EE. UU. insta al tribunal a mantener la condena de Sam Bankman-Fried (SBF)

El gobierno de EE. UU. finalmente ha respondido al recurso de apelación de Sam Bankman-Fried (SBF), afirmando que la condena inicial y la orden de decomiso contra el ex CEO del exchange en quiebra deben ser confirmadas. En su respuesta, el gobierno refutó todos los argumentos planteados en la apelación de SBF.

El equipo de EE. UU., liderado por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, presentó la respuesta el 13 de diciembre. Señalaron que el Tribunal de Distrito tomó las decisiones correctas durante todo el juicio y no fue parcial contra SBF, como había afirmado el ex CEO.

Para demostrar este punto, argumentaron que el tribunal tenía razón al instruir al jurado que considerara la intención fraudulenta, ya que había una evidencia abrumadora de esto en el juicio.

Según el fiscal del gobierno, Bankman-Fried tenía la intención de causar pérdidas a las víctimas, y ninguna de las instrucciones del tribunal de primera instancia influyó incorrectamente al jurado para condenarlo por esta intención de causar pérdidas.

Ellos escribieron:

“(La) pérdida para la víctima no fue “un subproducto incidental del esquema”, Kelly, 590 US at 402—obtener la propiedad de las víctimas era el objetivo central del engaño de Bankman-Fried.”

Basándose en esto, el gobierno argumentó que la instrucción del tribunal al jurado para ignorar la defensa de “No Daño Final” de SBF en el juicio fue correcta.

Durante el juicio, SBF dijo que la instrucción era innecesaria, pero luego argumentó en la apelación que era una declaración incorrecta de la ley. Sin embargo, el fiscal de EE. UU. afirma que las instrucciones estándar en casos de fraude y la privación temporal de la propiedad de otro para beneficio personal son suficientes para constituir un esquema de fraude.

El gobierno dice que la exclusión de pruebas por parte del juez del juicio fue correcta 

Mientras tanto, una parte de los argumentos de SBF en la apelación se basaba en lo que él creía era la exclusión errónea de pruebas que podrían haber ayudado a su caso por parte del juez del juicio. No es de extrañar que el gobierno se centrara en refutar estos argumentos, señalando que el juez tenía razón.

Durante el juicio, el juez dictaminó que la evidencia que SBF podría presentar debería limitarse a mostrar que actuaba de buena fe. En su intento de demostrar esto, SBF quería presentar evidencia que mostrara que sus inversiones con fondos de FTX eran estratégicas y que había pagado la deuda a los clientes y acreedores. También intentó probar que sus decisiones se basaron en asesoría legal.

Sin embargo, el juez del juicio limitó la evidencia que podía proporcionar y a veces le hizo dar testimonio sin el jurado, señalando que no era específica y que algunas incluso podrían inducir al jurado a error. SBF argumentó en su apelación que estas limitaciones arruinaron su caso.

En su respuesta, el gobierno declaró que su propia evidencia sobre las pérdidas sufridas debido a las acciones de SBF es relevante, e incluso si el ex CEO hubiera presentado evidencia que mostrara que podía pagar, aún no lo eximiría del crimen. Añadió que el tribunal tenía razón al ordenar el decomiso penal de 11 mil millones de dólares contra SBF, ya que estos fondos fueron obtenidos fraudulentamente, y el tamaño del decomiso es proporcional a la gravedad de la acción.

¿Qué sigue para SBF?

Con el gobierno de EE. UU. presentando ahora su respuesta a la apelación, depende de SBF responder a los contraargumentos planteados, y tiene hasta el 31 de enero para hacerlo. Sin embargo, es cuestionable si el CEO condenado, que actualmente cumple su sentencia de 25 años, ganará la apelación.

El núcleo de su apelación ha sido que no tuvo un juicio justo y fue presuntivamente culpable por los fiscales y jueces involucrados en su caso. Sin embargo, muchos expertos legales creen que es poco probable que el tribunal de apelación conceda un nuevo juicio, especialmente si el apelante no puede probar suficientemente que el tribunal de primera instancia actuó de manera inapropiada.

Aunque SBF ha alegado cierto sesgo, señalando las varias críticas de su abogado por parte del juez del juicio, los abogados del gobierno señalaron que el juez también criticó a la fiscalía durante el juicio.

Mientras tanto, FTX ya está planeando reembolsar a los clientes, con el 98% de los clientes es probable que reciban sus reembolsos en los próximos tres meses. Sin embargo, recibirán sus fondos a valoraciones de noviembre de 2022, aunque los precios se han triplicado desde entonces.