья действовал верно.

В ходе процесса судья постановил, что объем доказательств, которые может представить SBF, должен быть ограничен и касаться лишь подтверждения его добросовестности. В попытке доказать это SBF хотел представить доказательства того, что его инвестиции с использованием средств FTX были стратегическими, и что он вернул долги клиентам и кредиторам. Он также пытался доказать, что его решения принимались на основе консультаций с юристами.

Однако судья первой инстанции ограничил объем предоставляемых им доказательств и иногда требовал давать показания без участия присяжных, отмечая, что некоторые из них были недостаточно конкретными и могли ввести присяжных в заблуждение. В своей апелляции SBF утверждал, что эти ограничения разрушили его дело.

В своём ответе правительство заявило, что собственные данные о потерях, понесённых в результате действий SBF, имеют значение, и даже если бывший генеральный директор представит доказательства того, что он способен погасить долг, это всё равно не снимет с него ответственности за преступление. Также было отмечено, что суд правильно постановил о конфискации 11 миллиардов долларов у SBF, поскольку эти средства были получены мошенническим путём, а размер конфискации соответствует тяжести совершенного деяя.

Что дальше для SBF?

Поскольку правительство США уже подало свой ответ на апелляцию, теперь очередь SBF — ответить на выдвинутые контраргументы, и у него есть до 31 января. Однако остаётся под вопросом, сможет ли осуждённый генеральный директор, отбывающий сейчас 25-летний срок, выиграть апелляцию.

Основанием его апелляции стало утверждение о том, что ему не был обеспечен справедливый суд и что обвинение и судьи, участвовавшие в деле, исходили из презумпции его вины. Многие правовые эксперты считают маловероятным, что Апелляционный суд удовлетворит ходатайство о новом судебном разбирательстве, особенно если апеллянт не сможет достаточно доказать неправомерные действия суда первой инстанции.

Хотя SBF заявлял о предвзятости, указывая на несколько критических замечаний в адрес своего адвоката со стороны судьи, представители правительства отметили, что тот же судья также подвергал критике обвинение в ходе судебного процесса.

Тем временем FTX уже планирует вернуть средства клиентам: 98% из них, вероятно, получат свои деньги в течение следующих трёх месяцев. Однако выплаты будут произведены по курсу ноября 2022 года, хотя с тех пор цены выросли более чем в три раза.