Trattamento non autorizzato di Bitcoin: una donna singaporiana dovrà affrontare accuse per un servizio di pagamento crypto di 2.406 $

Una donna di Singapore dovrà affrontare un'accusa mercoledì per trattamento non autorizzato di Bitcoin, secondo un rapporto di Business Times. Si sostiene che abbia fornito servizi di pagamento di criptovalute legati a proventi criminali, e potrebbe potenzialmente affrontare tre anni di reclusione. 

Donna singaporiana scambia fondi illeciti per una commissione

La donna singaporiana non nominata ha 23 anni e ha iniziato a fornire servizi di pagamento crypto all'inizio di quest'anno. Secondo la polizia, sarà la prima persona ad essere accusata ai sensi del Payment Services Act 2019 per trattamento non autorizzato di Bitcoin. 

Più precisamente, ha iniziato a fornire il servizio di pagamento dal 27 febbraio 2020 e le transazioni sono state presumibilmente legate ai proventi ottenuti da truffe online. Come ha affermato la polizia di Singapore, ha ricevuto circa 13 trasferimenti di fondi da attività fraudolente sul suo conto bancario. 

Agendo sotto le istruzioni di una persona sconosciuta, avrebbe acquistato Bitcoin con i fondi ricevuti e probabilmente li avrebbe inviati al criminale per una commissione. Sebbene la polizia non abbia menzionato se fosse a conoscenza del fatto che quei fondi fossero proventi da telefoniche, hanno affermato che ha condotto un trattamento non autorizzato di Bitcoin.

Tre anni di reclusione per un trattamento non autorizzato di Bitcoin di $2,406

La donna non è autorizzata a condurre alcuna attività relativa ai servizi di pagamento nel paese; né è esentata ai sensi della legge. Pertanto, dovrà affrontare un'accusa dovuta il 24 giugno, ai sensi dell'articolo 5 del Payment Services Act 2019, secondo il rapporto.

Per un trattamento non autorizzato di Bitcoin di 2.406 $ (3.350 dollari singaporiani), la donna potrebbe essere multata di circa 89.782 $ o condannata a tre anni di reclusione. Potrebbe anche affrontare entrambe le pene secondo il rapporto.