Нелегальная торговля биткоинами: сингапурская женщина столкнется с обвинениями за предоставление криптоплатежных услуг на сумму 2406 долларов

Женщина из Сингапура столкнется с обвинением в среду за нелегальную торговлю биткоинами, согласно отчете отчету Business Times. Она якобы предоставляла услуги криптовалютных платежей, связанные с доходами от преступной деятельности, и может столкнуться с тюремным сроком до трех лет. 

Сингапурская женщина обменивает незаконно полученные средства за комиссию

Неизвестная по имени сингапурская женщина, как сообщается, 23 года, и она начала предоставлять услуги криптовалютных платежей в начале этого года. Согласно данным полиции, она станет первым человеком, обвиненным по Закону о платежных услугах 2019 года за нелегальную торговлю биткоинами. 

Точнее, она начала предоставлять платежные услуги с 27 февраля 2020 года, и транзакции, как сообщается, были связаны с доходами, полученными от онлайн-мошенничества. Как утверждается, сингапурская полиция заявила, что она получила около 13 переводов средств от мошеннической деятельности на свой банковский счет. 

Действуя по инструкциям неизвестного лица, она покупала биткоины на полученные средства и, вероятно, отправляла их преступникам за комиссию. Хотя полиция не упоминала, знала ли она, что эти средства являются доходами от мошенничества, они заявили, что она занималась нелегальной торговлей биткоинами.

Три года тюремного заключения за нелегальную торговлю биткоинами на сумму $2,406

Женщина не имеет разрешения на ведение любой деятельности, связанной с платежными услугами в стране; она также не освобождена от ответственности по закону. Таким образом, она столкнется с соответствующим обвинением 24 июня в соответствии со статьей 5 Закона о платежных услугах 2019 года, согласно отчету.

За нелегальную торговлю биткоинами на сумму 2406 долларов (3350 сингапурских долларов) женщине, вероятно, грозит штраф около 89 782 долларов или тюремное заключение на три года. Она также может столкнуться с обоими наказаниями, согласно отчету.