Нелицензированные операции Bitcoin : жительнице Сингапура предъявлены обвинения в использовании криптовалютного платежного сервиса на сумму 2406 долларов

в среду женщине из Сингапура будет предъявлено обвинение в незаконной Bitcoin Как сообщает . Ее обвиняют в предоставлении услуг по оплате криптовалютой, связанной с доходами от преступной деятельности, и ей грозит до трех лет лишения свободы. 

Жительница Сингапура обменяла незаконно полученные деньги на комиссионные

Сообщается, что неназванной гражданке Сингапура 23 года, и она начала предоставлять услуги по криптовалютным платежам в начале этого года. По данным полиции, она станет первым человеком, которому будет предъявлено обвинение в соответствии с Законом о платежных услугах 2019 года за нелицензированную торговлю Bitcoin . 

Точнее, она начала предоставлять платежные услуги с 27 февраля 2020 года, и транзакции, предположительно, были связаны с доходами, полученными от онлайн-мошенничества. Как утверждает сингапурская полиция, на ее банковский счет поступило около 13 денежных переводов, совершенных мошенническим путем. 

Действуя по указанию неизвестного лица, она покупала Bitcoin на полученные средства и, вероятно, отправляла их преступнику в качестве комиссионных. Хотя полиция не упомянула, знала ли она, что эти средства были получены мошенническим, они заявили, что она занималась нелицензированными Bitcoin .

Три года тюремного заключения за нелицензированную торговлю Bitcoin на сумму 2406 долларов

Женщина не имеет разрешения на ведение какой-либо деятельности, связанной с платежными услугами, в стране; закон также не освобождает ее от этого требования. Таким образом, согласно сообщению, 24 июня ей будет предъявлено обвинение в соответствии со статьей 5 Закона о платежных услугах 2019 года.

За нелицензированную сделку Bitcoin на сумму 2406 долларов США (3350 сингапурских долларов) женщине, вероятно, грозит штраф в размере около 89 782 долларов США или три года тюремного заключения. Согласно сообщению, ей также могут грозить оба вида наказания.