Comercio no licenciado de Bitcoin: mujer singapurense enfrentará cargos por servicio de pago de criptomonedas de $2,406

Una mujer de Singapur enfrentará un cargo el miércoles por comercio no licenciado de Bitcoin, según un informe de Business Times. Ella supuestamente proporcionó servicios de pago de criptomonedas vinculados a procedentes de actividades delictivas, y podría enfrentar posiblemente tres años de prisión. 

Mujer singapurense intercambia fondos obtenidos ilícitamente por una comisión

La mujer singapurense, cuyo nombre no se revela, tiene reportedly 23 años, y comenzó a proporcionar servicios de pago de criptomonedas a principios de este año. Según la policía, será la primera persona en ser acusada bajo la Ley de Servicios de Pago de 2019 por comercio no licenciado de Bitcoin. 

Más precisamente, comenzó a proporcionar el servicio de pago desde el 27 de febrero de 2020, y las transacciones fueron supuestamente vinculadas a los productos obtenidos de estafas en línea. Según afirmó la policía de Singapur, recibió aproximadamente 13 transferencias de fondos de actividades fraudulentas a su cuenta bancaria. 

Mientras actuaba bajo instrucciones de una persona desconocida, ella compraría Bitcoin con los fondos que recibió, y probablemente lo enviaría al criminal por una comisión. Aunque la policía no mencionó si ella era consciente de que esos fondos eran productos de y las redes de juego en línea transfronterizas, lo que elevó el volumen financiero anual de la operación por encima de la marca de 10.000 millones de baht., dijeron que realizó un comercio no licenciado de Bitcoin.

Tres años de prisión por comercio no licenciado de Bitcoin de $2,406

La mujer no está aprobada para realizar ningún negocio relacionado con servicios de pago en el país; tampoco está exenta bajo la ley. Por lo tanto, enfrentará un cargo debido el 24 de junio, bajo la Sección 5 de la Ley de Servicios de Pago de 2019, según el informe.

Por un comercio no licenciado de Bitcoin de $2,406 ($3,350 dólares singapurenses), es probable que la mujer sea multada con aproximadamente $89,782, o tres años de prisión. También podría enfrentar ambas penas según el informe.