تداول غير مرخص للبيتكوين: امرأة سنغافورية ستواجه تهماً تتعلق بخدمة دفع عملات مشفرة بقيمة 2,406 دولار

ستواجه امرأة من سنغافورة تهماً يوم الأربعاء بشأن تداول البيتكوين دون ترخيص، وفقاً لتقرير تقرير من Business Times. وهي مزودة بخدمات دفع للعملات المشفرة مرتبطة بـ عائدات إجرامية، وقد تواجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات. 

امرأة سنغافورية تتبادل الأموال غير المشروعة مقابل عمولة

وتُبلغ السنغافورية غير المسماة عن عمرها 23 عاماً، وقد بدأت في تقديم خدمات دفع العملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام. ووفقاً للشرطة، ستكون أول شخص يتم توجيه تهم إليه بموجب قانون خدمات الدفع لعام 2019 بسبب تداول البيتكوين دون ترخيص. 

وبشكل أدق، بدأت في تقديم خدمة الدفع من 27 فبراير 2020، وكانت المعاملات مرتبطة بعائدات تم الحصول عليها من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وادعت شرطة سنغافورة أنها تلقت حوالي 13 تحويلات مالية من أنشطة احتيالية إلى حسابها المصرفي. 

وبحسب تعليمات شخص غير معروف، كانت تشتري البيتكوين بالأموال التي تلقتها، وربما ترسلها إلى المجرم مقابل عمولة. وعلى الرغم من أن الشرطة لم تذكر ما إذا كانت تدرك أن تلك الأموال كانت عائدات من الاحتيالية، إلا أنها قالت إنها أجرت تداولاً للبيتكوين دون ترخيص.

ثلاث سنوات سجن لتداول بيتكوين غير مرخص بقيمة 2,406 دولار

ولم يتم اعتماد المرأة لإجراء أي أعمال تتعلق بخدمات الدفع في البلاد؛ كما أنها غير معفاة بموجب القانون. وبالتالي، ستواجه تهماً في 24 يونيو، بموجب المادة 5 من قانون خدمات الدفع لعام 2019، وفقاً للتقرير.

وبالنسبة لتداول البيتكوين غير المرخص بقيمة 2,406 دولار (3,350 دولار سنغافوري)، من المرجح أن تغرم المرأة بحوالي 89,782 دولار، أو تواجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات. وقد تواجه كلتا العقوبتين معاً وفقاً للتقرير.