Uma mulher de Singapura enfrentará acusações nesta quarta-feira por negociação ilegal Bitcoin , segundo reportagem do Business Times. Ela é acusada de fornecer serviços de pagamento em criptomoedas ligados a lucros ilícitos e pode pegar até três anos de prisão.
Mulher de Singapura troca dinheiro ilícito por comissão
A mulher singapuriana, que não teve o nome divulgado, tem 23 anos e começou a oferecer serviços de pagamento com criptomoedas no início deste ano. Segundo a polícia, ela será a primeira pessoa a ser acusada sob a Lei de Serviços de Pagamento de 2019 por negociação Bitcoin sem licença.
Mais precisamente, ela começou a fornecer o serviço de pagamento em 27 de fevereiro de 2020, e as transações estariam ligadas a lucros obtidos com golpes online. Segundo a polícia de Singapura, ela recebeu cerca de 13 transferências de fundos provenientes de atividades fraudulentas em sua conta bancária.
Agindo sob instruções de uma pessoa desconhecida, ela comprava Bitcoin com os fundos recebidos e provavelmente os enviava ao criminoso em troca de uma comissão. Embora a polícia não tenha mencionado se ela sabia que esses fundos eram provenientes de golpes , afirmou que ela realizava Bitcoin sem licença .
Três anos de prisão por negociação Bitcoin sem licença no valor de US$ 2.406
A mulher não está autorizada a exercer qualquer atividade relacionada a serviços de pagamento no país, nem está isenta por lei. Portanto, ela responderá por delito em 24 de junho, de acordo com o Artigo 5º da Lei de Serviços de Pagamento de 2019, segundo o relatório.
Por uma transação Bitcoin sem licença no valor de US$ 2.406 (US$ 3.350 em Singapura), a mulher provavelmente será multada em cerca de US$ 89.782 ou condenada a três anos de prisão. Segundo o relatório, ela também pode enfrentar ambas as penas.
