Secondo un articolo una donna di Singapore sarà accusata mercoledì di traffico illegale Bitcoin . Avrebbe fornito servizi di pagamento in criptovaluta legati a proventi illeciti e potrebbe dover affrontare una pena detentiva di tre anni.
Una donna di Singapore scambia fondi illeciti per una commissione
La donna di Singapore, di cui non è stato reso noto il nome, avrebbe 23 anni e avrebbe iniziato a fornire servizi di pagamento in criptovalute all'inizio di quest'anno. Secondo la polizia, sarà la prima persona a essere incriminata ai sensi del Payment Services Act 2019 per traffico Bitcoin senza licenza.
Più precisamente, ha iniziato a fornire il servizio di pagamento dal 27 febbraio 2020 e le transazioni erano presumibilmente legate ai proventi derivanti da truffe online. Come affermato dalla polizia di Singapore, ha ricevuto circa 13 trasferimenti di fondi provenienti da attività fraudolente sul suo conto bancario.
Agendo su istruzioni di una persona sconosciuta, acquistava Bitcoin con i fondi ricevuti e probabilmente li inviava al criminale in cambio di una commissione. Sebbene la polizia non abbia specificato se fosse a conoscenza del fatto che quei fondi provenissero da truffe , ha affermato che aveva effettuato Bitcoin senza licenza .
Tre anni di reclusione per traffico Bitcoin senza licenza per un valore di 2.406 dollari
La donna non è autorizzata a svolgere alcuna attività relativa ai servizi di pagamento nel Paese, né è esentata ai sensi della legge. Pertanto, secondo il rapporto, il 24 giugno dovrà pagare un'ammenda ai sensi dell'articolo 5 del Payment Services Act 2019.
Per aver trafficato Bitcoin senza licenza per 2.406 dollari (3.350 dollari di Singapore), la donna rischia una multa di circa 89.782 dollari o tre anni di reclusione. Secondo il rapporto, potrebbe anche dover affrontare entrambe le pene.
