Negociação não licenciada de Bitcoin: Mulher singapuriana enfrentará acusações por serviço de pagamento de cripto de US$ 2.406

Uma mulher de Cingapura enfrentará uma acusação na quarta-feira por negociação não licenciada de Bitcoin, de acordo com um relatório do Business Times. Ela supostamente forneceu serviços de pagamento de criptomoedas vinculados a proventos criminosos, e pode possivelmente enfrentar três anos de prisão. 

Mulher singapuriana troca fundos mal adquiridos por uma comissão

A mulher singapuriana não identificada tem supostamente 23 anos e começou a fornecer serviços de pagamento de criptomoedas no início deste ano. De acordo com a polícia, ela se tornará a primeira pessoa a ser acusada sob a Lei de Serviços de Pagamento de 2019 por negociação não licenciada de Bitcoin. 

Mais precisamente, ela começou a fornecer o serviço de pagamento em 27 de fevereiro de 2020, e as transações foram supostamente vinculadas a proventos obtidos de golpes online. Como a polícia de Cingapura afirmou, ela recebeu cerca de 13 transferências de fundos de atividades fraudulentas para sua conta bancária. 

Enquanto agia sob instruções de uma pessoa desconhecida, ela compraria Bitcoin com os fundos que recebeu e provavelmente o enviaria ao criminoso por uma comissão. Embora a polícia não tenha mencionado se ela estava ciente de que esses fundos eram proventos de golpes, eles disseram que ela conduziu uma negociação não licenciada de Bitcoin.

Três anos de prisão por negociação não licenciada de Bitcoin de US$ 2,406

A mulher não está aprovada para conduzir qualquer negócio relacionado a serviços de pagamento no país; nem está isenta sob a lei. Assim, ela enfrentará uma acusação devida em 24 de junho, sob a Seção 5 da Lei de Serviços de Pagamento de 2019, de acordo com o relatório.

Por uma negociação não licenciada de Bitcoin de US$ 2.406 (US$ 3.350 dólares de Cingapura), a mulher provavelmente será multada em cerca de US$ 89.782, ou três anos de prisão. Ela também pode enfrentar ambas as penas, de acordo com o relatório.